Paxful Holdings Inc.<\/strong>, la soci\u00e9t\u00e9 derri\u00e8re un \u00e9change de Bitcoin peer-to-peer, a ferm\u00e9 ses portes en 2023. Elle a accept\u00e9 de plaider coupable \u00e0 des accusations f\u00e9d\u00e9rales et de payer une amende criminelle de 4 millions de dollars<\/strong> au minist\u00e8re de la Justice des \u00c9tats-Unis. \u00c0 cela s’ajoute une amende civile de 3,5 millions de dollars<\/strong> inflig\u00e9e par le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)<\/strong>.<\/p>\n Entre 2017 et 2019, la soci\u00e9t\u00e9 a facilit\u00e9 environ 3 milliards de dollars<\/strong> de transactions, g\u00e9n\u00e9rant plus de 29 millions de dollars<\/strong> de revenus tout en permettant sciemment des activit\u00e9s criminelles, selon le minist\u00e8re de la Justice.<\/p>\n Paxful a fonctionn\u00e9 comme un \u00e9change peer-to-peer, permettant aux utilisateurs d’\u00e9changer des Bitcoins et d’autres cryptomonnaies contre des devises fiat, des cartes pr\u00e9pay\u00e9es et des cartes-cadeaux. <\/p>\n \u00ab\u00a0Paxful a gagn\u00e9 des millions de dollars en partie en d\u00e9pla\u00e7ant sciemment des cryptomonnaies au profit de fraudeurs, d’extorqueurs, de blanchisseurs d’argent et de prox\u00e9n\u00e8tes,\u00a0\u00bb<\/p><\/blockquote>\n a d\u00e9clar\u00e9 Matthew R. Galeotti<\/strong>, procureur g\u00e9n\u00e9ral adjoint par int\u00e9rim de la division criminelle du minist\u00e8re de la Justice, dans un communiqu\u00e9. <\/p>\n \u00ab\u00a0Le d\u00e9fendeur a attir\u00e9 sa client\u00e8le criminelle en promouvant son absence de contr\u00f4les anti-blanchiment d’argent et sa d\u00e9cision d\u00e9lib\u00e9r\u00e9e de ne pas identifier ses clients.\u00a0\u00bb<\/p><\/blockquote>\n Notamment, Paxful a trait\u00e9 des transactions pour Backpage<\/strong>, une plateforme de publicit\u00e9 pour la prostitution ill\u00e9gale qui a \u00e9t\u00e9 saisie par le minist\u00e8re de la Justice en 2018. Entre 2015 et 2022, pr\u00e8s de 17 millions de dollars<\/strong> en Bitcoin ont transit\u00e9 de Paxful vers Backpage et des sites similaires, g\u00e9n\u00e9rant au moins 2,7 millions de dollars<\/strong> de b\u00e9n\u00e9fices pour la soci\u00e9t\u00e9. Les fondateurs de Paxful auraient c\u00e9l\u00e9br\u00e9 l'\u00a0\u00bbEffet Backpage\u00a0\u00bb, qui a aliment\u00e9 leur croissance commerciale.<\/p>\n Le minist\u00e8re de la Justice a \u00e9galement d\u00e9clar\u00e9 que la plateforme avait facilit\u00e9 des transactions impliquant des pays sous sanctions, y compris l’Iran, la Cor\u00e9e du Nord et le Venezuela, traitant plus de 500 millions de dollars<\/strong> d’activit\u00e9s suspectes. Bien qu’\u00e9tant conscient de la conduite criminelle sur sa plateforme, Paxful n’a pas d\u00e9pos\u00e9 les rapports d’activit\u00e9s suspectes requis et a d\u00e9form\u00e9 les politiques anti-blanchiment d’argent aupr\u00e8s de tiers.<\/p>\n Paxful a plaid\u00e9 coupable \u00e0 trois accusations de conspiration : violation de la Travel Act<\/strong> en promouvant la prostitution ill\u00e9gale, exploitation d’une entreprise de transmission d’argent non autoris\u00e9e et violation des exigences de la Bank Secrecy Act<\/strong>. Bien que la peine appropri\u00e9e ait \u00e9t\u00e9 calcul\u00e9e \u00e0 112,5 millions de dollars<\/strong> selon les lignes directrices de condamnation applicables, le minist\u00e8re de la Justice a d\u00e9termin\u00e9 que Paxful ne pouvait raisonnablement payer que 4 millions de dollars<\/strong>.<\/p>\n De plus, le FinCEN a impos\u00e9 une amende civile de 3,5 millions de dollars<\/strong> \u00e0 Paxful pour violations volontaires de la Bank Secrecy Act. La soci\u00e9t\u00e9 a re\u00e7u un certain cr\u00e9dit pour sa coop\u00e9ration avec les enqu\u00eateurs et la mise en \u0153uvre de mesures correctives apr\u00e8s avoir mis fin \u00e0 la direction responsable des violations. La sentence est pr\u00e9vue pour le 10 f\u00e9vrier 2026<\/strong>. Le co-fondateur de Paxful et ancien CTO, Artur Schaback<\/strong>, a plaid\u00e9 coupable en juillet 2024 \u00e0 des accusations d\u00e9coulant du m\u00eame sch\u00e9ma.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Paxful Holdings Inc. : Accusations et Sanctions Paxful Holdings Inc., la soci\u00e9t\u00e9 derri\u00e8re un \u00e9change de Bitcoin peer-to-peer, a ferm\u00e9 ses portes en 2023. Elle a accept\u00e9 de plaider coupable \u00e0 des accusations f\u00e9d\u00e9rales et de payer une amende criminelle de 4 millions de dollars au minist\u00e8re de la Justice des \u00c9tats-Unis. \u00c0 cela s’ajoute une amende civile de 3,5 millions de dollars inflig\u00e9e par le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Entre 2017 et 2019, la soci\u00e9t\u00e9 a facilit\u00e9 environ 3 milliards de dollars de transactions, g\u00e9n\u00e9rant plus de 29 millions de dollars de revenus tout en permettant sciemment des<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":11942,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,23],"tags":[11,3873,954,25,5517,72,2433,1520],"class_list":["post-11943","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-bitcoin","tag-financial-crimes-enforcement-network","tag-iran","tag-legal","tag-matthew-r-galeotti","tag-north-korea","tag-u-s-department-of-justice","tag-venezuela"],"yoast_description":"Paxful accepte de plaider coupable \u00e0 des accusations f\u00e9d\u00e9rales et fait face \u00e0 7,5 millions de dollars d'amendes pour avoir facilit\u00e9 des transactions Bitcoin li\u00e9es \u00e0 des activit\u00e9s criminelles.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11943","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11943"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11943\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/11942"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11943"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11943"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11943"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Fonctionnement de Paxful<\/h2>\n
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