Une affaire de fraude f\u00e9d\u00e9rale<\/strong> a conduit \u00e0 d’importantes saisies de cryptomonnaies<\/strong> apr\u00e8s que les procureurs ont d\u00e9clar\u00e9 que pr\u00e8s de 100 millions de dollars<\/strong> avaient transit\u00e9 par des comptes bancaires et des \u00e9changes. Les autorit\u00e9s ont saisi environ 7,1 millions de dollars<\/strong> provenant de portefeuilles num\u00e9riques li\u00e9s \u00e0 ce sch\u00e9ma, tandis que les procureurs cherchent s\u00e9par\u00e9ment \u00e0 obtenir 24 707 031 dollars<\/strong> en restitution.<\/p>\n Des millions de dollars en cryptomonnaies, li\u00e9s \u00e0 un sch\u00e9ma de fraude \u00e0 l’investissement de 100 millions de dollars<\/strong>, ont \u00e9t\u00e9 saisis alors que les procureurs f\u00e9d\u00e9raux ont obtenu une peine de cinq ans de prison<\/strong> pour Geoffrey K. Auyeung<\/strong>, selon le bureau du procureur des \u00c9tats-Unis pour le district occidental de Washington, le 9 juin 2026<\/strong>.<\/p>\n Les enqu\u00eateurs ont retrac\u00e9 le sch\u00e9ma \u00e0 de pr\u00e9tendus investissements dans le stockage de p\u00e9trole et de gaz \u00e0 Rotterdam<\/strong>, aux Pays-Bas<\/strong>, et \u00e0 Houston<\/strong>. Les victimes ont envoy\u00e9 des fonds \u00e0 des comptes qu’elles croyaient \u00eatre des v\u00e9hicules d’entiercement, a d\u00e9taill\u00e9 le minist\u00e8re de la Justice (DOJ).<\/p>\n \u00ab\u00a0L’argent a rapidement \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9 vers d’autres comptes, d\u00e9plac\u00e9 \u00e0 l’\u00e9tranger ou utilis\u00e9 pour acheter des cryptomonnaies, y compris du Bitcoin<\/strong>, du Tether<\/strong>, de l’USD Coin<\/strong> et de l’Ethereum<\/strong>, via des \u00e9changes de cryptomonnaies tels que Gemini<\/strong>, Bitstamp<\/strong> et Coinbase<\/strong>,\u00a0\u00bb a not\u00e9 le DOJ.<\/p>\n<\/blockquote>\n \u00ab\u00a0Une grande partie de la cryptomonnaie a \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9e vers des comptes de l’\u00e9change de cryptomonnaies Binance<\/strong>.\u00a0\u00bb Les procureurs ont d\u00e9clar\u00e9 : \u00ab\u00a0Pr\u00e8s de 100 millions de dollars<\/strong> de produits de fraude ont transit\u00e9 par des comptes bancaires qu’il a ouverts et li\u00e9s \u00e0 des \u00e9changes de cryptomonnaies.\u00a0\u00bb Les dossiers judiciaires indiquent qu’Auyeung a ouvert au moins 81 comptes bancaires<\/strong> dans 24 institutions financi\u00e8res<\/strong>. Il a \u00e9galement ouvert 19 comptes<\/strong> dans huit \u00e9changes de cryptomonnaies<\/strong>.<\/p>\n Entre juin 2022<\/strong> et juillet 2024<\/strong>, ces comptes ont re\u00e7u 97,1 millions de dollars<\/strong> en virements et d\u00e9p\u00f4ts de tiers. Les autorit\u00e9s ont d\u00e9crit la cryptomonnaie comme un canal cl\u00e9 de blanchiment<\/strong>, plut\u00f4t que comme l’argument de vente original. La fraude all\u00e9gu\u00e9e \u00e9tait centr\u00e9e sur de fausses opportunit\u00e9s de stockage de r\u00e9servoirs de p\u00e9trole.<\/p>\n La cryptomonnaie est entr\u00e9e dans l’affaire apr\u00e8s que les fonds des victimes ont atteint des comptes contr\u00f4l\u00e9s par Auyeung et ont transit\u00e9 par des \u00e9changes, des comptes offshore et des adresses li\u00e9es \u00e0 des co-conspirateurs \u00e0 l’\u00e9tranger. Les victimes font face \u00e0 un processus de restitution qui est encore en cours devant le tribunal, les procureurs cherchant 24 707 031 dollars<\/strong>.<\/p>\n Une victime a voyag\u00e9 du Royaume-Uni<\/strong> pour assister \u00e0 la condamnation et confronter Auyeung. Le tribunal a cit\u00e9 l’ampleur des actes lors de l’imposition de la peine de cinq ans de prison<\/strong>.<\/p>\n<\/blockquote>\n L’exposition financi\u00e8re d’Auyeung va au-del\u00e0 de l’emprisonnement. Il a perdu environ 2,3 millions de dollars<\/strong> de fonds et d’esp\u00e8ces saisis de comptes bancaires et de son domicile, ainsi qu’une Audi SQ8<\/strong>. Il a \u00e9galement accept\u00e9 de renoncer \u00e0 environ 300 000 dollars<\/strong> de fonds bancaires pour la restitution.<\/p>\n Le DOJ a d\u00e9clar\u00e9 : \u00ab\u00a0Il a en outre accept\u00e9 de ne pas contester la confiscation civile d’environ 7,1 millions de dollars<\/strong> saisis de divers portefeuilles de cryptomonnaies.\u00a0\u00bb Les procureurs ont \u00e9galement all\u00e9gu\u00e9 qu’Auyeung a continu\u00e9 \u00e0 communiquer avec des co-conspirateurs apr\u00e8s son inculpation et son arrestation. D’ao\u00fbt 2024<\/strong> \u00e0 d\u00e9cembre 2025<\/strong>, il a accept\u00e9 un autre 400 000 dollars<\/strong> de commissions achemin\u00e9es par des comptes au nom de sa femme, selon le gouvernement.<\/p>\n Le cas de confiscation de Bitcoin<\/strong> record du DOJ a renouvel\u00e9 l’examen des complexes d’escroquerie mondiaux li\u00e9s \u00e0 la fraude crypto, au trafic et \u00e0 l’organisation.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Affaire de fraude f\u00e9d\u00e9rale et saisies de cryptomonnaies Une affaire de fraude f\u00e9d\u00e9rale a conduit \u00e0 d’importantes saisies de cryptomonnaies apr\u00e8s que les procureurs ont d\u00e9clar\u00e9 que pr\u00e8s de 100 millions de dollars avaient transit\u00e9 par des comptes bancaires et des \u00e9changes. Les autorit\u00e9s ont saisi environ 7,1 millions de dollars provenant de portefeuilles num\u00e9riques li\u00e9s \u00e0 ce sch\u00e9ma, tandis que les procureurs cherchent s\u00e9par\u00e9ment \u00e0 obtenir 24 707 031 dollars en restitution. Peine de prison et d\u00e9tails de l’affaire Des millions de dollars en cryptomonnaies, li\u00e9s \u00e0 un sch\u00e9ma de fraude \u00e0 l’investissement de 100 millions de dollars, ont<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":16079,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,64,23],"tags":[54,11,1287,52,1192,307,728,65,1457,25,1335,10378,8900,651,77],"class_list":["post-16080","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-hack","category-legal","tag-binance","tag-bitcoin","tag-bitstamp","tag-coinbase","tag-department-of-justice","tag-doj","tag-gemini","tag-hack","tag-houston","tag-legal","tag-netherlands","tag-rotterdam","tag-u-s-attorneys-office-2","tag-united-kingdom","tag-usdc"],"yoast_description":"Un sch\u00e9ma de fraude en cryptomonnaie de 100 millions de dollars a conduit \u00e0 d'importantes saisies et \u00e0 une peine de cinq ans de prison pour Geoffrey K. 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Impact sur les victimes et restitution<\/h2>\n
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Cons\u00e9quences financi\u00e8res pour Auyeung<\/h2>\n