Un promoteur senior ayant contribu\u00e9 \u00e0 orchestrer un sch\u00e9ma Ponzi<\/strong> de plusieurs millions de dollars, ciblant des investisseurs hispanophones de la classe ouvri\u00e8re, a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 jeudi \u00e0 71 mois de prison f\u00e9d\u00e9rale<\/strong>. Magdaleno Mendoza a \u00e9t\u00e9 sanctionn\u00e9 pour son r\u00f4le dans IcomTech<\/strong>, une pr\u00e9tendue soci\u00e9t\u00e9 de minage et de trading de cryptomonnaies, lanc\u00e9e \u00e0 la mi-2018 et qui s’est effondr\u00e9e \u00e0 la fin de 2019, selon un communiqu\u00e9 du bureau du procureur des \u00c9tats-Unis pour le district sud de New York.<\/p>\n Ce sch\u00e9ma promettait faussement des rendements quotidiens garantis<\/strong> issus du trading et du minage de cryptomonnaies. En r\u00e9alit\u00e9, il fonctionnait comme un sch\u00e9ma Ponzi classique de type MLM, recyclant les fonds des nouveaux investisseurs pour r\u00e9mun\u00e9rer les participants ant\u00e9rieurs, tandis que les promoteurs siphonnaient des centaines de milliers de dollars<\/strong> pour un usage personnel.<\/p>\n Mendoza a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 \u00e0 verser 789 218,94 $<\/strong> en restitution et \u00e0 confisquer 1,5 million de dollars<\/strong>, ainsi que sa r\u00e9sidence \u00e0 Downey, en Californie, acquise avec les produits du sch\u00e9ma.<\/p>\n Ayant d\u00e9j\u00e0 promu au moins deux autres sch\u00e9mas Ponzi li\u00e9s aux cryptomonnaies, Mendoza \u00e9tait l’un des promoteurs les plus en vue d’IcomTech et maintenait un contact r\u00e9gulier avec le fondateur, David Carmona. Il a m\u00eame utilis\u00e9 son propre restaurant dans la r\u00e9gion de Los Angeles pour organiser des \u00e9v\u00e9nements de pr\u00e9sentation, collectant des milliers de dollars en esp\u00e8ces.<\/p>\n Les promoteurs parcouraient le pays avec des expositions tape-\u00e0-l’\u0153il, arrivant dans des voitures de luxe<\/strong> et v\u00eatus de v\u00eatements de cr\u00e9ateurs, pendant que les victimes observaient les \u00ab profits \u00bb fant\u00f4mes<\/strong> cro\u00eetre sur des tableaux de bord auxquels elles n’avaient pas acc\u00e8s.<\/p>\n \u00c0 partir d’ao\u00fbt 2018, les demandes de retrait \u00e9taient accueillies par des retards, des excuses et des frais cach\u00e9s, incitant IcomTech \u00e0 lancer un jeton propri\u00e9taire, \u00ab Icoms \u00bb<\/strong>, faussement pr\u00e9sent\u00e9 comme pr\u00e9cieux pour de futurs paiements, mais qui s’est finalement r\u00e9v\u00e9l\u00e9 sans valeur, aggravant ainsi les pertes des investisseurs.<\/p>\n Ari Redbord, responsable mondial des politiques chez TRM Labs, a d\u00e9clar\u00e9 \u00e0 Decrypt que de tels sch\u00e9mas exploitent de r\u00e9elles barri\u00e8res auxquelles sont confront\u00e9es les communaut\u00e9s immigr\u00e9es. \u00ab\u00a0Les promoteurs partagent souvent une langue ou un bagage culturel avec les victimes, ce qui r\u00e9duit le scepticisme et augmente la cr\u00e9dibilit\u00e9,\u00a0\u00bb a not\u00e9 Redbord.<\/p>\n<\/blockquote>\n Redbord a ajout\u00e9 que la peine de 71 mois est \u00ab\u00a0globalement coh\u00e9rente avec la fa\u00e7on dont les tribunaux traitent les grands sch\u00e9mas Ponzi li\u00e9s aux cryptomonnaies aujourd’hui, en particulier lorsqu’il y a une intention claire, un pr\u00e9judice significatif pour les victimes et une promotion soutenue.\u00a0\u00bb<\/p>\n \u00ab\u00a0Les tribunaux se concentrent de moins en moins sur l’\u00e9tiquette ‘crypto’ et davantage sur des facteurs de fraude traditionnels tels que l’\u00e9chelle, la dur\u00e9e, les pertes et le r\u00f4le de leadership,\u00a0\u00bb a-t-il pr\u00e9cis\u00e9.<\/p>\n<\/blockquote>\n La peine tenait \u00e9galement compte de la r\u00e9entr\u00e9e ill\u00e9gale de Mendoza apr\u00e8s sa d\u00e9portation, car il avait v\u00e9cu aux \u00c9tats-Unis de mani\u00e8re ill\u00e9gale pendant des d\u00e9cennies, avait \u00e9t\u00e9 expuls\u00e9 quatre fois (une fois sous une fausse identit\u00e9) et avait continu\u00e9 \u00e0 promouvoir au moins trois autres sch\u00e9mas Ponzi li\u00e9s aux cryptomonnaies apr\u00e8s l’effondrement d’IcomTech.<\/p>\n Plusieurs co-conspirateurs ont \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9s et sanctionn\u00e9s s\u00e9par\u00e9ment pour leur r\u00f4le dans le sch\u00e9ma, y compris le fondateur David Carmona, le pr\u00e9tendu PDG Marco Ruiz Ochoa, le d\u00e9veloppeur web Gustavo Rodriguez, ainsi que les promoteurs seniors David Brend, Juan Arellano et Moses Valdez.<\/p>\n Redbord a soulign\u00e9 que les promoteurs r\u00e9cidivistes repr\u00e9sentent \u00ab\u00a0un des d\u00e9fis les plus difficiles\u00a0\u00bb dans la fraude li\u00e9e aux cryptomonnaies. \u00ab\u00a0Beaucoup passent d’un sch\u00e9ma \u00e0 l’autre, rebrandissant la pr\u00e9sentation et ciblant de nouvelles communaut\u00e9s, souvent \u00e0 travers des plateformes et des juridictions,\u00a0\u00bb a-t-il d\u00e9clar\u00e9.<\/p>\n<\/blockquote>\n \u00ab\u00a0L’affaire IcomTech montre que m\u00eame lorsque les promoteurs refont surface, leurs histoires finissent par les rattraper.\u00a0\u00bb<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Condamnation d’un Promoteur de Sch\u00e9ma Ponzi Un promoteur senior ayant contribu\u00e9 \u00e0 orchestrer un sch\u00e9ma Ponzi de plusieurs millions de dollars, ciblant des investisseurs hispanophones de la classe ouvri\u00e8re, a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 jeudi \u00e0 71 mois de prison f\u00e9d\u00e9rale. 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Contexte L\u00e9gal et Autres Condamnations<\/h2>\n
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