Le pr\u00e9sum\u00e9 cerveau d’un r\u00e9seau d’escroquerie ayant d\u00e9rob\u00e9 des milliards de dollars<\/strong> d’actifs \u00e0 des individus aux \u00c9tats-Unis et \u00e0 travers le monde a \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9 mardi au Cambodge et extrad\u00e9 vers la Chine, selon un rapport du Wall Street Journal<\/em>.<\/p>\n Chen Zhi, un ressortissant cambodgien et fondateur du Prince Holding Group<\/strong>, a \u00e9t\u00e9 accus\u00e9 en octobre de complot de fraude par fil<\/strong> et de complot de blanchiment d’argent<\/strong> pour son r\u00f4le dans l’exploitation de complexes d’escroquerie ayant vol\u00e9 des milliards \u00e0 leurs victimes.<\/p>\n Dans le cadre de ce sch\u00e9ma, le conglom\u00e9rat de Zhi retenait des individus contre leur volont\u00e9 dans des complexes et les for\u00e7ait \u00e0 g\u00e9rer des escroqueries crypto, parfois appel\u00e9es escroqueries de \u00ab\u00a0gavage de cochon<\/strong>\u00ab\u00a0, o\u00f9 ils \u00e9tablissaient des relations avec des utilisateurs non m\u00e9fiants avant de d\u00e9rober leurs fonds. Ces escroqueries tirent leur nom du processus d’engraissement d’un cochon avant son abattage.<\/p>\n Le r\u00e9seau d’escroquerie de Zhi a accumul\u00e9 plus de 127 271 Bitcoin<\/strong>, d’une valeur d’environ 11,6 milliards de dollars<\/strong> aux prix actuels du Bitcoin. Ces fonds, actuellement sous la garde du gouvernement am\u00e9ricain, sont recherch\u00e9s par le D\u00e9partement de la Justice<\/strong> dans le cadre de la plus grande action de saisie et de confiscation civile de l’histoire de ce d\u00e9partement.<\/p>\n En parall\u00e8le de l’acte d’accusation d’octobre, le D\u00e9partement de la Justice a d\u00e9sign\u00e9 Prince Group comme une organisation criminelle transnationale<\/strong> et a sanctionn\u00e9 Zhi ainsi que d’autres individus associ\u00e9s. L’acte d’accusation a d\u00e9taill\u00e9 que le groupe de Zhi a fait trafic de centaines de travailleurs vers plusieurs complexes au Cambodge pour faire fonctionner son r\u00e9seau de fraude.<\/p>\n Il g\u00e9rait directement ces complexes et tenait des dossiers d\u00e9taill\u00e9s sur chacun d’eux, tout en guidant ses associ\u00e9s \u00e0 utiliser la crypto pour obscurcir les profits du groupe. Une partie des produits a finalement \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9e par Zhi et ses associ\u00e9s pour des voyages de luxe<\/strong> et des achats extravagants<\/strong>, y compris une peinture de Pablo Picasso.<\/p>\n Bien que les escroqueries de Zhi aient repr\u00e9sent\u00e9 pr\u00e8s de 12 milliards de dollars<\/strong> de fonds saisis li\u00e9s \u00e0 des activit\u00e9s illicites, un rapport de Chainalysis<\/em> indique que les soldes crypto en cha\u00eene li\u00e9s \u00e0 des activit\u00e9s criminelles d\u00e9passent 75 milliards de dollars<\/strong>. Les entit\u00e9s illicites d\u00e9tenaient pr\u00e8s de 15 milliards de dollars<\/strong> de fonds par elles-m\u00eames en juillet dernier, soit une augmentation de plus de 300 %<\/strong> depuis 2020, la majeure partie provenant de fonds vol\u00e9s, selon le rapport.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Arrestation de Chen Zhi Le pr\u00e9sum\u00e9 cerveau d’un r\u00e9seau d’escroquerie ayant d\u00e9rob\u00e9 des milliards de dollars d’actifs \u00e0 des individus aux \u00c9tats-Unis et \u00e0 travers le monde a \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9 mardi au Cambodge et extrad\u00e9 vers la Chine, selon un rapport du Wall Street Journal. Accusations et M\u00e9thodes Chen Zhi, un ressortissant cambodgien et fondateur du Prince Holding Group, a \u00e9t\u00e9 accus\u00e9 en octobre de complot de fraude par fil et de complot de blanchiment d’argent pour son r\u00f4le dans l’exploitation de complexes d’escroquerie ayant vol\u00e9 des milliards \u00e0 leurs victimes. 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