Un homme du Tennessee a \u00e9t\u00e9 inculp\u00e9 de charges f\u00e9d\u00e9rales<\/strong> li\u00e9es \u00e0 une fraude d’investissement en cryptomonnaie<\/strong> pr\u00e9sum\u00e9e, ayant escroqu\u00e9 des investisseurs \u00e0 travers le pays de millions de dollars, a annonc\u00e9 le minist\u00e8re de la Justice vendredi.<\/p>\n Misam M. Abidi, 47 ans, de Nolensville, Tennessee, fait face \u00e0 une inculpation f\u00e9d\u00e9rale<\/strong> de 11 chefs d’accusation pour avoir dirig\u00e9 une entreprise d’investissement en cryptomonnaie frauduleuse nomm\u00e9e Star Credit Holdings<\/em> entre 2020 et 2024.<\/p>\n Les procureurs all\u00e8guent qu’Abidi a utilis\u00e9 un r\u00e9seau de fausses promesses<\/strong> pour attirer des investisseurs. Parmi les fausses d\u00e9clarations qu’il aurait faites figurent :<\/p>\n Plut\u00f4t que de g\u00e9n\u00e9rer des rendements par le biais de transactions l\u00e9gitimes, Abidi aurait pay\u00e9 les premiers investisseurs avec l’argent des nouveaux investisseurs, un trait caract\u00e9ristique des sch\u00e9mas Ponzi<\/strong>.<\/p>\n Il aurait \u00e9galement aid\u00e9 les investisseurs \u00e0 obtenir des pr\u00eats personnels<\/strong> \u00e0 leur nom pour injecter des fonds suppl\u00e9mentaires dans l’entreprise, et falsifi\u00e9 au moins un affidavit affirmant que l’identit\u00e9 d’un investisseur avait \u00e9t\u00e9 vol\u00e9e afin d’obtenir un tel pr\u00eat.<\/p>\n Les procureurs affirment qu’Abidi a d\u00e9tourn\u00e9 plus de 1,9 million de dollars<\/strong> de fonds d’investisseurs pour lui-m\u00eame et des membres de sa famille, et n’a pas d\u00e9clar\u00e9 de revenus provenant de l’op\u00e9ration sur ses d\u00e9clarations fiscales f\u00e9d\u00e9rales.<\/p>\n \u00ab\u00a0Les sch\u00e9mas Ponzi, les escroqueries en cryptomonnaie et la fraude financi\u00e8re peuvent \u00eatre d\u00e9vastateurs pour les investisseurs individuels, nuisibles aux institutions financi\u00e8res et pr\u00e9judiciables au Tr\u00e9sor am\u00e9ricain\u00a0\u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 l’avocat am\u00e9ricain D. Michael Dunavant dans un communiqu\u00e9.<\/p>\n<\/blockquote>\n \u00ab\u00a0Nous f\u00e9licitons nos partenaires des agences f\u00e9d\u00e9rales pour leur enqu\u00eate exceptionnelle dans cette affaire odieuse. Partout o\u00f9 la fraude se produit dans le district occidental du Tennessee, ce bureau sera pr\u00eat \u00e0 tenir les contrevenants responsables.\u00a0\u00bb<\/p>\n L’inculpation comprend des accusations de fraude par fil<\/strong>, d’exploitation d’une entreprise de transmission d’argent non autoris\u00e9e<\/strong>, d’aide \u00e0 la pr\u00e9paration de fausses d\u00e9clarations fiscales<\/strong> et de blanchiment d’argent<\/strong>. Si Abidi est reconnu coupable de tous les chefs d’accusation, il pourrait faire face \u00e0 des d\u00e9cennies de prison f\u00e9d\u00e9rale<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Fraude d’investissement en cryptomonnaie au Tennessee Un homme du Tennessee a \u00e9t\u00e9 inculp\u00e9 de charges f\u00e9d\u00e9rales li\u00e9es \u00e0 une fraude d’investissement en cryptomonnaie pr\u00e9sum\u00e9e, ayant escroqu\u00e9 des investisseurs \u00e0 travers le pays de millions de dollars, a annonc\u00e9 le minist\u00e8re de la Justice vendredi. Misam M. Abidi, 47 ans, de Nolensville, Tennessee, fait face \u00e0 une inculpation f\u00e9d\u00e9rale de 11 chefs d’accusation pour avoir dirig\u00e9 une entreprise d’investissement en cryptomonnaie frauduleuse nomm\u00e9e Star Credit Holdings entre 2020 et 2024. Les all\u00e9gations contre Abidi Les procureurs all\u00e8guent qu’Abidi a utilis\u00e9 un r\u00e9seau de fausses promesses pour attirer des investisseurs. 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