Paxful Holdings Inc.<\/strong>, une plateforme de trading de cryptomonnaies en ligne, a accept\u00e9 de plaider coupable hier \u00e0 une information comportant trois chefs d’accusation d\u00e9pos\u00e9e dans le district est de la Californie. La soci\u00e9t\u00e9 a \u00e9galement convenu de payer une amende criminelle de 4 millions de dollars<\/strong>, en fonction de sa capacit\u00e9 \u00e0 payer.<\/p>\n \u00ab Paxful a gagn\u00e9 des millions de dollars en d\u00e9pla\u00e7ant sciemment des cryptomonnaies au profit de fraudeurs, d’extorqueurs, de blanchisseurs d’argent et de prox\u00e9n\u00e8tes \u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 Matthew R. Galeotti, procureur g\u00e9n\u00e9ral adjoint par int\u00e9rim de la division criminelle du minist\u00e8re de la Justice.<\/p>\n<\/blockquote>\n \u00ab Le plaidoyer de culpabilit\u00e9 d’hier par Paxful Holdings tient la soci\u00e9t\u00e9 responsable d’avoir sciemment facilit\u00e9 des comportements criminels graves aux \u00c9tats-Unis et ailleurs \u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 Eric Grant, avocat am\u00e9ricain pour le district est de la Californie.<\/p>\n \u00ab Pendant des ann\u00e9es, Paxful a ignor\u00e9 ses obligations en vertu de la Bank Secrecy Act et a facilit\u00e9 des transactions associ\u00e9es \u00e0 des activit\u00e9s illicites et \u00e0 des juridictions \u00e0 haut risque, telles que l’Iran et la Cor\u00e9e du Nord \u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 Andrea Gacki, directrice du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).<\/p>\n<\/blockquote>\n Selon les documents judiciaires, Paxful Inc., et plus tard Paxful Holdings Inc. (collectivement appel\u00e9s Paxful), poss\u00e9daient et exploitaient une plateforme de cryptomonnaie peer-to-peer en ligne et une entreprise de transmission d’argent (MTB) o\u00f9 les clients n\u00e9gociaient et \u00e9changeaient de la monnaie virtuelle contre une vari\u00e9t\u00e9 d’autres articles, y compris de la monnaie fiduciaire, des cartes pr\u00e9pay\u00e9es et des cartes-cadeaux. Paxful savait que ses clients transmettaient des fonds provenant d’infractions criminelles, y compris des sch\u00e9mas de fraude et de prostitution ill\u00e9gale.<\/p>\n Du 1er janvier 2017 au 2 septembre 2019, Paxful a facilit\u00e9 plus de 26,7 millions d’\u00e9changes<\/strong>, totalisant pr\u00e8s de 3 milliards de dollars<\/strong> en valeur, et a collect\u00e9 plus de 29,7 millions de dollars de revenus<\/strong>. Paxful a sciemment transf\u00e9r\u00e9 de la monnaie virtuelle au nom de ses clients, y compris Backpage, une plateforme de publicit\u00e9 en ligne pour la prostitution illicite.<\/p>\n \u00ab Paxful Holdings, Inc. a sciemment permis \u00e0 sa plateforme de servir de conduit pour des activit\u00e9s criminelles \u2014 y compris la fraude et la prostitution ill\u00e9gale \u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 Linda Nguyen, agent sp\u00e9cial en charge du bureau d’enqu\u00eate criminelle de l’IRS (IRS-CI) \u00e0 Oakland.<\/p>\n<\/blockquote>\n Paxful a accept\u00e9 de plaider coupable de complot pour violer la Travel Act en promouvant la prostitution ill\u00e9gale par le biais du commerce inter\u00e9tatique ; de complot pour exploiter un MTB non autoris\u00e9 en transmettant sciemment des fonds d\u00e9riv\u00e9s d’infractions criminelles ; et de complot pour violer l’exigence du programme AML de la Bank Secrecy Act (BSA).<\/p>\n Le minist\u00e8re de la Justice a atteint sa r\u00e9solution avec Paxful sur la base de plusieurs facteurs, y compris la nature et la gravit\u00e9 des infractions. Paxful n’a pas fait de divulgation rapide et volontaire de ses m\u00e9faits, mais a re\u00e7u un cr\u00e9dit pour sa coop\u00e9ration avec l’enqu\u00eate du minist\u00e8re.<\/p>\n Selon les documents judiciaires, Paxful a convenu que l’amende criminelle appropri\u00e9e est de 112 500 000 dollars<\/strong>, mais a \u00e9t\u00e9 d\u00e9termin\u00e9 qu’il n’avait pas la capacit\u00e9 de payer une amende sup\u00e9rieure \u00e0 4 millions de dollars<\/strong>. Le tribunal condamnera Paxful le 10 f\u00e9vrier 2026<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Paxful Holdings Inc. Plaide Coupable Paxful Holdings Inc., une plateforme de trading de cryptomonnaies en ligne, a accept\u00e9 de plaider coupable hier \u00e0 une information comportant trois chefs d’accusation d\u00e9pos\u00e9e dans le district est de la Californie. La soci\u00e9t\u00e9 a \u00e9galement convenu de payer une amende criminelle de 4 millions de dollars, en fonction de sa capacit\u00e9 \u00e0 payer. \u00ab Paxful a gagn\u00e9 des millions de dollars en d\u00e9pla\u00e7ant sciemment des cryptomonnaies au profit de fraudeurs, d’extorqueurs, de blanchisseurs d’argent et de prox\u00e9n\u00e8tes \u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 Matthew R. 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