L’Enforcement Directorate (ED)<\/strong> de l’Inde a men\u00e9 des perquisitions dans 21 sites<\/strong> li\u00e9s \u00e0 4th Bloc Consultants<\/strong>, accus\u00e9s d’avoir orchestr\u00e9 un sch\u00e9ma Ponzi<\/em> de cryptomonnaie fictif durant une d\u00e9cennie, blanchi des fonds via des portefeuilles, des soci\u00e9t\u00e9s fictives, le syst\u00e8me hawala<\/em> et des comptes \u00e9trangers. Cette op\u00e9ration, r\u00e9alis\u00e9e le 18 d\u00e9cembre<\/strong>, a touch\u00e9 des bureaux et des r\u00e9sidences dans les \u00c9tats du Karnataka<\/strong>, du Maharashtra<\/strong> et \u00e0 Delhi<\/strong>, selon des d\u00e9clarations gouvernementales.<\/p>\n L’enqu\u00eate de l’ED, initi\u00e9e suite \u00e0 une plainte d\u00e9pos\u00e9e par la police de l’\u00c9tat du Karnataka, r\u00e9v\u00e8le que les suspects op\u00e9raient \u00e0 travers des plateformes d’investissement fictives<\/strong>, con\u00e7ues pour imiter de v\u00e9ritables \u00e9changes de cryptomonnaie internationaux. Ces plateformes offraient des tableaux de bord personnels, des soldes en temps r\u00e9el et des historiques de transactions, mais aucune transaction r\u00e9elle<\/strong> ne s’est d\u00e9roul\u00e9e derri\u00e8re cette interface, selon l’ED.<\/p>\n Les enqu\u00eateurs ont d\u00e9crit la structure comme un sch\u00e9ma de Ponzi ou un mod\u00e8le de marketing multi-niveaux (MLM)<\/em>, o\u00f9 les fonds vers\u00e9s par les utilisateurs \u00e9taient pr\u00e9tendument blanchis par l’organisation.<\/p>\n<\/blockquote>\n Le groupe aurait utilis\u00e9 des images de commentateurs de cryptomonnaie renomm\u00e9s et de personnalit\u00e9s publiques sans autorisation pour renforcer sa cr\u00e9dibilit\u00e9, attirant ainsi de nouveaux investisseurs gr\u00e2ce \u00e0 des t\u00e9moignages fabriqu\u00e9s<\/strong>.<\/p>\n Pour \u00e9tablir la confiance, le sch\u00e9ma aurait vers\u00e9 de petits rendements<\/strong> aux premiers investisseurs, les incitant ensuite \u00e0 investir des montants plus importants et \u00e0 recruter de nouveaux membres via des primes de parrainage<\/strong>. L’organisation a exploit\u00e9 des plateformes de m\u00e9dias sociaux telles que Facebook<\/strong>, Instagram<\/strong>, WhatsApp<\/strong> et Telegram<\/strong> pour \u00e9tendre son r\u00e9seau \u00e0 l’international.<\/p>\n L’ED a rapport\u00e9 que les fonds saisis, consid\u00e9r\u00e9s comme des produits de crime, ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9plac\u00e9s \u00e0 travers un syst\u00e8me de dissimulation complexe<\/strong>, incluant plusieurs portefeuilles de cryptomonnaie pour diviser et obscurcir les sommes, des transactions hawala, des soci\u00e9t\u00e9s fictives, ainsi que des canaux pour transf\u00e9rer des fonds en dehors des syst\u00e8mes bancaires r\u00e9glement\u00e9s. Des comptes \u00e9trangers non d\u00e9clar\u00e9s ont \u00e9galement \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9s pour convertir la cryptomonnaie en esp\u00e8ces<\/strong> via des transactions peer-to-peer (P2P)<\/em>.<\/p>\n Lors des perquisitions, les autorit\u00e9s ont identifi\u00e9 de nombreuses adresses de portefeuilles num\u00e9riques et saisi des actifs mobiliers et immobiliers<\/strong> acquis en Inde et \u00e0 l’\u00e9tranger avec les produits pr\u00e9sum\u00e9s des activit\u00e9s criminelles. Les enqu\u00eateurs ont indiqu\u00e9 que l’op\u00e9ration remonterait \u00e0 au moins 2015<\/strong>. Les promoteurs de 4th Bloc Consultants ont adapt\u00e9 leurs techniques au fil des ans pour \u00e9chapper \u00e0 la d\u00e9tection, \u00e0 mesure que les r\u00e9glementations sur les cryptomonnaies \u00e9voluaient.<\/p>\n L’ED a pr\u00e9cis\u00e9 que l’analyse des serveurs et des dispositifs saisis se poursuit et que l’enqu\u00eate est toujours en cours. Les autorit\u00e9s visent \u00e0 cartographier le r\u00e9seau d’entit\u00e9s \u00e9trang\u00e8res<\/strong> impliqu\u00e9es et \u00e0 r\u00e9cup\u00e9rer des fonds pour indemniser les victimes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Enqu\u00eate sur 4th Bloc Consultants L’Enforcement Directorate (ED) de l’Inde a men\u00e9 des perquisitions dans 21 sites li\u00e9s \u00e0 4th Bloc Consultants, accus\u00e9s d’avoir orchestr\u00e9 un sch\u00e9ma Ponzi de cryptomonnaie fictif durant une d\u00e9cennie, blanchi des fonds via des portefeuilles, des soci\u00e9t\u00e9s fictives, le syst\u00e8me hawala et des comptes \u00e9trangers. Cette op\u00e9ration, r\u00e9alis\u00e9e le 18 d\u00e9cembre, a touch\u00e9 des bureaux et des r\u00e9sidences dans les \u00c9tats du Karnataka, du Maharashtra et \u00e0 Delhi, selon des d\u00e9clarations gouvernementales. Fonctionnement du sch\u00e9ma L’enqu\u00eate de l’ED, initi\u00e9e suite \u00e0 une plainte d\u00e9pos\u00e9e par la police de l’\u00c9tat du Karnataka, r\u00e9v\u00e8le que les suspects<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":12382,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,64,23],"tags":[11,9347,949,65,794,8577,25,9498,1923,1061],"class_list":["post-12383","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-hack","category-legal","tag-bitcoin","tag-delhi","tag-facebook","tag-hack","tag-india","tag-instagram","tag-legal","tag-prevention-of-money-laundering-act","tag-telegram","tag-whatsapp"],"yoast_description":"L'ED de l'Inde a perquisitionn\u00e9 21 lieux li\u00e9s \u00e0 un sch\u00e9ma Ponzi de cryptomonnaie de dix ans orchestr\u00e9 par 4th Bloc Consultants, r\u00e9v\u00e9lant une fraude et un blanchiment d'argent \u00e9tendus.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12383","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12383"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12383\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12382"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12383"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12383"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12383"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Fonctionnement du sch\u00e9ma<\/h2>\n
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