Une enqu\u00eate active depuis 2022 a identifi\u00e9 un r\u00e9seau de blanchiment d’argent<\/strong> compos\u00e9 de 18 personnes, utilisant plusieurs comptes bancaires, des entreprises fictives et des transferts de cryptomonnaie pour blanchir des fonds issus des activit\u00e9s ill\u00e9gales du groupe v\u00e9n\u00e9zu\u00e9lien Tren de Aragua<\/strong>. Cette enqu\u00eate de deux ans a abouti \u00e0 l’arrestation de ces individus, qui avaient mis en place un sch\u00e9ma complexe int\u00e9grant des actifs cryptographiques pour dissimuler les produits de leurs activit\u00e9s criminelles au Chili.<\/p>\n L’op\u00e9ration, men\u00e9e mardi par la police chilienne et le bureau du procureur du Sud, a \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e dans trois r\u00e9gions du pays et a r\u00e9v\u00e9l\u00e9 un r\u00e9seau sophistiqu\u00e9 de comptes bancaires, d’entreprises fictives et de transferts de cryptomonnaie. Juan Carlos P\u00e9rez Asencio<\/strong>, un ressortissant v\u00e9n\u00e9zu\u00e9lien et responsable du recouvrement chez Banco Santander depuis 2019, a jou\u00e9 un r\u00f4le cl\u00e9 en fournissant au groupe les outils n\u00e9cessaires pour mener \u00e0 bien ses op\u00e9rations. Des rapports locaux indiquent que P\u00e9rez Asencio avait ouvert plusieurs comptes bancaires pour le groupe, ce qui lui a permis d’effectuer d’importantes transactions dont les fonds provenaient du trafic de drogue, de l’extorsion, de la prostitution et des enl\u00e8vements.<\/p>\n H\u00e9ctor Barros<\/strong>, le procureur en charge de l’affaire, a d\u00e9clar\u00e9 que le groupe avait blanchi plus de 88 millions de dollars<\/strong>, affirmant qu’il s’agissait \u00ab\u00a0de l’un des plus grands cas de blanchiment d’argent que nous ayons jamais vus dans notre pays, li\u00e9 au Tren de Aragua.\u00a0\u00bb Il a ajout\u00e9 : \u00ab\u00a0Je dirais que c’est la premi\u00e8re fois que nous les frappons l\u00e0 o\u00f9 \u00e7a fait le plus mal : leurs actifs.\u00a0\u00bb Barros a pr\u00e9cis\u00e9 que ces fonds \u00ab\u00a0quittaient notre pays via des entreprises de cryptomonnaie, en direction d’autres pays.\u00a0\u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n Au cours de cette op\u00e9ration, plus de 140 comptes bancaires<\/strong> ont \u00e9t\u00e9 gel\u00e9s et 300 000 dollars<\/strong> ont \u00e9t\u00e9 saisis. Cette action fait suite \u00e0 une autre op\u00e9ration de grande envergure r\u00e9alis\u00e9e en juillet, lorsque les autorit\u00e9s chiliennes ont \u00e9galement perturb\u00e9 un groupe connu sous le nom de \u00ab\u00a0Tren del Mar\u00a0\u00bb<\/strong>. \u00c0 ce moment-l\u00e0, 52 individus avaient \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9s pour avoir utilis\u00e9 des comptes bancaires et des cryptomonnaies afin de blanchir environ 13,5 millions de dollars<\/strong>, transf\u00e9rant ces fonds vers le Venezuela, la Colombie, les \u00c9tats-Unis, le Paraguay, le Mexique, l’Espagne et l’Argentine.<\/p>\n Le Tren de Aragua, un groupe criminel international d’origine v\u00e9n\u00e9zu\u00e9lienne, a \u00e9t\u00e9 sanctionn\u00e9 par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC)<\/strong> des \u00c9tats-Unis en 2024. Le bureau a d\u00e9clar\u00e9 que le groupe \u00ab\u00a0s’est infiltr\u00e9 dans les \u00e9conomies criminelles locales en Am\u00e9rique du Sud, a \u00e9tabli des op\u00e9rations financi\u00e8res transnationales, a blanchi des fonds via des cryptomonnaies et a form\u00e9 des liens avec le Primeiro Comando da Capital (PCC)<\/strong> sanctionn\u00e9 par les \u00c9tats-Unis.\u00a0\u00bb<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Enqu\u00eate sur un r\u00e9seau de blanchiment d’argent Une enqu\u00eate active depuis 2022 a identifi\u00e9 un r\u00e9seau de blanchiment d’argent compos\u00e9 de 18 personnes, utilisant plusieurs comptes bancaires, des entreprises fictives et des transferts de cryptomonnaie pour blanchir des fonds issus des activit\u00e9s ill\u00e9gales du groupe v\u00e9n\u00e9zu\u00e9lien Tren de Aragua. Cette enqu\u00eate de deux ans a abouti \u00e0 l’arrestation de ces individus, qui avaient mis en place un sch\u00e9ma complexe int\u00e9grant des actifs cryptographiques pour dissimuler les produits de leurs activit\u00e9s criminelles au Chili. D\u00e9tails de l’op\u00e9ration L’op\u00e9ration, men\u00e9e mardi par la police chilienne et le bureau du procureur du Sud,<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":15945,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,23],"tags":[511,9942,11,1479,1515,25,621,953,2858,932,46,1520],"class_list":["post-15946","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-argentina","tag-banco-santander","tag-bitcoin","tag-chile","tag-colombia","tag-legal","tag-mexico","tag-ofac","tag-paraguay","tag-spain","tag-usa","tag-venezuela"],"yoast_description":"Les autorit\u00e9s chiliennes ont d\u00e9mantel\u00e9 un r\u00e9seau de blanchiment d'argent de 88 millions de dollars li\u00e9 au cartel Tren de Aragua, proc\u00e9dant \u00e0 l'arrestation de 18 individus lors d'une importante op\u00e9ration contre le crime organis\u00e9.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15946","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=15946"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/15946\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/15945"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=15946"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=15946"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=15946"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}D\u00e9tails de l’op\u00e9ration<\/h2>\n
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Cons\u00e9quences de l’op\u00e9ration<\/h2>\n
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