Le s\u00e9nateur am\u00e9ricain Richard Blumenthal<\/strong> a annonc\u00e9 l’ouverture d’une enqu\u00eate formelle du S\u00e9nat sur Binance<\/strong>, suite \u00e0 des rapports r\u00e9cents indiquant que la plus grande plateforme d’\u00e9change de cryptomonnaies au monde aurait facilit\u00e9 pr\u00e8s de 1,7 milliard de dollars<\/strong> de transactions li\u00e9es \u00e0 des entit\u00e9s iraniennes sous sanctions et \u00e0 la soi-disant \u00ab\u00a0flotte fant\u00f4me\u00a0\u00bb de p\u00e9troliers russes. L’enqu\u00eate se concentre sur les pratiques de conformit\u00e9 de l’entreprise et sa r\u00e9ponse aux avertissements internes \u00e9mis par son personnel de conformit\u00e9.<\/p>\n Dans une lettre adress\u00e9e \u00e0 Richard Teng<\/strong>, le PDG de Binance, Blumenthal, membre de rang du Sous-comit\u00e9 permanent des enqu\u00eates du S\u00e9nat, a exig\u00e9 des documents et des dossiers d\u00e9taillant les circonstances entourant ces transferts illicites, ainsi que des explications sur la suspension ou le licenciement du personnel de conformit\u00e9 ayant signal\u00e9 ces activit\u00e9s.<\/p>\n Fait int\u00e9ressant, cette enqu\u00eate intervient alors que Binance a r\u00e9cemment annonc\u00e9 avoir consid\u00e9rablement r\u00e9duit son exposition aux entit\u00e9s sanctionn\u00e9es, signalant une baisse d’environ 96 %<\/strong> de l’activit\u00e9 li\u00e9e entre d\u00e9but 2024 et mi-2025. La plateforme a affirm\u00e9 que les transactions associ\u00e9es aux sanctions ne repr\u00e9sentent d\u00e9sormais qu’une infime fraction du volume total des \u00e9changes.<\/p>\n Selon des reportages du New York Times<\/em> et du Wall Street Journal<\/em>, les enqu\u00eateurs internes de Binance ont identifi\u00e9 plus de 1 500 comptes<\/strong> acc\u00e9d\u00e9s depuis l’Iran et ont retrac\u00e9 des fonds envoy\u00e9s par le biais d’interm\u00e9diaires, tels que Hexa Whale<\/strong> et Blessed Trust<\/strong>, vers des entit\u00e9s li\u00e9es aux Gardiens de la R\u00e9volution islamique d’Iran, ainsi que des paiements \u00e0 des membres d’\u00e9quipage de navires russes contournant les sanctions.<\/p>\n \u00ab\u00a0Binance est un r\u00e9cidiviste : elle sait depuis longtemps que le r\u00e9gime iranien et ses proxies terroristes utilisent sa plateforme de cryptomonnaie comme un moyen pratique et fiable de contourner les sanctions internationales, les contr\u00f4les anti-blanchiment d’argent et d’autres restrictions bancaires\u00a0\u00bb, a \u00e9crit le s\u00e9nateur dans sa lettre.<\/p>\n<\/blockquote>\n La lettre de Blumenthal accuse \u00e9galement Binance d’avoir ignor\u00e9 des signes d’alerte \u00e9vidents, permettant \u00e0 des comptes potentiellement illicites de continuer \u00e0 op\u00e9rer, et m\u00eame de fournir un soutien \u00e0 des entit\u00e9s de blanchiment d’argent, malgr\u00e9 un r\u00e8glement de 2023<\/strong> avec les autorit\u00e9s am\u00e9ricaines qui exigeait des contr\u00f4les anti-blanchiment renforc\u00e9s.<\/p>\n L’enqu\u00eate du s\u00e9nateur soul\u00e8ve \u00e9galement des pr\u00e9occupations concernant le licenciement pr\u00e9sum\u00e9 d’enqu\u00eateurs internes ayant signal\u00e9 ces activit\u00e9s, ce qui soul\u00e8ve des questions sur la culture de conformit\u00e9 au sein de l’entreprise. Binance a publiquement ni\u00e9 avoir sciemment facilit\u00e9 l’\u00e9vasion des sanctions ou que son personnel de conformit\u00e9 ait \u00e9t\u00e9 puni pour avoir exprim\u00e9 des pr\u00e9occupations, affirmant que les comptes signal\u00e9s avaient \u00e9t\u00e9 d\u00e9sactiv\u00e9s et qu’elle coop\u00e9rait avec les r\u00e9gulateurs.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Enqu\u00eate sur Binance par le S\u00e9nat am\u00e9ricain Le s\u00e9nateur am\u00e9ricain Richard Blumenthal a annonc\u00e9 l’ouverture d’une enqu\u00eate formelle du S\u00e9nat sur Binance, suite \u00e0 des rapports r\u00e9cents indiquant que la plus grande plateforme d’\u00e9change de cryptomonnaies au monde aurait facilit\u00e9 pr\u00e8s de 1,7 milliard de dollars de transactions li\u00e9es \u00e0 des entit\u00e9s iraniennes sous sanctions et \u00e0 la soi-disant \u00ab\u00a0flotte fant\u00f4me\u00a0\u00bb de p\u00e9troliers russes. 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