La Direction de l’application de la loi (ED) a d\u00e9pos\u00e9 une plainte p\u00e9nale dans une affaire de fraude li\u00e9e aux cryptomonnaies<\/strong>, impliquant plus de 20 millions de dollars<\/strong> d’actifs num\u00e9riques vol\u00e9s. L’agence a \u00e9galement saisi des actifs d’une valeur d’environ 64,55 crore INR<\/strong> (environ 6,83 millions de dollars<\/strong>) li\u00e9s aux pr\u00e9tendus produits du crime.<\/p>\n Selon l’agence, la plainte mentionne plusieurs individus, dont Chirag Tomar<\/strong>, Pankaj Tomar<\/strong>, Kushagra Shakya<\/strong>, Akash Vaish<\/strong>, Rahul Anand<\/strong>, Ketan Luthra<\/strong>, ainsi que les soci\u00e9t\u00e9s Tomar Group of Industries Private Limited<\/strong> et Exahomes Realtors<\/strong>. Cette affaire d\u00e9coule d’all\u00e9gations selon lesquelles des investisseurs en cryptomonnaies ont \u00e9t\u00e9 tromp\u00e9s par des sites Web frauduleux con\u00e7us pour ressembler \u00e0 l’\u00e9change de cryptomonnaies bas\u00e9 aux \u00c9tats-Unis, Coinbase<\/strong>.<\/p>\n Les enqu\u00eateurs all\u00e8guent que Chirag Tomar<\/strong>, actuellement en d\u00e9tention aux \u00c9tats-Unis, a jou\u00e9 un r\u00f4le central dans ce stratag\u00e8me. L’agence a d\u00e9clar\u00e9 avoir obtenu des preuves et des d\u00e9tails de l’affaire aupr\u00e8s des autorit\u00e9s am\u00e9ricaines par le biais de canaux de Trait\u00e9 d’Assistance Judiciaire Mutuelle<\/strong>.<\/p>\n Les autorit\u00e9s affirment que le groupe a cr\u00e9\u00e9 des sites Web frauduleux imitant Coinbase pour collecter des identifiants de connexion et des d\u00e9tails d’authentification aupr\u00e8s d’utilisateurs non m\u00e9fiants.<\/p>\n<\/blockquote>\n Une fois l’acc\u00e8s obtenu, les avoirs en cryptomonnaies ont \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9s des comptes des victimes vers des portefeuilles contr\u00f4l\u00e9s par les accus\u00e9s.<\/p>\n Les dossiers judiciaires aux \u00c9tats-Unis montrent que Tomar a \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9 par le Federal Bureau of Investigation (FBI)<\/strong> \u00e0 l’a\u00e9roport d’Atlanta en d\u00e9cembre 2023. Il a plaid\u00e9 coupable de complot de fraude par fil et a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 \u00e0 60 mois de prison<\/strong>, suivis de deux ans de lib\u00e9ration surveill\u00e9e<\/strong>.<\/p>\n Les procureurs am\u00e9ricains ont all\u00e9gu\u00e9 que l’op\u00e9ration avait dur\u00e9 au moins depuis juin 2021<\/strong> et ciblait des victimes aux \u00c9tats-Unis et dans d’autres pays via des sites Web Coinbase falsifi\u00e9s.<\/p>\n Selon les d\u00e9p\u00f4ts judiciaires, les fraudeurs ont utilis\u00e9 des domaines con\u00e7us pour imiter les services de Coinbase, y compris une version fausse de la plateforme Coinbase Pro<\/strong>. Les procureurs ont \u00e9galement all\u00e9gu\u00e9 que certains membres du stratag\u00e8me se faisaient passer pour des repr\u00e9sentants du service client de Coinbase et, dans certains cas, utilisaient des logiciels de bureau \u00e0 distance pour acc\u00e9der aux comptes des victimes.<\/p>\n Une victime en Caroline du Nord aurait perdu plus de 240 000 dollars<\/strong> en f\u00e9vrier 2022.<\/p>\n<\/blockquote>\n Les autorit\u00e9s am\u00e9ricaines ont d\u00e9clar\u00e9 que le stratag\u00e8me avait g\u00e9n\u00e9r\u00e9 plus de 20 millions de dollars<\/strong> en cryptomonnaies vol\u00e9es provenant de centaines de victimes.<\/p>\n Les documents judiciaires ont en outre all\u00e9gu\u00e9 que certains des produits avaient \u00e9t\u00e9 d\u00e9pens\u00e9s pour des v\u00e9hicules de luxe<\/strong> et des voyages internationaux<\/strong>, y compris des s\u00e9jours \u00e0 Duba\u00ef<\/strong>.<\/p>\n Les enqu\u00eateurs indiens ont affirm\u00e9 qu’apr\u00e8s le vol de la cryptomonnaie, les actifs avaient \u00e9t\u00e9 d\u00e9plac\u00e9s \u00e0 travers plusieurs portefeuilles et convertis en d’autres actifs num\u00e9riques pour obscurcir la trace des transactions. L’agence a pr\u00e9cis\u00e9 que les fonds avaient finalement \u00e9t\u00e9 convertis en monnaie indienne par le biais de transactions de pair \u00e0 pair et achemin\u00e9s vers des comptes bancaires li\u00e9s \u00e0 Chirag Tomar et \u00e0 d’autres individus accus\u00e9s.<\/p>\n Cette plainte p\u00e9nale intervient alors que les autorit\u00e9s indiennes continuent de renforcer la surveillance du secteur des actifs num\u00e9riques en vertu de la Loi sur la pr\u00e9vention du blanchiment d’argent<\/strong>. Selon les r\u00e8gles appliqu\u00e9es par l’Unit\u00e9 de renseignement financier, les \u00e9changes de cryptomonnaies et d’autres fournisseurs de services d’actifs virtuels sont tenus de conserver des dossiers clients, d’effectuer des v\u00e9rifications de connaissance du client et de signaler des transactions suspectes.<\/p>\n La Direction de l’application de la loi est l’une des principales agences responsables de l’enqu\u00eate sur les all\u00e9gations de blanchiment d’argent impliquant des actifs num\u00e9riques.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Affaire de fraude li\u00e9e aux cryptomonnaies La Direction de l’application de la loi (ED) a d\u00e9pos\u00e9 une plainte p\u00e9nale dans une affaire de fraude li\u00e9e aux cryptomonnaies, impliquant plus de 20 millions de dollars d’actifs num\u00e9riques vol\u00e9s. L’agence a \u00e9galement saisi des actifs d’une valeur d’environ 64,55 crore INR (environ 6,83 millions de dollars) li\u00e9s aux pr\u00e9tendus produits du crime. Les individus et soci\u00e9t\u00e9s impliqu\u00e9s Selon l’agence, la plainte mentionne plusieurs individus, dont Chirag Tomar, Pankaj Tomar, Kushagra Shakya, Akash Vaish, Rahul Anand, Ketan Luthra, ainsi que les soci\u00e9t\u00e9s Tomar Group of Industries Private Limited et Exahomes Realtors. 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