La plateforme d’\u00e9change de cryptomonnaies Bithumb<\/strong> devra s’acquitter d’une amende de 36,8 milliards de wons<\/strong>, soit environ 24,5 millions de dollars<\/strong>, apr\u00e8s avoir \u00e9t\u00e9 reconnue coupable de violations des r\u00e8gles de lutte contre le blanchiment d’argent (AML<\/strong>) en Cor\u00e9e du Sud. Selon un rapport des m\u00e9dias locaux, l’Unit\u00e9 de renseignement financier de Cor\u00e9e du Sud, sous l’\u00e9gide de la Commission des services financiers, a identifi\u00e9 environ 6,65 millions de violations<\/strong> lors d’une inspection AML.<\/p>\n L’\u00e9change n’a pas r\u00e9ussi \u00e0 effectuer correctement la v\u00e9rification de l’identit\u00e9<\/strong> de ses clients, le suivi des transactions<\/strong> et \u00e0 respecter les exigences de tenue de dossiers<\/strong>.<\/p>\n Bithumb a facilit\u00e9 45 772 transferts<\/strong> de cryptomonnaies impliquant 18 fournisseurs de services d’actifs virtuels \u00e9trangers non enregistr\u00e9s<\/strong>, en infraction avec le cadre AML du pays. Les r\u00e9gulateurs ont d\u00e9cid\u00e9 d’imposer des sanctions apr\u00e8s une r\u00e9union du comit\u00e9 de d\u00e9lib\u00e9ration sur les sanctions, qui a examin\u00e9 la conformit\u00e9 de l’\u00e9change avec la loi sur le reporting et l’utilisation d’informations relatives \u00e0 des transactions financi\u00e8res sp\u00e9cifiques.<\/p>\n De plus, Bithumb a \u00e9t\u00e9 interdit de traiter des transferts de cryptomonnaies externes pour de nouveaux clients pendant six mois<\/strong>, du 27 mars au 26 septembre<\/strong>. Cependant, les clients existants pourront continuer \u00e0 trader et \u00e0 utiliser des transferts externes, tandis que les nouveaux clients pourront toujours acheter ou vendre des cryptomonnaies et d\u00e9poser ou retirer des wons cor\u00e9ens via la plateforme.<\/p>\n Ces sanctions font suite \u00e0 des avertissements r\u00e9p\u00e9t\u00e9s de l’Unit\u00e9 de renseignement financier, qui avait exhort\u00e9 l’\u00e9change \u00e0 suspendre toute activit\u00e9 impliquant des entreprises de cryptomonnaies \u00e9trang\u00e8res non enregistr\u00e9es. Bithumb aurait \u00e9chou\u00e9 \u00e0 mettre en \u0153uvre les mesures de blocage n\u00e9cessaires malgr\u00e9 ces instructions.<\/p>\n<\/blockquote>\n Cette amende repr\u00e9sente la plus grande sanction jamais impos\u00e9e \u00e0 un \u00e9change de cryptomonnaies sud-cor\u00e9en, parmi plusieurs plateformes qui ont \u00e9t\u00e9 sanctionn\u00e9es pour des violations AML. L’ann\u00e9e derni\u00e8re, Upbit<\/strong>, l’un des plus grands \u00e9changes de cryptomonnaies en Cor\u00e9e du Sud, a re\u00e7u une restriction de trois mois<\/strong> sur les d\u00e9p\u00f4ts et retraits de cryptomonnaies pour les nouveaux utilisateurs en raison de transactions avec des VASP non enregistr\u00e9s, accompagn\u00e9e d’une amende de 35,2 milliards de wons<\/strong>.<\/p>\n Bithumb fait \u00e9galement face \u00e0 une autre enqu\u00eate de la Commission de supervision financi\u00e8re concernant une erreur op\u00e9rationnelle<\/strong>, o\u00f9 elle a accidentellement cr\u00e9dit\u00e9 les utilisateurs d’un montant \u00e9norme de Bitcoin<\/strong>. Le 6 f\u00e9vrier<\/strong>, l’\u00e9change a distribu\u00e9 par inadvertance 620 000 Bitcoin<\/strong>, d’une valeur d’environ 40 \u00e0 44 milliards de dollars<\/strong> \u00e0 l’\u00e9poque, apr\u00e8s qu’un employ\u00e9 ait entr\u00e9 par erreur des montants de paiement en BTC au lieu de wons cor\u00e9ens lors d’un \u00e9v\u00e9nement promotionnel.<\/p>\n Le gouverneur de la FSS, Lee Chan Jin<\/strong>, a d\u00e9clar\u00e9 que les r\u00e9gulateurs examineraient comment un \u00e9change avec beaucoup moins de r\u00e9serves r\u00e9elles a pu enregistrer et distribuer de tels soldes fant\u00f4mes de Bitcoin en quelques minutes, soulevant des questions sur les contr\u00f4les internes<\/strong> et les syst\u00e8mes de registre \u00e9lectronique<\/strong> de la plateforme.<\/p>\n<\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Amende de Bithumb pour violations AML La plateforme d’\u00e9change de cryptomonnaies Bithumb devra s’acquitter d’une amende de 36,8 milliards de wons, soit environ 24,5 millions de dollars, apr\u00e8s avoir \u00e9t\u00e9 reconnue coupable de violations des r\u00e8gles de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) en Cor\u00e9e du Sud. 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