Le Bureau f\u00e9d\u00e9ral du procureur public du Br\u00e9sil (MPF)<\/strong> a obtenu des condamnations contre 14 individus<\/strong> impliqu\u00e9s dans un sch\u00e9ma de blanchiment d’argent<\/strong> de plus de 508 millions de reais<\/strong> (95 millions de dollars<\/strong>) li\u00e9s au trafic de drogue international<\/strong> et \u00e0 des crimes violents<\/strong>.<\/p>\n Les autorit\u00e9s ont not\u00e9 qu’une grande partie des fonds illicites a \u00e9t\u00e9 achemin\u00e9e par le biais du march\u00e9 des crypto-monnaies<\/strong>. Selon un communiqu\u00e9 officiel du MPF, ce r\u00e9seau criminel a op\u00e9r\u00e9 entre avril 2019<\/strong> et juillet 2024<\/strong>, utilisant un ensemble de soci\u00e9t\u00e9s fictives bas\u00e9es \u00e0 Uberl\u00e2ndia<\/strong>, en lien avec des associ\u00e9s \u00e0 Foz do Igua\u00e7u<\/strong>, pour dissimuler des fonds li\u00e9s au trafic de drogue et \u00e0 des crimes violents, y compris des paiements de ran\u00e7on<\/strong>.<\/p>\n \u00ab\u00a0L’objectif principal du groupe \u00e9tait d’obscurcir la nature, la source, le flux et la propri\u00e9t\u00e9 des actifs g\u00e9n\u00e9r\u00e9s par le trafic de drogue international et les crimes violents.\u00a0\u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n Les six soci\u00e9t\u00e9s fictives impliqu\u00e9es, pr\u00e9tendant op\u00e9rer dans des secteurs tels que le commerce alimentaire<\/strong> et l’\u00e9levage de b\u00e9tail<\/strong>, auraient trait\u00e9 des millions de dollars en transactions bien au-del\u00e0 de ce que leurs activit\u00e9s commerciales d\u00e9clar\u00e9es justifiaient. Selon les enqu\u00eateurs, ces entreprises \u00e9taient g\u00e9r\u00e9es par des \u00ab\u00a0hommes de paille\u00a0\u00bb<\/strong> d\u00e9sign\u00e9s pour masquer les v\u00e9ritables contr\u00f4leurs de l’organisation.<\/p>\n Les procureurs ont d\u00e9taill\u00e9 un syst\u00e8me sophistiqu\u00e9 de dissimulation, notant que l’organisation s’appuyait sur des transactions bancaires fragment\u00e9es<\/strong> et irr\u00e9guli\u00e8res, l’utilisation d’un r\u00e9seau de transfert international parall\u00e8le connu sous le nom de \u00ab\u00a0d\u00f3lar-cabo\u00a0\u00bb<\/strong>, ainsi que le transfert de fonds substantiels sur le march\u00e9 des crypto-monnaies.<\/p>\n Au cours de la phase d’int\u00e9gration du sch\u00e9ma de blanchiment d’argent, les produits illicites \u00e9taient convertis en actifs de grande valeur<\/strong> pouvant \u00eatre r\u00e9introduits dans l’\u00e9conomie formelle. Cela comprenait des biens immobiliers de luxe<\/strong> \u00e0 Uberl\u00e2ndia, des avions<\/strong> et des v\u00e9hicules de haute valeur<\/strong>, ainsi que d’autres instruments financiers tels que des VGBLs<\/strong> et des obligations de capitalisation<\/strong>.<\/p>\n Un avion a m\u00eame \u00e9t\u00e9 enregistr\u00e9 au nom d’un petit magasin de maillots de bain<\/strong> utilis\u00e9 comme couverture.<\/p>\n Le jugement a \u00e9galement not\u00e9 que l’op\u00e9ration impliquait la fabrication de documents pour maintenir l’apparence d’une activit\u00e9 commerciale l\u00e9gitime, permettant au groupe d’ouvrir des comptes bancaires et de r\u00e9aliser des transactions financi\u00e8res inhabituelles sans d\u00e9tection imm\u00e9diate.<\/p>\n La condamnation de ces 14 individus marque l’une des poursuites les plus significatives au Br\u00e9sil liant le crime organis\u00e9<\/strong>, le blanchiment d’argent<\/strong> et les crypto-monnaies<\/strong>, mettant en lumi\u00e8re l’accent croissant du pays sur l’application des lois contre la criminalit\u00e9 financi\u00e8re et la surveillance des actifs num\u00e9riques.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Condamnations pour Blanchiment d’Argent au Br\u00e9sil Le Bureau f\u00e9d\u00e9ral du procureur public du Br\u00e9sil (MPF) a obtenu des condamnations contre 14 individus impliqu\u00e9s dans un sch\u00e9ma de blanchiment d’argent de plus de 508 millions de reais (95 millions de dollars) li\u00e9s au trafic de drogue international et \u00e0 des crimes violents. Op\u00e9rations Criminelles Les autorit\u00e9s ont not\u00e9 qu’une grande partie des fonds illicites a \u00e9t\u00e9 achemin\u00e9e par le biais du march\u00e9 des crypto-monnaies. Selon un communiqu\u00e9 officiel du MPF, ce r\u00e9seau criminel a op\u00e9r\u00e9 entre avril 2019 et juillet 2024, utilisant un ensemble de soci\u00e9t\u00e9s fictives bas\u00e9es \u00e0 Uberl\u00e2ndia, en<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":11682,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,23],"tags":[11,606,25,3932],"class_list":["post-11683","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-bitcoin","tag-brazil","tag-legal","tag-rio-de-janeiro"],"yoast_description":"Le Br\u00e9sil a emprisonn\u00e9 14 traders de crypto-monnaies impliqu\u00e9s dans un sch\u00e9ma de blanchiment d'argent de 95 millions de dollars li\u00e9 au trafic de drogue, soulignant l'augmentation de l'application des lois contre la criminalit\u00e9 financi\u00e8re.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11683","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11683"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11683\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11682"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11683"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11683"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11683"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Op\u00e9rations Criminelles<\/h2>\n
\n
Soci\u00e9t\u00e9s Fictives et M\u00e9thodes de Dissimulations<\/h2>\n
Int\u00e9gration des Produits Illicites<\/h2>\n
Conclusion<\/h2>\n