Les autorit\u00e9s chinoises ont arr\u00eat\u00e9 Li Xiong<\/strong>, l’ancien pr\u00e9sident du conglom\u00e9rat cambodgien Huione Group<\/strong>, une entreprise que les r\u00e9gulateurs am\u00e9ricains accusent d’avoir trait\u00e9 des milliards de dollars li\u00e9s \u00e0 des escroqueries, \u00e0 la cybercriminalit\u00e9 et \u00e0 d’autres activit\u00e9s illicites en mati\u00e8re de cryptomonnaie.<\/p>\n Selon le minist\u00e8re chinois de la S\u00e9curit\u00e9 publique, Li Xiong a \u00e9t\u00e9 identifi\u00e9 comme un membre cl\u00e9 d’une organisation criminelle<\/strong> impliqu\u00e9e dans des jeux d’argent transfrontaliers et des sch\u00e9mas de fraude. Huione Group exploitait des services de commerce \u00e9lectronique, de paiement et de cryptomonnaie, et a \u00e9t\u00e9 soumis \u00e0 un examen minutieux par les r\u00e9gulateurs am\u00e9ricains.<\/p>\n L’ann\u00e9e derni\u00e8re, le R\u00e9seau de lutte contre les crimes financiers du d\u00e9partement du Tr\u00e9sor am\u00e9ricain a d\u00e9sign\u00e9 Huione Group comme une \u00ab\u00a0pr\u00e9occupation majeure en mati\u00e8re de blanchiment d’argent\u00a0\u00bb<\/strong>. L’agence a d\u00e9clar\u00e9 que l’entreprise avait re\u00e7u au moins 4 milliards de dollars<\/strong> de produits ill\u00e9gaux entre ao\u00fbt 2021 et janvier 2025, li\u00e9s \u00e0 des escroqueries, des fonds vol\u00e9s et d’autres activit\u00e9s de cybercriminalit\u00e9.<\/p>\n En f\u00e9vrier, des agents du U.S. Scam Center Strike Force<\/strong> ont rapport\u00e9 que les gels et saisies li\u00e9s \u00e0 des activit\u00e9s illicites de cryptomonnaie en Asie du Sud-Est avaient d\u00e9pass\u00e9 580 millions de dollars<\/strong>. Selon des experts, Huione Group a jou\u00e9 un r\u00f4le central dans l’infrastructure qui a permis aux r\u00e9seaux d’escroquerie crypto \u00e0 grande \u00e9chelle de d\u00e9placer et de blanchir des fonds \u00e0 travers la r\u00e9gion.<\/p>\n \u00ab\u00a0Huione a \u00e9t\u00e9 l’un des facilitateurs de financement illicite les plus significatifs que nous avons suivis en Asie du Sud-Est\u00a0\u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 Ari Redbord<\/strong>, responsable mondial des politiques et des affaires gouvernementales chez TRM Labs, une entreprise d’intelligence blockchain, \u00e0 Decrypt.<\/p>\n<\/blockquote>\n Redbord a ajout\u00e9 que TRM avait observ\u00e9 des dizaines de milliards de dollars<\/strong> en cryptomonnaie circulant \u00e0 travers des services li\u00e9s \u00e0 Huione ces derni\u00e8res ann\u00e9es, \u00ab\u00a0avec une exposition constante aux produits de fraude et \u00e0 d’autres activit\u00e9s illicites.\u00a0\u00bb<\/p>\n \u00ab\u00a0Ce qui distingue une plateforme comme Huione, ce n’est pas seulement le volume, mais son r\u00f4le en tant que hub qui appara\u00eet \u00e0 plusieurs reprises \u00e0 travers plusieurs typologies criminelles et agit comme une couche de service partag\u00e9e pour les acteurs malveillants\u00a0\u00bb, a-t-il pr\u00e9cis\u00e9.<\/p>\n<\/blockquote>\n Le minist\u00e8re de l’Int\u00e9rieur du Cambodge a d\u00e9clar\u00e9 que Xiong avait \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9 et expuls\u00e9 \u00e0 la demande des autorit\u00e9s chinoises apr\u00e8s une enqu\u00eate conjointe. L’Asie du Sud-Est est devenue un point chaud pour les op\u00e9rations de cybercriminalit\u00e9 ciblant des victimes \u00e0 travers le monde, beaucoup op\u00e9rant depuis des complexes pour mener des sch\u00e9mas de fraude en ligne, y compris des escroqueries d’investissement en cryptomonnaie et des escroqueries romantiques.<\/p>\n L’ann\u00e9e derni\u00e8re, Interpol a d\u00e9sign\u00e9 ces complexes d’escroquerie comme une menace criminelle transnationale<\/strong>, soulignant leur utilisation de la traite des \u00eatres humains, de la fraude en ligne et du travail forc\u00e9.<\/p>\n L’associ\u00e9 pr\u00e9sum\u00e9 de Li, Chen Zhi<\/strong>, fondateur du conglom\u00e9rat Prince Group, a \u00e9t\u00e9 extrad\u00e9 du Cambodge vers la Chine plus t\u00f4t cette ann\u00e9e apr\u00e8s que l’entreprise a \u00e9t\u00e9 sanctionn\u00e9e par les \u00c9tats-Unis et le Royaume-Uni en raison de liens pr\u00e9sum\u00e9s avec des r\u00e9seaux d’escroquerie cybern\u00e9tique.<\/p>\n En mars, des procureurs \u00e0 Ta\u00efwan ont inculp\u00e9 plus de 62 personnes<\/strong> pour des liens pr\u00e9sum\u00e9s avec le Prince Group. Bien que Redbord ait d\u00e9clar\u00e9 que les actions d’application de la loi peuvent perturber les r\u00e9seaux li\u00e9s \u00e0 l’infrastructure de blanchiment, elles ne les \u00e9liminent que rarement compl\u00e8tement.<\/p>\n \u00ab\u00a0Elles augmentent le co\u00fbt et le risque et peuvent fragmenter ces r\u00e9seaux\u00a0\u00bb, a-t-il conclu. \u00ab\u00a0Mais les acteurs ont tendance \u00e0 s’adapter rapidement, en passant \u00e0 des services parall\u00e8les ou successeurs.\u00a0\u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Arrestation de Li Xiong Les autorit\u00e9s chinoises ont arr\u00eat\u00e9 Li Xiong, l’ancien pr\u00e9sident du conglom\u00e9rat cambodgien Huione Group, une entreprise que les r\u00e9gulateurs am\u00e9ricains accusent d’avoir trait\u00e9 des milliards de dollars li\u00e9s \u00e0 des escroqueries, \u00e0 la cybercriminalit\u00e9 et \u00e0 d’autres activit\u00e9s illicites en mati\u00e8re de cryptomonnaie. Accusations et Enqu\u00eate Selon le minist\u00e8re chinois de la S\u00e9curit\u00e9 publique, Li Xiong a \u00e9t\u00e9 identifi\u00e9 comme un membre cl\u00e9 d’une organisation criminelle impliqu\u00e9e dans des jeux d’argent transfrontaliers et des sch\u00e9mas de fraude. 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