Le petit-fils de l’une des figures criminelles les plus notoires d’Am\u00e9rique a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 \u00e0 une peine de prison apr\u00e8s avoir d\u00e9tourn\u00e9 des fonds d’aide pand\u00e9mique<\/strong> vers des investissements en cryptomonnaie. Ce verdict, selon les experts, met en lumi\u00e8re un sch\u00e9ma de fraude opportuniste<\/strong> durant les programmes d’aide de l’\u00e8re COVID.<\/p>\n Carmine G. Agnello, petit-fils de John Gotti, ancien chef de la famille criminelle Gambino, a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 \u00e0 15 mois de prison<\/strong> pour avoir fraud\u00e9 la Small Business Administration (SBA) d’environ 1,1 million de dollars<\/strong> par le biais du programme Economic Injury Disaster Loan (EIDL). D’apr\u00e8s un communiqu\u00e9 du bureau du procureur des \u00c9tats-Unis pour le district est de New York, il a d\u00e9tourn\u00e9 environ 420 000 dollars<\/strong> de ces fonds vers une entreprise de cryptomonnaie, au lieu d’utiliser l’argent pour soutenir sa soci\u00e9t\u00e9.<\/p>\n Il a plaid\u00e9 coupable en septembre 2024 de fraude par fil<\/strong> et a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 \u00e0 rembourser 1 268 302 dollars<\/strong>, \u00e0 purger deux ans de lib\u00e9ration surveill\u00e9e et \u00e0 effectuer 100 heures de travaux d’int\u00e9r\u00eat g\u00e9n\u00e9ral<\/strong>.<\/p>\n Entre avril 2020 et novembre 2021, Agnello a frauduleusement demand\u00e9 au moins trois pr\u00eats EIDL par le biais de son entreprise Crown Auto Parts & Recycling, LLC, en soumettant de fausses informations sur le nombre d’employ\u00e9s et l’utilisation pr\u00e9vue des fonds. Le bureau de l’inspecteur g\u00e9n\u00e9ral de la SBA a estim\u00e9 que plus de 200 milliards de dollars<\/strong> de pr\u00eats potentiellement frauduleux avaient \u00e9t\u00e9 distribu\u00e9s par le biais des programmes d’aide COVID, dont environ 136 milliards de dollars<\/strong> li\u00e9s \u00e0 l’EIDL seulement.<\/p>\n \u00ab\u00a0Le gouvernement a prioris\u00e9 la rapidit\u00e9, assoupli les contr\u00f4les et cr\u00e9\u00e9 ce que les enqu\u00eateurs ont d\u00e9crit comme un environnement de type ‘payez maintenant, poursuivez plus tard,'\u00a0\u00bb a d\u00e9clar\u00e9 David Sehyeon Baek, consultant en cybercriminalit\u00e9.<\/p>\n<\/blockquote>\n Isabella Chase, responsable des politiques EMEA chez TRM Labs, a qualifi\u00e9 les programmes pand\u00e9miques de \u00ab\u00a0parmi les vecteurs de fraude les plus significatifs\u00a0\u00bb<\/strong> que nous avons observ\u00e9s ces derni\u00e8res ann\u00e9es.<\/p>\n Le mois dernier, des procureurs f\u00e9d\u00e9raux ont inculp\u00e9 Bruce Choi, un chauffeur de covoiturage de Los Angeles, de fraude par fil et de blanchiment d’argent apr\u00e8s qu’il ait obtenu plus de 2 millions de dollars<\/strong> en pr\u00eats COVID pour une entreprise fictive. En octobre, un vitrier anglais rural a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 \u00e0 22 mois de prison<\/strong> apr\u00e8s avoir obtenu deux pr\u00eats COVID Bounce Back et dirig\u00e9 une partie vers des investissements en cryptomonnaie.<\/p>\n Le grand-p\u00e8re d’Agnello, John Gotti, a pris la t\u00eate de la famille criminelle Gambino dans les ann\u00e9es 1980, devenant l’un des parrains de la mafia les plus notoires de l’histoire am\u00e9ricaine avant sa condamnation en 1992 pour meurtre et extorsion.<\/p>\n \u00ab\u00a0Le DOJ semble avoir trait\u00e9 cela comme un cas de fraude par fil assez simple,\u00a0\u00bb a d\u00e9clar\u00e9 Baek.<\/p>\n<\/blockquote>\n Il n’y avait pas d’all\u00e9gations RICO, pas de charges de blanchiment d’argent, et aucune suggestion publique d’une implication plus large de la criminalit\u00e9 organis\u00e9e, une absence significative, a not\u00e9 Baek.<\/p>\n L’avocat d’Agnello, Jeffrey Lichtman, a d\u00e9clar\u00e9 au tribunal que son client souffrait d’une addiction au jeu<\/strong> et a soulign\u00e9 une enfance inhabituelle, y compris la r\u00e9alit\u00e9 show \u00ab\u00a0Growing Up Gotti\u00a0\u00bb<\/em>, comme des facteurs contributifs. De telles d\u00e9fenses sont rares dans la pratique, les affaires de fraude impliquant la cryptomonnaie montrant plus souvent un comportement d\u00e9lib\u00e9r\u00e9 et m\u00e9thodique<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Condamnation d’un h\u00e9ritier criminel Le petit-fils de l’une des figures criminelles les plus notoires d’Am\u00e9rique a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 \u00e0 une peine de prison apr\u00e8s avoir d\u00e9tourn\u00e9 des fonds d’aide pand\u00e9mique vers des investissements en cryptomonnaie. Ce verdict, selon les experts, met en lumi\u00e8re un sch\u00e9ma de fraude opportuniste durant les programmes d’aide de l’\u00e8re COVID. D\u00e9tails de l’affaire Carmine G. Agnello, petit-fils de John Gotti, ancien chef de la famille criminelle Gambino, a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 \u00e0 15 mois de prison pour avoir fraud\u00e9 la Small Business Administration (SBA) d’environ 1,1 million de dollars par le biais du programme Economic Injury<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":14729,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15],"tags":[11,9188,7894,8396,123,8931,2562],"class_list":["post-14730","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","tag-bitcoin","tag-david-sehyeon-baek","tag-emea","tag-jamaica","tag-kraken","tag-queens","tag-trm-labs"],"yoast_description":"Carmine G. 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Cas similaires et contexte<\/h2>\n
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Facteurs contributifs et d\u00e9fense<\/h2>\n