Le Crown Prosecution Service (CPS)<\/strong> du Royaume-Uni a inform\u00e9 l’ancien financier et interm\u00e9diaire du fraudeur chinois de Bitcoin, Zhimin Qian<\/strong>, qu’il devait rembourser plus de 7,6 millions de dollars<\/strong> (5 millions de livres sterling<\/strong>) sous peine d’encourir une peine de prison suppl\u00e9mentaire. Sen Hok Ling<\/strong>, un ressortissant malaisien d\u00e9crit par le CPS comme un \u00ab\u00a0blanchisseur d’argent professionnel\u00a0\u00bb, a re\u00e7u 83,7 BTC<\/strong> de Qian entre f\u00e9vrier et avril 2024, qu’il a convertis en esp\u00e8ces via des comptes bancaires bas\u00e9s aux \u00c9mirats Arabes Unis et par l’interm\u00e9diaire de tiers.<\/p>\n \u00ab\u00a0Ling a particip\u00e9 \u00e0 une op\u00e9ration de blanchiment d’argent sophistiqu\u00e9e qui a blanchi des millions de livres provenant de produits de la criminalit\u00e9\u00a0\u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 Adrian Foster<\/strong>, procureur en chef de la division des produits de la criminalit\u00e9 du CPS, dans un communiqu\u00e9.<\/p>\n<\/blockquote>\n \u00ab\u00a0Nous avons aujourd’hui obtenu un ordre de confiscation \u00e0 son encontre de plus de 5 millions de livres<\/strong>, qu’il doit payer dans les trois mois sous peine d’\u00eatre renvoy\u00e9 en prison pour une peine suppl\u00e9mentaire de huit ans<\/strong>.\u00a0\u00bb <\/p>\n Ling a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 \u00e0 quatre ans et 11 mois<\/strong> de prison en novembre 2025 apr\u00e8s avoir plaid\u00e9 coupable d’une infraction li\u00e9e au blanchiment d’argent. Il a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 en m\u00eame temps que Qian, \u00e9galement connu sous le nom de Yadi Zhang<\/strong>, qui a \u00e9cop\u00e9 de 11 ans et huit mois<\/strong> apr\u00e8s avoir plaid\u00e9 coupable de deux infractions de blanchiment d’argent.<\/p>\n Entre 2014 et 2017, Qian a dirig\u00e9 un syst\u00e8me de Ponzi en Chine \u00e0 travers une entreprise appel\u00e9e Lantian Gerui<\/strong>, ciblant principalement des investisseurs chinois \u00e2g\u00e9s. Ce syst\u00e8me a escroqu\u00e9 128 000 personnes<\/strong> de leurs pensions et \u00e9conomies, beaucoup attir\u00e9es par des banquets \u00e9labor\u00e9s et des roadshows, ainsi que par des invit\u00e9s prestigieux lors des \u00e9v\u00e9nements, comme le gendre du pr\u00e9sident Mao. Les paiements ont cess\u00e9 en 2017.<\/p>\n Qian a converti une partie de ses gains mal acquis en crypto et a fui le pays. Elle est arriv\u00e9e au Royaume-Uni avec un passeport sous le nom de Yadi Zhang<\/strong> et a commenc\u00e9 \u00e0 se r\u00e9inventer. Elle a tent\u00e9 de retirer le Bitcoin et d’acheter des propri\u00e9t\u00e9s haut de gamme \u00e0 Londres, mais s’est heurt\u00e9e \u00e0 des exigences de connaissance du client, finissant par louer un manoir \u00e0 21 000 dollars par mois<\/strong> \u00e0 Hampstead Heath, Londres.<\/p>\n \u00c0 cette \u00e9poque, son journal montrait qu’elle planifiait de c\u00f4toyer l’aristocratie europ\u00e9enne, r\u00e9fl\u00e9chissant \u00e0 l’achat d’un ch\u00e2teau su\u00e9dois, \u00e0 se lier d’amiti\u00e9 avec un duc et \u00e0 acqu\u00e9rir une banque britannique. Elle nourrissait \u00e9galement des ambitions de devenir \u00ab\u00a0Reine de Liberland<\/strong>\u00ab\u00a0, faisant r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 un micro-\u00c9tat non reconnu dans le fleuve Danube o\u00f9 le fondateur de Tron, Justin Sun<\/strong>, est Premier ministre.<\/p>\n Ses machinations ont cependant \u00e9t\u00e9 interrompues lorsqu’elle a \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9e \u00e0 York<\/strong> en avril 2024. Des perquisitions dans son manoir de Hampstead ont d\u00e9couvert 61 000 BTC<\/strong>, la plus grande saisie de crypto au Royaume-Uni. Que faire des pi\u00e8ces, actuellement d’une valeur de 5,4 milliards de dollars<\/strong>, reste un sujet de d\u00e9bat.<\/p>\n Les investisseurs de Lantian Gerui n’ont pas pay\u00e9 en crypto et ont perdu un total estim\u00e9 \u00e0 600 millions de dollars<\/strong>, une fraction de la valeur actuelle du Bitcoin. Des proc\u00e9dures civiles sont en cours pour d\u00e9cider comment le Bitcoin sera distribu\u00e9. Bien que les victimes doivent \u00eatre rembours\u00e9es, les fonds suppl\u00e9mentaires pourraient finir dans le Tr\u00e9sor britannique<\/strong>.<\/p>\n Nick Harris<\/strong>, PDG de la soci\u00e9t\u00e9 de r\u00e9cup\u00e9ration d’actifs crypto CryptoCare<\/strong>, a d\u00e9clar\u00e9 \u00e0 Decrypt que la loi britannique sur les produits de la criminalit\u00e9 de 2002 permet aux autorit\u00e9s de saisir des fonds provenant de fraudes, m\u00eame s’ils proviennent de l’\u00e9tranger.<\/p>\n<\/blockquote>\n \u00ab\u00a0La loi permet au Royaume-Uni de conserver de tels fonds, les dirigeant g\u00e9n\u00e9ralement vers le Tr\u00e9sor ou les forces de l’ordre\u00a0\u00bb, a-t-il d\u00e9clar\u00e9. Suite \u00e0 la condamnation des fraudeurs, Harris a pr\u00e9c\u00e9demment sugg\u00e9r\u00e9 que le Royaume-Uni pourrait \u00e9tablir une r\u00e9serve strat\u00e9gique avec les fonds, \u00ab\u00a0renfor\u00e7ant sa position dans l’\u00e9conomie mondiale de la crypto tout en soutenant les victimes par le biais de m\u00e9canismes de compensation s\u00e9par\u00e9s.\u00a0\u00bb<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Affaire de Blanchiment d’Argent au Royaume-Uni Le Crown Prosecution Service (CPS) du Royaume-Uni a inform\u00e9 l’ancien financier et interm\u00e9diaire du fraudeur chinois de Bitcoin, Zhimin Qian, qu’il devait rembourser plus de 7,6 millions de dollars (5 millions de livres sterling) sous peine d’encourir une peine de prison suppl\u00e9mentaire. Sen Hok Ling, un ressortissant malaisien d\u00e9crit par le CPS comme un \u00ab\u00a0blanchisseur d’argent professionnel\u00a0\u00bb, a re\u00e7u 83,7 BTC de Qian entre f\u00e9vrier et avril 2024, qu’il a convertis en esp\u00e8ces via des comptes bancaires bas\u00e9s aux \u00c9mirats Arabes Unis et par l’interm\u00e9diaire de tiers. \u00ab\u00a0Ling a particip\u00e9 \u00e0 une op\u00e9ration de<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":12949,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15],"tags":[11,309,651,9652,9098],"class_list":["post-12950","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","tag-bitcoin","tag-justin-sun","tag-united-kingdom","tag-yadi-zhang","tag-zhimin-qian"],"yoast_description":"Un blanchisseur d'argent professionnel a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 par le Royaume-Uni \u00e0 rembourser 7,6 millions de dollars li\u00e9s \u00e0 une affaire de fraude Bitcoin impliquant le fraudeur condamn\u00e9 Zhimin Qian.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12950","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12950"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12950\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/12949"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12950"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12950"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12950"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}\n
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