Des fichiers divulgu\u00e9s r\u00e9v\u00e8lent que Binance<\/strong> a permis \u00e0 1,7 milliard de dollars<\/strong> de transiter par 13 comptes suspects<\/strong>, dont 144 millions de dollars<\/strong> apr\u00e8s son accord de plaidoyer de 4,3 milliards de dollars<\/strong> avec les \u00c9tats-Unis. Cela s’est produit malgr\u00e9 des signaux d’alerte concernant le financement du terrorisme<\/strong> et des connexions douteuses.<\/p>\n Selon un rapport du Financial Times<\/em>, des centaines de millions de dollars ont \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9s via des comptes signal\u00e9s pour activit\u00e9 suspecte, suite \u00e0 un r\u00e8glement de 4,3 milliards de dollars<\/strong> avec les autorit\u00e9s am\u00e9ricaines en 2023<\/strong>. Le rapport, bas\u00e9 sur des fichiers internes examin\u00e9s par le journal, indique que des comptes ayant d\u00e9clench\u00e9 des alertes ont continu\u00e9 \u00e0 effectuer des transactions sur la plateforme apr\u00e8s que Binance a conclu un accord de plaidoyer avec le minist\u00e8re de la Justice des \u00c9tats-Unis en novembre 2023<\/strong>.<\/p>\n Les donn\u00e9es divulgu\u00e9es couvrent des transactions allant de 2021 \u00e0 2025<\/strong>. Le journal cite un compte enregistr\u00e9 au nom d’un r\u00e9sident d’un bidonville v\u00e9n\u00e9zu\u00e9lien, qui a transf\u00e9r\u00e9 environ 93 millions de dollars<\/strong> via Binance sur quatre ans. Une partie de ces fonds provenait d’un r\u00e9seau plus tard accus\u00e9 par les autorit\u00e9s am\u00e9ricaines de transf\u00e9rer clandestinement de l’argent pour l’Iran et le Hezbollah libanais.<\/p>\n Un autre compte, enregistr\u00e9 au nom d’une femme v\u00e9n\u00e9zu\u00e9lienne de 25 ans<\/strong>, a re\u00e7u plus de 177 millions de dollars<\/strong> en cryptomonnaie sur deux ans et a chang\u00e9 ses coordonn\u00e9es bancaires li\u00e9es 647 fois<\/strong> en 14 mois<\/strong>, passant par pr\u00e8s de 500 comptes uniques<\/strong> dans plusieurs pays.<\/p>\n Le Financial Times<\/em> a examin\u00e9 des donn\u00e9es relatives \u00e0 13 comptes suspects<\/strong> qui ont collectivement g\u00e9r\u00e9 1,7 milliard de dollars<\/strong> de transactions, dont environ 144 millions de dollars<\/strong> ont eu lieu apr\u00e8s le r\u00e8glement de 2023<\/strong>. Stefan Cassella, un ancien procureur f\u00e9d\u00e9ral am\u00e9ricain, a d\u00e9clar\u00e9 au Financial Times<\/em> que l’activit\u00e9 observ\u00e9e ressemblait \u00e0 celle d’une entreprise de transfert d’argent non autoris\u00e9e<\/strong>.<\/p>\n L’enqu\u00eate a r\u00e9v\u00e9l\u00e9 des exemples d’activit\u00e9s de connexion qui semblaient physiquement impossibles. Par exemple, un compte li\u00e9 \u00e0 un employ\u00e9 d’une banque v\u00e9n\u00e9zu\u00e9lienne a montr\u00e9 un acc\u00e8s depuis Caracas<\/strong> dans l’apr\u00e8s-midi, suivi d’une connexion depuis Osaka<\/strong>, au Japon, t\u00f4t le lendemain matin, sugg\u00e9rant un compromis de compte ou un usage coordonn\u00e9 abusif.<\/p>\n<\/blockquote>\n Plusieurs comptes ont re\u00e7u des fonds en stablecoin Tether<\/strong> provenant de portefeuilles plus tard gel\u00e9s par les autorit\u00e9s isra\u00e9liennes en vertu des lois anti-terrorisme. De nombreux transferts ont \u00e9t\u00e9 retrac\u00e9s \u00e0 des portefeuilles connect\u00e9s \u00e0 Tawfiq Al-Law<\/strong>, un ressortissant syrien accus\u00e9 de transf\u00e9rer de l’argent pour le Hezbollah et les groupes Houthi soutenus par l’Iran. Isra\u00ebl a saisi des comptes connexes en 2023<\/strong>, et le Tr\u00e9sor am\u00e9ricain a sanctionn\u00e9 Al-Law en 2024<\/strong>.<\/p>\n Binance a d\u00e9clar\u00e9 au Financial Times<\/em> qu’elle maintenait des contr\u00f4les de conformit\u00e9 stricts<\/strong> et une approche de tol\u00e9rance z\u00e9ro<\/strong> envers l’activit\u00e9 illicite, citant des syst\u00e8mes con\u00e7us pour signaler et enqu\u00eater sur les transactions suspectes.<\/p>\n Ces r\u00e9v\u00e9lations surviennent dans un contexte de surveillance accrue<\/strong> de la gouvernance de Binance, suite \u00e0 un pardon pr\u00e9sidentiel accord\u00e9 \u00e0 son fondateur, Changpeng Zhao<\/strong>, en octobre<\/strong> pour violations des lois anti-blanchiment. Ce pardon, associ\u00e9 \u00e0 des liens commerciaux \u00e9largis entre la famille de l’ancien pr\u00e9sident et des entit\u00e9s li\u00e9es \u00e0 Binance, a compliqu\u00e9 les efforts de surveillance, selon d’anciens responsables du renseignement cit\u00e9s par le journal.<\/p>\n Une grande partie de l’activit\u00e9 examin\u00e9e par le Financial Times<\/em> a eu lieu apr\u00e8s la nomination de contr\u00f4leurs ind\u00e9pendants<\/strong> en 2024<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Fichiers Divulgu\u00e9s sur Binance Des fichiers divulgu\u00e9s r\u00e9v\u00e8lent que Binance a permis \u00e0 1,7 milliard de dollars de transiter par 13 comptes suspects, dont 144 millions de dollars apr\u00e8s son accord de plaidoyer de 4,3 milliards de dollars avec les \u00c9tats-Unis. Cela s’est produit malgr\u00e9 des signaux d’alerte concernant le financement du terrorisme et des connexions douteuses. Rapport du Financial Times Selon un rapport du Financial Times, des centaines de millions de dollars ont \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9s via des comptes signal\u00e9s pour activit\u00e9 suspecte, suite \u00e0 un r\u00e8glement de 4,3 milliards de dollars avec les autorit\u00e9s am\u00e9ricaines en 2023. Le rapport,<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":12326,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[54,311,954,35,25,610,46,1520],"class_list":["post-12327","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legal","tag-binance","tag-changpeng-zhao","tag-iran","tag-japan","tag-legal","tag-tether","tag-usa","tag-venezuela"],"yoast_description":"Binance est sous le feu des projecteurs alors que des fichiers divulgu\u00e9s r\u00e9v\u00e8lent que 1,7 milliard de dollars ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9plac\u00e9s par des comptes signal\u00e9s apr\u00e8s son accord de plaidoyer de 4,3 milliards de dollars avec les \u00c9tats-Unis, mettant en lumi\u00e8re des probl\u00e8mes de conformit\u00e9.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12327","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12327"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12327\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12326"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12327"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12327"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12327"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Rapport du Financial Times<\/h2>\n
Transactions Suspectes<\/h2>\n
Analyse des Activit\u00e9s<\/h2>\n
\n
R\u00e9ponse de Binance<\/h2>\n