La principale agence anti-contrebande de l’Inde a tir\u00e9 la sonnette d’alarme sur l’utilisation croissante des cryptomonnaies<\/strong> et des stablecoins<\/strong> dans le trafic de drogues et d’or. Ces outils permettent des transferts de fonds internationaux rapides et difficiles \u00e0 tracer, contournant ainsi la surveillance financi\u00e8re formelle. L’avertissement provient du Rapport sur la Contrebande en Inde 2024-2025<\/strong> de la Direction du Renseignement Fiscal (DRI), publi\u00e9 jeudi. Ce rapport souligne que les actifs num\u00e9riques permettent \u00ab\u00a0un r\u00e8glement plus rapide et anonyme, une supervision minimale et une conformit\u00e9 faible aux r\u00e8gles de lutte contre le blanchiment d’argent.\u00a0\u00bb<\/p>\n \u00ab\u00a0La cryptomonnaie est devenue un outil puissant pour les syndicats de contrebande en raison de sa nature d\u00e9centralis\u00e9e, pseudonyme et sans fronti\u00e8res,\u00a0\u00bb indique le rapport.<\/p>\n<\/blockquote>\n Il note que les actifs num\u00e9riques sont d\u00e9sormais largement utilis\u00e9s pour acheminer des paiements illicites et d\u00e9placer les produits du crime, notamment dans les cas de trafic de narcotiques et de contrebande d’or. Parmi les affaires mises en avant par le rapport figure un racket transnational d’or de 108 kg<\/strong>, achemin\u00e9 par la fronti\u00e8re indo-chinoise en juillet dernier, avec plus de 12,7 millions de dollars<\/strong> (\u20b9108 crores) de produits envoy\u00e9s en Chine via hawala<\/strong> et le stablecoin USDT<\/strong> de Tether, apr\u00e8s la vente de l’or \u00e0 Delhi.<\/p>\n \u00ab\u00a0Le cerveau chinois a utilis\u00e9 plusieurs portefeuilles crypto, superposant les fonds pour garantir l’anonymat, et a communiqu\u00e9 via des applications crypt\u00e9es comme WeChat en utilisant des VPN,\u00a0\u00bb a not\u00e9 le DRI.<\/p>\n<\/blockquote>\n \u00ab\u00a0L’analyse judiciaire des discussions, des hachages de transactions et des identifiants de portefeuilles a corrobor\u00e9 la piste de contrebande, marquant une avanc\u00e9e significative dans la d\u00e9tection des op\u00e9rations crypto-hawala par le DRI.\u00a0\u00bb<\/p>\n \u00ab\u00a0La plupart des juridictions dans le monde n’ont pas encore de r\u00e9glementations crypto compl\u00e8tes, ce qui entra\u00eene des arbitrages r\u00e9glementaires et des lacunes exploit\u00e9es pour des activit\u00e9s criminelles et illicites,\u00a0\u00bb a d\u00e9clar\u00e9 Musheer Ahmed, fondateur et directeur g\u00e9n\u00e9ral de Finstep Asia, \u00e0 Decrypt.<\/p>\n<\/blockquote>\n \u00ab\u00a0Gr\u00e2ce \u00e0 un r\u00e9gime actif, les r\u00e9gulateurs et les organismes gouvernementaux pourront n’autoriser que les op\u00e9rateurs conformes, mettre en \u0153uvre des r\u00e8gles KYC et surveiller les transactions, ce qui peut aider \u00e0 r\u00e9duire l’utilisation abusive des actifs virtuels pour des activit\u00e9s illicites,\u00a0\u00bb a-t-il ajout\u00e9.<\/p>\n Ahmed a \u00e9galement soulign\u00e9 qu’il serait judicieux pour l’Inde et d’autres juridictions similaires de consid\u00e9rer un r\u00e9gime r\u00e9glementaire complet<\/strong>, qui non seulement pr\u00e9viendra les activit\u00e9s illicites, mais offrira \u00e9galement une meilleure protection des consommateurs.<\/p>\n \u00ab\u00a0Des interdictions g\u00e9n\u00e9rales ne pr\u00e9viendront pas n\u00e9cessairement de telles activit\u00e9s,\u00a0\u00bb a-t-il averti, soulignant qu’elles pourraient pousser le crime encore plus sous terre et saper l’utilisation l\u00e9gitime des actifs tokenis\u00e9s, qui permettent un commerce transfrontalier plus efficace.<\/p>\n<\/blockquote>\n Il a \u00e9galement not\u00e9 qu’il est essentiel que les r\u00e9gulateurs et les forces de l’ordre soient \u00ab\u00a0form\u00e9s aux activit\u00e9s et outils de transaction des actifs virtuels\u00a0\u00bb<\/strong> afin qu’ils puissent agir rapidement et efficacement face \u00e0 des activit\u00e9s crypto suspectes ou illicites.<\/p>\n Le rapport du DRI intervient alors que l’Inde lutte contre la criminalit\u00e9 facilit\u00e9e par la cryptomonnaie sur plusieurs fronts. En juin, le Bureau central d’investigation a arr\u00eat\u00e9 un r\u00e9sident de Delhi, Rahul Arora, et saisi plus de 327 000 dollars<\/strong> de cryptomonnaie apr\u00e8s avoir d\u00e9mantel\u00e9 une op\u00e9ration de cybercriminalit\u00e9 transnationale ciblant des victimes aux \u00c9tats-Unis et au Canada. En juillet, la NCB de l’Inde a arr\u00eat\u00e9 un ing\u00e9nieur de 35 ans du Kerala, qui aurait dirig\u00e9 le syndicat de drogue du darknet \u00ab\u00a0Ketamelon,\u00a0\u00bb<\/strong> saisissant de la LSD, de la k\u00e9tamine et plus de 82 000 dollars<\/strong> en cryptomonnaie.<\/p>\n Les enqu\u00eateurs affirment qu’il se procurait des drogues \u00e0 l’\u00e9chelle mondiale et blanchissait les produits via la monnaie de confidentialit\u00e9 Monero<\/strong>.<\/p>\n Le rapport reconna\u00eet que, bien que la tra\u00e7abilit\u00e9 des transactions blockchain offre des opportunit\u00e9s pour une collecte de renseignements am\u00e9lior\u00e9e, \u00ab\u00a0la nature \u00e9volutive des actifs num\u00e9riques exige des cadres r\u00e9glementaires plus solides, une conformit\u00e9 renforc\u00e9e aux r\u00e8gles de lutte contre le blanchiment d’argent, et des outils judiciaires avanc\u00e9s, soutenus par une coop\u00e9ration mondiale pour freiner l’utilisation abusive des cryptomonnaies.\u00a0\u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Utilisation croissante des cryptomonnaies dans le trafic illicite La principale agence anti-contrebande de l’Inde a tir\u00e9 la sonnette d’alarme sur l’utilisation croissante des cryptomonnaies et des stablecoins dans le trafic de drogues et d’or. 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Contexte de la lutte contre la criminalit\u00e9 facilit\u00e9e par la cryptomonnaie<\/h2>\n
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