Le 27 f\u00e9vrier, les d\u00e9mocrates du S\u00e9nat am\u00e9ricain<\/strong> ont demand\u00e9 au D\u00e9partement du Tr\u00e9sor<\/strong> et au D\u00e9partement de la Justice<\/strong> d’enqu\u00eater sur la capacit\u00e9 de Binance<\/strong> \u00e0 maintenir des contr\u00f4les efficaces contre le financement illicite et les violations des sanctions.<\/p>\n Dans une lettre adress\u00e9e au secr\u00e9taire au Tr\u00e9sor, Scott Bessent, et \u00e0 la procureure g\u00e9n\u00e9rale, Pamela Bondi, les l\u00e9gislateurs ont appel\u00e9 \u00e0 un examen rapide et complet des syst\u00e8mes de conformit\u00e9 de la plateforme d’\u00e9change de cryptomonnaies en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d’argent et de respect des sanctions.<\/p>\n<\/blockquote>\n Ils ont exprim\u00e9 des inqui\u00e9tudes quant \u00e0 la possibilit\u00e9 que Binance ait \u00e9chou\u00e9 \u00e0 emp\u00eacher des transactions impliquant des acteurs sanctionn\u00e9s. Les s\u00e9nateurs ont demand\u00e9 une r\u00e9ponse d\u00e9taillant les mesures que les agences pr\u00e9voient de prendre et si Binance respecte toujours ses obligations l\u00e9gales ant\u00e9rieures. Ils ont fix\u00e9 un d\u00e9lai au 13 mars<\/strong> pour que les d\u00e9partements r\u00e9pondent.<\/p>\n La lettre fait r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 des rapports r\u00e9cents all\u00e9guant que de grands volumes d’actifs num\u00e9riques ont transit\u00e9 par Binance vers des entit\u00e9s li\u00e9es \u00e0 l’Iran. Selon les l\u00e9gislateurs, le personnel de conformit\u00e9 a identifi\u00e9 des transactions totalisant environ 1,7 milliard de dollars<\/strong> li\u00e9es \u00e0 des acteurs iraniens, y compris des groupes associ\u00e9s aux Gardiens de la R\u00e9volution islamique<\/strong> et aux Houthis<\/strong>.<\/p>\n De plus, les s\u00e9nateurs ont mentionn\u00e9 des all\u00e9gations selon lesquelles un fournisseur de Binance aurait trait\u00e9 environ 1,2 milliard de dollars<\/strong> de transactions impliquant des entit\u00e9s li\u00e9es \u00e0 l’Iran. Ils ont \u00e9galement cit\u00e9 des all\u00e9gations selon lesquelles plus de 1 500 comptes<\/strong> connect\u00e9s \u00e0 des utilisateurs iraniens auraient acc\u00e9d\u00e9 \u00e0 la plateforme malgr\u00e9 les sanctions am\u00e9ricaines.<\/p>\n La lettre soul\u00e8ve \u00e9galement des pr\u00e9occupations selon lesquelles Binance aurait pu faciliter des activit\u00e9s li\u00e9es \u00e0 l’\u00e9vasion des sanctions russes. Les l\u00e9gislateurs ont \u00e9crit que si ces all\u00e9gations s’av\u00e8rent exactes, elles sugg\u00e8rent des faiblesses significatives<\/strong> dans les syst\u00e8mes de filtrage et de surveillance des sanctions de l’entreprise.<\/p>\n Les s\u00e9nateurs ont \u00e9galement remis en question la conformit\u00e9 de Binance aux termes de ses accords de r\u00e8glement de 2023<\/strong> avec les autorit\u00e9s am\u00e9ricaines. En novembre 2023, Binance et son fondateur ont accept\u00e9 de r\u00e9soudre des accusations li\u00e9es \u00e0 des violations de la lutte contre le blanchiment d’argent et des sanctions, en payant des milliards en p\u00e9nalit\u00e9s et en acceptant une surveillance continue de la conformit\u00e9.<\/p>\n Les l\u00e9gislateurs ont demand\u00e9 au Tr\u00e9sor et au DOJ d’examiner si Binance a respect\u00e9 ses obligations en vertu de ces accords. Ils ont \u00e9galement demand\u00e9 des informations sur toute repr\u00e9saille interne<\/em> contre le personnel de conformit\u00e9 qui aurait pu identifier des violations potentielles.<\/p>\n La lettre souligne que le renforcement des lois sur les sanctions et la lutte contre le blanchiment d’argent reste crucial pour la s\u00e9curit\u00e9 nationale des \u00c9tats-Unis.<\/p>\n<\/blockquote>\n Les s\u00e9nateurs ont exhort\u00e9 les autorit\u00e9s f\u00e9d\u00e9rales \u00e0 s’assurer que les plateformes de cryptomonnaies op\u00e9rant \u00e0 l’\u00e9chelle mondiale respectent les m\u00eames normes que celles appliqu\u00e9es aux institutions financi\u00e8res traditionnelles.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Enqu\u00eate sur Binance par les D\u00e9mocrates du S\u00e9nat Le 27 f\u00e9vrier, les d\u00e9mocrates du S\u00e9nat am\u00e9ricain ont demand\u00e9 au D\u00e9partement du Tr\u00e9sor et au D\u00e9partement de la Justice d’enqu\u00eater sur la capacit\u00e9 de Binance \u00e0 maintenir des contr\u00f4les efficaces contre le financement illicite et les violations des sanctions. Dans une lettre adress\u00e9e au secr\u00e9taire au Tr\u00e9sor, Scott Bessent, et \u00e0 la procureure g\u00e9n\u00e9rale, Pamela Bondi, les l\u00e9gislateurs ont appel\u00e9 \u00e0 un examen rapide et complet des syst\u00e8mes de conformit\u00e9 de la plateforme d’\u00e9change de cryptomonnaies en mati\u00e8re de lutte contre le blanchiment d’argent et de respect des sanctions. Ils ont<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":13633,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[54,954,9565,25,9810,74,960,46],"class_list":["post-13634","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legal","tag-binance","tag-iran","tag-islamic-revolutionary-guard-corps","tag-legal","tag-pamela-bondi","tag-russia","tag-scott-bessent","tag-usa"],"yoast_description":"Les d\u00e9mocrates du S\u00e9nat demandent au Tr\u00e9sor et au DOJ d'enqu\u00eater sur Binance pour des violations potentielles des sanctions et des contr\u00f4les anti-blanchiment, suite \u00e0 des rapports alarmants.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13634","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13634"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13634\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/13633"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13634"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13634"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13634"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}\n
Transactions suspectes et pr\u00e9occupations de conformit\u00e9<\/h2>\n
Conformit\u00e9 et accords de r\u00e8glement<\/h2>\n
\n