JPMorgan<\/strong> est actuellement impliqu\u00e9 dans une action collective aux \u00c9tats-Unis pour avoir pr\u00e9tendument facilit\u00e9 un sch\u00e9ma Ponzi crypto de 328 millions de dollars<\/strong> orchestr\u00e9 par Goliath Ventures<\/strong>, \u00e0 travers des comptes Chase et des transferts vers des plateformes d’\u00e9change. Un groupe d’investisseurs a d\u00e9pos\u00e9 une plainte devant un tribunal f\u00e9d\u00e9ral en Californie du Nord, accusant JPMorgan Chase<\/strong> d’avoir sciemment ou par n\u00e9gligence fourni des services bancaires \u00e0 ce sch\u00e9ma frauduleux \u00e0 grande \u00e9chelle.<\/p>\n La plainte all\u00e8gue qu’environ 253 millions de dollars<\/strong> de fonds d’investisseurs ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9s sur des comptes Chase contr\u00f4l\u00e9s par les op\u00e9rateurs du sch\u00e9ma, dont environ 123 millions de dollars<\/strong> ont \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9s vers Coinbase<\/strong> et d’autres \u00e9changes, tandis que seulement 50 millions de dollars<\/strong> ont \u00e9t\u00e9 restitu\u00e9s aux investisseurs sous forme de pr\u00e9tendus \u00ab\u00a0profits\u00a0\u00bb.<\/p>\n Les plaignants affirment que JPMorgan<\/strong> a \u00e9chou\u00e9 \u00e0 r\u00e9agir \u00e0 plusieurs signaux d’alerte de blanchiment d’argent, tels que des transferts rapides et de grande valeur qui ne correspondaient pas aux activit\u00e9s commerciales d\u00e9clar\u00e9es, ainsi que des d\u00e9p\u00f4ts r\u00e9p\u00e9t\u00e9s de la part d’investisseurs de d\u00e9tail. Ils soutiennent que le manquement pr\u00e9sum\u00e9 de la banque \u00e0 d\u00e9poser ou \u00e0 signaler des rapports d’activit\u00e9s suspectes a permis au sch\u00e9ma de perdurer bien plus longtemps qu’il n’aurait d\u00fb, entra\u00eenant des pertes consid\u00e9rables pour les investisseurs.<\/p>\n L’affaire vise \u00e0 obtenir des dommages-int\u00e9r\u00eats<\/strong> pour les investisseurs et cherche \u00e0 tenir l’une des plus grandes banques du monde responsable de ce que les plaignants qualifient d’aveuglement volontaire face \u00e0 des sch\u00e9mas de fraude \u00e9vidents. Si l’affaire progresse, elle pourrait devenir un test de la volont\u00e9 des tribunaux am\u00e9ricains d’\u00e9tendre la responsabilit\u00e9 aux institutions financi\u00e8res traditionnelles qui fournissent des passerelles fiat pour les investissements li\u00e9s aux cryptomonnaies.<\/p>\n Les plaignants soutiennent que les banques ne peuvent pas consid\u00e9rer la fraude crypto comme un probl\u00e8me externe tout en continuant \u00e0 b\u00e9n\u00e9ficier des d\u00e9p\u00f4ts et du traitement des paiements li\u00e9s \u00e0 des sch\u00e9mas suspects. Pour le secteur des actifs num\u00e9riques dans son ensemble, ce proc\u00e8s met en lumi\u00e8re un int\u00e9r\u00eat croissant des r\u00e9gulateurs et des autorit\u00e9s judiciaires pour les \u00ab\u00a0facilitateurs\u00a0\u00bb de la fraude, et pas seulement pour les \u00e9metteurs de jetons ou les op\u00e9rateurs de plateformes.<\/p>\n Les \u00e9changes et les d\u00e9positaires sont d\u00e9j\u00e0 sous une surveillance accrue ; \u00e9tendre cette vigilance aux banques mondiales qui traitent des milliards de flux pour des produits d’investissement crypto pourrait red\u00e9finir les attentes en mati\u00e8re de conformit\u00e9 concernant le KYC\/AML, la surveillance des transactions et le d\u00e9-banking des promoteurs \u00e0 haut risque.<\/p>\n<\/blockquote>\n L’issue de cette affaire sera probablement suivie de pr\u00e8s par Wall Street<\/strong> et les grandes plateformes crypto, compte tenu du r\u00f4le central des infrastructures bancaires dans la structure du march\u00e9 et la liquidit\u00e9.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Action Collective Contre JPMorgan JPMorgan est actuellement impliqu\u00e9 dans une action collective aux \u00c9tats-Unis pour avoir pr\u00e9tendument facilit\u00e9 un sch\u00e9ma Ponzi crypto de 328 millions de dollars orchestr\u00e9 par Goliath Ventures, \u00e0 travers des comptes Chase et des transferts vers des plateformes d’\u00e9change. Un groupe d’investisseurs a d\u00e9pos\u00e9 une plainte devant un tribunal f\u00e9d\u00e9ral en Californie du Nord, accusant JPMorgan Chase d’avoir sciemment ou par n\u00e9gligence fourni des services bancaires \u00e0 ce sch\u00e9ma frauduleux \u00e0 grande \u00e9chelle. D\u00e9tails de la Plainte La plainte all\u00e8gue qu’environ 253 millions de dollars de fonds d’investisseurs ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9pos\u00e9s sur des comptes Chase contr\u00f4l\u00e9s<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":13935,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,64,23],"tags":[11,9869,52,65,465,25,46],"class_list":["post-13936","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-hack","category-legal","tag-bitcoin","tag-chase","tag-coinbase","tag-hack","tag-jpmorgan","tag-legal","tag-usa"],"yoast_description":"JPMorgan est confront\u00e9 \u00e0 une action en justice collective concernant son r\u00f4le pr\u00e9sum\u00e9 dans le sch\u00e9ma Ponzi de 328 millions de dollars de Goliath Ventures, soulevant des questions cruciales sur la responsabilit\u00e9 bancaire dans le cadre de la fraude crypto.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13936","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13936"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13936\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/13935"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13936"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13936"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13936"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}D\u00e9tails de la Plainte<\/h2>\n
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