Le D\u00e9partement de la Justice des \u00c9tats-Unis<\/strong> a ouvert une enqu\u00eate pour d\u00e9terminer si des r\u00e9seaux iraniens<\/strong> ont utilis\u00e9 la plateforme d’\u00e9change de cryptomonnaies Binance<\/strong> afin de contourner les sanctions am\u00e9ricaines, selon un rapport du Wall Street Journal<\/em>. Cette enqu\u00eate examine des transactions num\u00e9riques qui auraient permis d’acheminer plus d’un milliard de dollars via la plateforme, contribuant potentiellement au financement de r\u00e9seaux financiers<\/strong> li\u00e9s \u00e0 des groupes soutenus par l’Iran, ont d\u00e9clar\u00e9 des sources proches du dossier au journal.<\/p>\n Les enqu\u00eateurs f\u00e9d\u00e9raux auraient contact\u00e9 des individus ayant connaissance des transactions pour solliciter des entretiens et recueillir des preuves afin d’\u00e9valuer comment les fonds ont circul\u00e9 \u00e0 travers l’\u00e9change. Les autorit\u00e9s n’ont pas encore confirm\u00e9 si l’enqu\u00eate vise directement Binance pour d’\u00e9ventuelles fautes ou si elle se concentre uniquement sur les utilisateurs qui auraient pu exploiter la plateforme pour contourner les sanctions.<\/p>\n Cette enqu\u00eate fait suite \u00e0 une investigation interne de Binance sur des activit\u00e9s suspectes<\/strong> li\u00e9es \u00e0 un interm\u00e9diaire de paiements qui aurait facilit\u00e9 des transferts de clients chinois vers des portefeuilles de cryptomonnaies associ\u00e9s \u00e0 des r\u00e9seaux li\u00e9s \u00e0 l’Iran. Binance a d\u00e9clar\u00e9 avoir coop\u00e9r\u00e9 avec les forces de l’ordre et avoir finalement ferm\u00e9 le compte li\u00e9 \u00e0 ces transactions. L’\u00e9change a pr\u00e9cis\u00e9 que des examens ult\u00e9rieurs avaient r\u00e9v\u00e9l\u00e9 qu’environ 24 millions de dollars<\/strong> seulement avaient \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9s vers des portefeuilles associ\u00e9s aux Gardiens de la R\u00e9volution islamique d’Iran<\/strong>, un montant bien inf\u00e9rieur aux estimations initiales concernant le r\u00e9seau plus large.<\/p>\n Cette enqu\u00eate remet Binance sous les projecteurs r\u00e9glementaires, apr\u00e8s que la soci\u00e9t\u00e9 a conclu un r\u00e8glement de 4,3 milliards de dollars<\/strong> avec les autorit\u00e9s am\u00e9ricaines en 2023 pour des violations des lois sur le blanchiment d’argent et les sanctions. L’\u00e9change soutient qu’il respecte les lois internationales sur les sanctions et ne traite pas directement avec des entit\u00e9s sanctionn\u00e9es. N\u00e9anmoins, cette derni\u00e8re enqu\u00eate met en lumi\u00e8re les pr\u00e9occupations persistantes des r\u00e9gulateurs concernant la mani\u00e8re dont les cryptomonnaies et les \u00e9changes mondiaux pourraient \u00eatre utilis\u00e9s pour d\u00e9placer des fonds \u00e0 travers les fronti\u00e8res malgr\u00e9 les restrictions financi\u00e8res.<\/p>\n Le D\u00e9partement de la Justice n’a pas comment\u00e9 publiquement l’enqu\u00eate, et il reste incertain si celle-ci aboutira \u00e0 des accusations formelles ou \u00e0 des actions r\u00e9glementaires.<\/p>\n<\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Enqu\u00eate du D\u00e9partement de la Justice des \u00c9tats-Unis Le D\u00e9partement de la Justice des \u00c9tats-Unis a ouvert une enqu\u00eate pour d\u00e9terminer si des r\u00e9seaux iraniens ont utilis\u00e9 la plateforme d’\u00e9change de cryptomonnaies Binance afin de contourner les sanctions am\u00e9ricaines, selon un rapport du Wall Street Journal. 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