Le registre des entreprises britannique, Companies House<\/strong>, a d\u00e9cid\u00e9 de dissoudre Zedxion Exchange Ltd.<\/strong>, une plateforme de cryptomonnaie accus\u00e9e de traiter des fonds pour le Corps des Gardiens de la R\u00e9volution islamique d’Iran (IRGC)<\/strong>, selon un avis publi\u00e9 sur son site web.<\/p>\n Cette action fait suite aux sanctions am\u00e9ricaines<\/strong> impos\u00e9es en janvier par le Bureau du contr\u00f4le des avoirs \u00e9trangers du Tr\u00e9sor (OFAC)<\/strong>, qui a d\u00e9sign\u00e9 Zedxion et une entit\u00e9 li\u00e9e, Zedcex<\/strong>, pour leur r\u00f4le pr\u00e9sum\u00e9 dans la facilitation de l’\u00e9vasion des sanctions par l’Iran et pour leurs liens avec le financier sanctionn\u00e9 Babak Zanjani<\/strong>.<\/p>\n Companies House a d\u00e9clar\u00e9 que la fermeture \u00e9tait li\u00e9e \u00e0 \u00ab\u00a0des informations ou une d\u00e9claration dans une demande d’incorporation qui sont trompeuses, fausses ou d\u00e9ceptives.\u00a0\u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n Des enqu\u00eateurs du Projet de reportage sur le crime organis\u00e9 et la corruption<\/strong> ont pr\u00e9c\u00e9demment d\u00e9couvert que le directeur inscrit de Zedxion, Elizabeth Newman<\/strong>, d\u00e9crite dans les documents comme une ressortissante dominicaine, \u00e9tait probablement une identit\u00e9 fictive<\/em>. La soci\u00e9t\u00e9 aurait \u00e9galement utilis\u00e9 une image de stock pour repr\u00e9senter Newman dans ses mat\u00e9riaux promotionnels.<\/p>\n La soci\u00e9t\u00e9 d’analyse blockchain TRM Labs<\/strong> a d\u00e9couvert que Zedxion et sa plateforme s\u0153ur Zedcex avaient trait\u00e9 environ 1 milliard de dollars<\/strong> de fonds li\u00e9s \u00e0 l’IRGC, repr\u00e9sentant environ 56 % de leur volume total de transactions<\/strong>. Cette part a atteint jusqu’\u00e0 87 % en 2024<\/strong>, lorsque les flux li\u00e9s \u00e0 l’IRGC ont atteint environ 619,1 millions de dollars<\/strong>, avant de descendre \u00e0 environ 48 % en 2025<\/strong>.<\/p>\n Zedxion Exchange Ltd. a \u00e9t\u00e9 incorpor\u00e9e en mai 2021. En octobre de cette ann\u00e9e-l\u00e0, un individu nomm\u00e9 \u00ab\u00a0Babak Morteza\u00a0\u00bb<\/strong> a \u00e9t\u00e9 inscrit comme directeur et personne ayant un contr\u00f4le significatif. Les dossiers de Companies House montrent que les d\u00e9tails d’identification associ\u00e9s \u00e0 ce nom correspondent \u00e0 ceux de Babak Zanjani<\/strong>, un homme d’affaires iranien longtemps accus\u00e9 d’\u00e9vasion des sanctions.<\/p>\n Les d\u00e9p\u00f4ts de Companies House indiquent que \u00ab\u00a0Babak Morteza\u00a0\u00bb a cess\u00e9 d’\u00eatre inscrit comme personne ayant un contr\u00f4le significatif en ao\u00fbt 2022. Newman a ensuite \u00e9t\u00e9 nomm\u00e9e directrice le m\u00eame mois.<\/p>\n Zanjani a \u00e9t\u00e9 pr\u00e9c\u00e9demment sanctionn\u00e9 par les \u00c9tats-Unis et l’Union europ\u00e9enne en 2013 pour avoir blanchi des milliards de dollars de revenus p\u00e9troliers au nom d’entit\u00e9s \u00e9tatiques iraniennes, y compris l’IRGC.<\/p>\n<\/blockquote>\n L’Iran a \u00e9tabli une infrastructure \u00e9tendue utilisant la cryptomonnaie pour contourner les sanctions internationales. La soci\u00e9t\u00e9 d’analyse blockchain Chainalysis<\/strong> rapporte que des adresses de cryptomonnaie illicites li\u00e9es \u00e0 l’IRGC ont re\u00e7u au moins 154 milliards de dollars<\/strong> d’actifs num\u00e9riques l’ann\u00e9e derni\u00e8re\u2014une augmentation de 162 %<\/strong> par rapport \u00e0 l’ann\u00e9e pr\u00e9c\u00e9dente.<\/p>\n \u00c0 la suite des frappes a\u00e9riennes conjointes am\u00e9ricano-isra\u00e9liennes sur l’Iran le mois dernier, Chainalysis a rapport\u00e9 environ 10,3 millions de dollars<\/strong> de sorties d’actifs cryptographiques enregistr\u00e9es entre le 28 f\u00e9vrier et le 2 mars, bien qu’il n’ait pas pu d\u00e9terminer combien de cette activit\u00e9 \u00e9tait li\u00e9e \u00e0 des acteurs align\u00e9s sur l’\u00c9tat repositionnant des fonds.<\/p>\n Companies House commence \u00e0 exercer des pouvoirs \u00e9largis en vertu de la loi sur la criminalit\u00e9 \u00e9conomique et la transparence des entreprises de 2023<\/strong> pour interroger et supprimer des informations suspectes du registre. Cela inclut la v\u00e9rification d’identit\u00e9 obligatoire pour les directeurs et les propri\u00e9taires b\u00e9n\u00e9ficiaires introduite fin 2025.<\/p>\n Depuis mars 2024, le registraire a pu interroger et supprimer des informations suspectes et exiger que les entreprises fournissent une adresse e-mail enregistr\u00e9e. \u00c0 partir de novembre 2025, tous les directeurs et personnes ayant un contr\u00f4le significatif doivent v\u00e9rifier leur identit\u00e9, et les entreprises doivent confirmer qu’elles sont constitu\u00e9es \u00e0 des fins l\u00e9gales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Dissolution de Zedxion Exchange Ltd. Le registre des entreprises britannique, Companies House, a d\u00e9cid\u00e9 de dissoudre Zedxion Exchange Ltd., une plateforme de cryptomonnaie accus\u00e9e de traiter des fonds pour le Corps des Gardiens de la R\u00e9volution islamique d’Iran (IRGC), selon un avis publi\u00e9 sur son site web. Sanctions et accusations Cette action fait suite aux sanctions am\u00e9ricaines impos\u00e9es en janvier par le Bureau du contr\u00f4le des avoirs \u00e9trangers du Tr\u00e9sor (OFAC), qui a d\u00e9sign\u00e9 Zedxion et une entit\u00e9 li\u00e9e, Zedcex, pour leur r\u00f4le pr\u00e9sum\u00e9 dans la facilitation de l’\u00e9vasion des sanctions par l’Iran et pour leurs liens avec le financier<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":14113,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,23],"tags":[11,76,9909,264,954,9574,25,2562,651,46],"class_list":["post-14114","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-bitcoin","tag-chainalysis","tag-dominican","tag-eu","tag-iran","tag-irgc","tag-legal","tag-trm-labs","tag-united-kingdom","tag-usa"],"yoast_description":"Le Royaume-Uni pr\u00e9voit de dissoudre Zedxion Exchange Ltd. pour avoir pr\u00e9tendument aid\u00e9 \u00e0 l'\u00e9vasion des sanctions iraniennes, en traitant environ 1 milliard de dollars li\u00e9s \u00e0 l'IRGC.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14114","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14114"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14114\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/14113"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14114"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=14114"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=14114"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Sanctions et accusations<\/h2>\n
\n
Identit\u00e9 fictive et volume de transactions<\/h2>\n
Liens avec Babak Zanjani<\/h2>\n
\n
Infrastructure de contournement des sanctions<\/h2>\n
Mesures de contr\u00f4le renforc\u00e9es<\/h2>\n