Binance a rejet\u00e9 les all\u00e9gations selon lesquelles sa plateforme aurait permis des transactions li\u00e9es \u00e0 des entit\u00e9s en Iran. L’\u00e9change a publi\u00e9 une r\u00e9ponse le 6 mars<\/strong> \u00e0 une lettre envoy\u00e9e par Richard Blumenthal concernant la conformit\u00e9 aux sanctions et les contr\u00f4les de lutte contre le blanchiment d’argent. Cette enqu\u00eate faisait r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 plusieurs rapports m\u00e9diatiques r\u00e9cents. Binance a d\u00e9clar\u00e9 que ces rapports contiennent des affirmations fausses et non \u00e9tay\u00e9es<\/strong> concernant son programme de conformit\u00e9.<\/p>\n L’entreprise a pr\u00e9cis\u00e9 qu’elle g\u00e8re une vaste op\u00e9ration de conformit\u00e9 pour emp\u00eacher les utilisateurs sanctionn\u00e9s d’acc\u00e9der \u00e0 la plateforme. La v\u00e9rification d’identit\u00e9<\/strong> est requise pour chaque utilisateur, et les individus situ\u00e9s en Iran ne sont pas autoris\u00e9s \u00e0 utiliser l’\u00e9change. Selon Binance, des millions de dollars ont \u00e9t\u00e9 investis dans l’infrastructure de conformit\u00e9 ces derni\u00e8res ann\u00e9es. L’\u00e9quipe de conformit\u00e9 compte d\u00e9sormais plus de 1 500 professionnels<\/strong> \u00e0 travers le monde, dont beaucoup se concentrent sur la surveillance des sanctions, les enqu\u00eates sur la criminalit\u00e9 financi\u00e8re et les contr\u00f4les de financement du terrorisme.<\/p>\n \u00ab\u00a0Nous avons r\u00e9pondu volontairement \u00e0 la lettre du s\u00e9nateur Blumenthal, qui fait r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 des all\u00e9gations diffamatoires et \u00e0 des affirmations rapport\u00e9es pour la premi\u00e8re fois par le Wall Street Journal. Nous prenons ces all\u00e9gations tr\u00e8s au s\u00e9rieux, car elles d\u00e9forment \u00e0 la fois le travail que nous accomplissons chaque jour et les progr\u00e8s substantiels que nous avons r\u00e9alis\u00e9s.\u00a0\u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n Plus de 25 outils de surveillance<\/strong> sont utilis\u00e9s pour filtrer les utilisateurs et examiner les transactions. Des v\u00e9rifications lors de l’int\u00e9gration des clients, un d\u00e9pistage des sanctions et une analyse comportementale sont \u00e9galement appliqu\u00e9s pour d\u00e9tecter les activit\u00e9s suspectes. Lorsque des pr\u00e9occupations apparaissent, les cas sont examin\u00e9s et les informations peuvent \u00eatre partag\u00e9es avec les forces de l’ordre.<\/p>\n L’entreprise a \u00e9galement soulign\u00e9 sa coop\u00e9ration avec les enqu\u00eateurs. En 2025<\/strong> seulement, Binance a trait\u00e9 plus de 71 000 demandes<\/strong> des forces de l’ordre. Au cours des trois derni\u00e8res ann\u00e9es, les autorit\u00e9s ont saisi plus de 752 millions de dollars<\/strong> gr\u00e2ce \u00e0 l’aide de l’\u00e9change. Les donn\u00e9es d’analyse blockchain cit\u00e9es par Binance montrent une diminution de l’exposition<\/strong> aux portefeuilles li\u00e9s \u00e0 des activit\u00e9s illicites. Entre janvier 2024 et juillet 2025, la part du volume d’\u00e9change connect\u00e9 \u00e0 de tels portefeuilles est pass\u00e9e de 0,284 % \u00e0 0,009 %<\/strong>.<\/p>\n L’enqu\u00eate a \u00e9galement mentionn\u00e9 deux entit\u00e9s de trading, Hexa Whale<\/strong> et Blessed Trust<\/strong>, qui auraient eu une exposition indirecte \u00e0 des adresses de portefeuille avec des liens possibles avec l’Iran. Binance a d\u00e9clar\u00e9 qu’elle avait pris connaissance de ces pr\u00e9occupations apr\u00e8s avoir re\u00e7u des demandes des forces de l’ordre en 2025<\/strong>. Des enqu\u00eates ont ensuite \u00e9t\u00e9 men\u00e9es par l’\u00e9quipe interne de l’\u00e9change. Les dossiers de transaction ont \u00e9t\u00e9 examin\u00e9s et les informations des utilisateurs ont \u00e9t\u00e9 fournies aux autorit\u00e9s. Apr\u00e8s l’ach\u00e8vement des examens, les deux entit\u00e9s ont \u00e9t\u00e9 retir\u00e9es de la plateforme. Hexa Whale a \u00e9t\u00e9 d\u00e9sactiv\u00e9 en ao\u00fbt 2025<\/strong>, tandis que Blessed Trust a \u00e9t\u00e9 retir\u00e9 en janvier 2026<\/strong>.<\/p>\n Binance a affirm\u00e9 qu’elle n’\u00e9tait au courant d’aucun compte sur l’\u00e9change ayant directement effectu\u00e9 des transactions avec une entit\u00e9 bas\u00e9e en Iran. L’entreprise a \u00e9galement rejet\u00e9 les affirmations selon lesquelles elle aurait identifi\u00e9 des milliers de comptes li\u00e9s \u00e0 l’Iran. Binance a pr\u00e9cis\u00e9 qu’elle n’avait jamais fait une telle d\u00e9termination et a not\u00e9 que toute tentative de contourner les restrictions g\u00e9ographiques en utilisant un VPN<\/em> viole ses conditions de service. Enfin, Binance a d\u00e9clar\u00e9 qu’elle enqu\u00eate sur les risques cr\u00e9dibles<\/strong>, supprime les comptes lorsque cela est n\u00e9cessaire et collabore avec les autorit\u00e9s pour traiter les abus potentiels de sa plateforme.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" R\u00e9ponse de Binance aux all\u00e9gations de transactions li\u00e9es \u00e0 l’Iran Binance a rejet\u00e9 les all\u00e9gations selon lesquelles sa plateforme aurait permis des transactions li\u00e9es \u00e0 des entit\u00e9s en Iran. L’\u00e9change a publi\u00e9 une r\u00e9ponse le 6 mars \u00e0 une lettre envoy\u00e9e par Richard Blumenthal concernant la conformit\u00e9 aux sanctions et les contr\u00f4les de lutte contre le blanchiment d’argent. Cette enqu\u00eate faisait r\u00e9f\u00e9rence \u00e0 plusieurs rapports m\u00e9diatiques r\u00e9cents. Binance a d\u00e9clar\u00e9 que ces rapports contiennent des affirmations fausses et non \u00e9tay\u00e9es concernant son programme de conformit\u00e9. 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