Les chefs conjoints de l’application fiscale mondiale (J5) ont publi\u00e9 deux avis jeudi, avertissant que les bureaux de trading de cryptomonnaie de gr\u00e9 \u00e0 gr\u00e9 (OTC)<\/strong> et les processeurs de paiement<\/strong> sont utilis\u00e9s pour obscurcir et d\u00e9placer des fonds li\u00e9s \u00e0 des activit\u00e9s criminelles. Ce groupe, compos\u00e9 d’organismes fiscaux d’Australie, du Canada, des Pays-Bas, des \u00c9tats-Unis et du Royaume-Uni, a d\u00e9clar\u00e9 que le volume moyen quotidien de trading pour les bureaux OTC s’\u00e9levait \u00e0 1,44 milliard de dollars<\/strong>, bien sup\u00e9rieur \u00e0 son volume estim\u00e9 de 74,5 millions de dollars<\/strong> pour les \u00e9changes.<\/p>\n \u00ab Ces bureaux offrent aux clients anonymat et fiabilit\u00e9 lors du d\u00e9placement de grandes sommes d’argent ou de cryptomonnaie, fonctionnant ainsi potentiellement comme un outil d’obscurcissement pour les fraudeurs fiscaux et les blanchisseurs d’argent \u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 le J5 dans un communiqu\u00e9 publi\u00e9 sur le site de l’Office australien des imp\u00f4ts.<\/p>\n<\/blockquote>\n Il a ajout\u00e9 qu’\u00e0 ce jour, pr\u00e8s de 236 milliards de dollars<\/strong> d’activit\u00e9s suspectes ont \u00e9t\u00e9 signal\u00e9es au R\u00e9seau de lutte contre la criminalit\u00e9 financi\u00e8re en lien avec ces plateformes de trading.<\/p>\n Le J5 a not\u00e9 que les processeurs de paiement en cryptomonnaie avaient connu une augmentation de plus de 1 000 %<\/strong> des rapports d’activit\u00e9s suspectes qui leur \u00e9taient li\u00e9s entre 2020 et 2024, tandis que les rapports d’activit\u00e9s suspectes d\u00e9pos\u00e9s aupr\u00e8s du R\u00e9seau de lutte contre la criminalit\u00e9 financi\u00e8re totalisaient 5 milliards de dollars<\/strong>.<\/p>\n Les bureaux OTC sont souvent utilis\u00e9s par des individus et des entreprises \u00e0 valeur nette \u00e9lev\u00e9e qui ne souhaitent pas trader sur un \u00e9change ouvert. Cependant, le J5 s’inqui\u00e8te du fait que les agences d’application de la loi et de r\u00e9glementation ne peuvent pas surveiller les transactions en temps r\u00e9el, car les bureaux OTC ne sont pas identifi\u00e9s et \u00e9tiquet\u00e9s dans de nombreux outils d’analyse blockchain commerciaux.<\/p>\n \u00ab Malgr\u00e9 la facilitation de milliards de transactions quotidiennes, la majorit\u00e9 des bureaux OTC ne semblent pas d\u00e9poser de rapports d’activit\u00e9s suspectes pour att\u00e9nuer les risques associ\u00e9s au volume consid\u00e9rable de cryptomonnaie \u00e9chang\u00e9e \u00bb, a-t-il d\u00e9clar\u00e9.<\/p>\n<\/blockquote>\n Il a not\u00e9 qu’en cons\u00e9quence, les bureaux OTC \u00ab peuvent fournir une couche suppl\u00e9mentaire pour les acteurs criminels cherchant \u00e0 blanchir des fonds illicites du syst\u00e8me de cryptomonnaie vers la finance traditionnelle. \u00bb<\/p>\n Concernant les processeurs de paiement, le J5 a \u00e9galement soulign\u00e9 que ces derni\u00e8res ann\u00e9es, certaines entreprises de produits de luxe ont offert la possibilit\u00e9 de payer avec des cryptomonnaies, y compris des concessionnaires pour Rolls-Royce<\/strong> et Bentley<\/strong>, Ferrari<\/strong>, des courtiers en yachts, des entreprises immobili\u00e8res et des soci\u00e9t\u00e9s de montres de luxe.<\/p>\n \u00ab La possibilit\u00e9 de convertir des cryptomonnaies et d’acheter des biens de luxe peut \u00eatre un concept attrayant pour les fraudeurs fiscaux et les acteurs illicites qui cherchent \u00e0 utiliser les produits de la fraude fiscale, du blanchiment d’argent et d’autres crimes financiers. \u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n Il y a eu certaines actions d’application dans ce domaine. En 2021, les autorit\u00e9s am\u00e9ricaines ont r\u00e9gl\u00e9 une affaire avec Bitpay<\/strong> pour violations de plusieurs programmes de sanctions. \u00c0 Hong Kong, le gouvernement mettra en place un nouveau r\u00e9gime r\u00e9glementaire pour les bureaux OTC cette ann\u00e9e, qui inclura l’exigence de conformit\u00e9 avec l’Ordonnance locale sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AMLO).<\/p>\n Ce mouvement a \u00e9t\u00e9 suscit\u00e9 apr\u00e8s des ann\u00e9es de services OTC, y compris des points de vente physiques dans la ville, op\u00e9rant dans une zone grise. L’effondrement en 2023 de l’\u00e9change crypto JPEX<\/strong>, qui a utilis\u00e9 des influenceurs pour promouvoir bon nombre de ces points de vente, a conduit \u00e0 des admissions de la part des r\u00e9gulateurs qu’ils ne savaient pas combien d’entreprises OTC op\u00e9raient dans la ville et qu’il y avait peu de surveillance de leur activit\u00e9.<\/p>\n Leur activit\u00e9 sera davantage restreinte par le r\u00e9gime de licence de stablecoin, introduit l’ann\u00e9e derni\u00e8re, en raison de leur utilisation de l’USDT pour de nombreuses transactions.<\/p>\n Les bureaux de trading OTC, y compris ceux g\u00e9r\u00e9s par de grands \u00e9changes, utilisent une vari\u00e9t\u00e9 de techniques pour suivre les flux illicites potentiels. Selon Haider Rafique<\/strong>, partenaire directeur mondial et CMO chez OKX, cela inclut une v\u00e9rification compl\u00e8te de l’identit\u00e9 des clients (KYC<\/strong>) et des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent (AML<\/strong>), une surveillance en temps r\u00e9el via des analyses blockchain, et une collaboration \u00e9troite avec les r\u00e9gulateurs et les autorit\u00e9s pour rep\u00e9rer, signaler et aider \u00e0 geler rapidement les flux suspects.<\/p>\n \u00ab Construire la confiance dans la crypto signifie fermer d\u00e9finitivement les acteurs malveillants \u00bb, a-t-il d\u00e9clar\u00e9 \u00e0 Decrypt. \u00ab Nous soutenons fermement les forces de l’ordre dans la lutte contre l’activit\u00e9 crypto illicite, y compris l’utilisation abusive des canaux OTC \u00bb, a-t-il ajout\u00e9.<\/p>\n<\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Avis du J5 sur les bureaux de trading de cryptomonnaie Les chefs conjoints de l’application fiscale mondiale (J5) ont publi\u00e9 deux avis jeudi, avertissant que les bureaux de trading de cryptomonnaie de gr\u00e9 \u00e0 gr\u00e9 (OTC) et les processeurs de paiement sont utilis\u00e9s pour obscurcir et d\u00e9placer des fonds li\u00e9s \u00e0 des activit\u00e9s criminelles. Ce groupe, compos\u00e9 d’organismes fiscaux d’Australie, du Canada, des Pays-Bas, des \u00c9tats-Unis et du Royaume-Uni, a d\u00e9clar\u00e9 que le volume moyen quotidien de trading pour les bureaux OTC s’\u00e9levait \u00e0 1,44 milliard de dollars, bien sup\u00e9rieur \u00e0 son volume estim\u00e9 de 74,5 millions de dollars pour<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":13313,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,23],"tags":[199,197,11,619,8935,3873,8771,37,9642,25,1335,594,8002,21,651,46],"class_list":["post-13314","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-australia","tag-australian-taxation-office","tag-bitcoin","tag-canada","tag-ferrari","tag-financial-crimes-enforcement-network","tag-haider-rafique","tag-hong-kong","tag-jpex","tag-legal","tag-netherlands","tag-okx","tag-otc","tag-tether-usdt","tag-united-kingdom","tag-usa"],"yoast_description":"Le J5 met en garde contre l'utilisation des bureaux OTC de cryptomonnaie pour l'\u00e9vasion fiscale et le blanchiment d'argent, facilitant ainsi des milliards de transactions suspectes.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13314","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13314"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13314\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/13313"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13314"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13314"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13314"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}\n
Augmentation des rapports d’activit\u00e9s suspectes<\/h2>\n
\n
Impact sur les biens de luxe<\/h2>\n
\n
Actions r\u00e9glementaires et surveillance<\/h2>\n
Mesures de conformit\u00e9 et de s\u00e9curit\u00e9<\/h2>\n
\n