L’Unit\u00e9 de Renseignement Financier (URF) de Cor\u00e9e du Sud a annonc\u00e9 avoir impos\u00e9 des sanctions \u00e0 l’\u00e9change de cryptomonnaies local Korbit<\/strong>, en raison de violations significatives<\/strong> des r\u00e8gles anti-blanchiment d’argent (AML) en vigueur dans le pays. Cette d\u00e9cision a \u00e9t\u00e9 finalis\u00e9e le 31 d\u00e9cembre<\/strong>, \u00e0 l’issue d’une r\u00e9union du comit\u00e9 d’examen des sanctions, selon les d\u00e9clarations de l’URF.<\/p>\n Le r\u00e9gulateur a \u00e9mis un avertissement institutionnel<\/strong> \u00e0 Korbit et a ordonn\u00e9 une amende administrative de \u20a92,73 milliards<\/strong>, conform\u00e9ment \u00e0 la Loi sur les Informations de Transactions Financi\u00e8res Sp\u00e9cifi\u00e9es. En outre, l’URF a impos\u00e9 des sanctions personnelles, en \u00e9mettant un avertissement au directeur g\u00e9n\u00e9ral de Korbit et en bl\u00e2mant l’agent de conformit\u00e9 de l’\u00e9change, responsable des rapports.<\/p>\n L’URF a pr\u00e9cis\u00e9 que ces sanctions faisaient suite \u00e0 un examen approfondi<\/strong> des contr\u00f4les internes de Korbit et des mesures correctives mises en place. Bien que l’\u00e9change ait pr\u00e9sent\u00e9 sa position lors du processus d’examen, le r\u00e9gulateur a conclu que plusieurs violations avaient \u00e9t\u00e9 confirm\u00e9es et n\u00e9cessitaient des p\u00e9nalit\u00e9s formelles.<\/p>\n L’inspection sur site, r\u00e9alis\u00e9e du 16 au 29 octobre 2024<\/strong>, a r\u00e9v\u00e9l\u00e9 environ 22 000 cas de manquements<\/strong> dans la diligence raisonnable des clients et les restrictions de transaction.<\/p>\n<\/blockquote>\n Ces cas incluaient des documents d’identit\u00e9 flous ou manquants, des informations d’adresse incompl\u00e8tes, ainsi que des situations o\u00f9 des documents p\u00e9rim\u00e9s avaient \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9s pour une nouvelle v\u00e9rification. Dans plusieurs cas, des clients ont \u00e9t\u00e9 autoris\u00e9s \u00e0 continuer \u00e0 trader m\u00eame si les v\u00e9rifications d’identit\u00e9 n’avaient pas \u00e9t\u00e9 enti\u00e8rement compl\u00e9t\u00e9es, a d\u00e9clar\u00e9 l’URF.<\/p>\n Le r\u00e9gulateur a qualifi\u00e9 ces manquements de violations des obligations fondamentales<\/strong> en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d’argent, con\u00e7ues pour pr\u00e9venir les activit\u00e9s financi\u00e8res illicites via des plateformes d’actifs virtuels. L’inspection a \u00e9galement identifi\u00e9 655 cas<\/strong> dans lesquels Korbit n’a pas effectu\u00e9 les \u00e9valuations de risque de blanchiment d’argent requises avant d’autoriser de nouvelles transactions.<\/p>\n Certains de ces cas concernaient des activit\u00e9s li\u00e9es aux tokens non fongibles<\/strong>, qui doivent respecter les m\u00eames normes d’examen des risques selon la r\u00e9glementation cor\u00e9enne.<\/p>\n De plus, l’URF a signal\u00e9 que Korbit avait soutenu 19 transactions<\/strong> de transfert d’actifs virtuels impliquant trois fournisseurs de services d’actifs virtuels \u00e9trangers qui n’avaient pas compl\u00e9t\u00e9 le processus de d\u00e9claration obligatoire en Cor\u00e9e du Sud. Cela constitue une violation de l’interdiction explicite des transactions avec des VASP non d\u00e9clar\u00e9s<\/strong>.<\/p>\n L’URF a soulign\u00e9 que ces constatations mettaient en \u00e9vidence des faiblesses dans les syst\u00e8mes de surveillance de Korbit pour les transactions transfrontali\u00e8res.<\/p>\n En cons\u00e9quence, l’agence a d\u00e9cid\u00e9 qu’un renforcement de l’application des r\u00e8gles<\/strong> \u00e9tait n\u00e9cessaire pour am\u00e9liorer les attentes de conformit\u00e9 sur le march\u00e9. L’URF a \u00e9galement indiqu\u00e9 que des informations d\u00e9taill\u00e9es sur les sanctions seront publi\u00e9es publiquement apr\u00e8s que l’amende ait compl\u00e9t\u00e9 un processus pr\u00e9alable de notification et d’opinion. Cette affaire s’inscrit dans une s\u00e9rie d’actions visant \u00e0 renforcer la surveillance du secteur des actifs num\u00e9riques en Cor\u00e9e du Sud.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Sanctions Impos\u00e9es \u00e0 Korbit par l’URF L’Unit\u00e9 de Renseignement Financier (URF) de Cor\u00e9e du Sud a annonc\u00e9 avoir impos\u00e9 des sanctions \u00e0 l’\u00e9change de cryptomonnaies local Korbit, en raison de violations significatives des r\u00e8gles anti-blanchiment d’argent (AML) en vigueur dans le pays. Cette d\u00e9cision a \u00e9t\u00e9 finalis\u00e9e le 31 d\u00e9cembre, \u00e0 l’issue d’une r\u00e9union du comit\u00e9 d’examen des sanctions, selon les d\u00e9clarations de l’URF. D\u00e9tails des Sanctions Le r\u00e9gulateur a \u00e9mis un avertissement institutionnel \u00e0 Korbit et a ordonn\u00e9 une amende administrative de \u20a92,73 milliards, conform\u00e9ment \u00e0 la Loi sur les Informations de Transactions Financi\u00e8res Sp\u00e9cifi\u00e9es. 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