Les autorit\u00e9s sud-cor\u00e9ennes ont d\u00e9mantel\u00e9 une op\u00e9ration pr\u00e9sum\u00e9e de blanchiment de cryptomonnaie<\/strong> ayant transf\u00e9r\u00e9 16,8 milliards de wons<\/strong> (11,1 millions de dollars) par le biais de transactions en USDT<\/strong> et de transferts d’\u00e9change pour le compte d’un syndicat de phishing<\/em> bas\u00e9 au Cambodge.<\/p>\n Selon le m\u00e9dia local Newsis, la division d’enqu\u00eate criminelle de l’Agence de police m\u00e9tropolitaine de S\u00e9oul a renvoy\u00e9 23 suspects aux procureurs pour des accusations comprenant des violations de la Loi sur les transactions de change et de la Loi sur le signalement et l’utilisation d’informations financi\u00e8res sp\u00e9cifiques.<\/p>\n<\/blockquote>\n Deux figures cl\u00e9s pr\u00e9sum\u00e9es, identifi\u00e9es uniquement par les lettres A<\/strong> et B<\/strong>, ont \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9es et plac\u00e9es en d\u00e9tention. La police a d\u00e9clar\u00e9 que le groupe g\u00e9rait les produits g\u00e9n\u00e9r\u00e9s par une organisation de phishing bas\u00e9e au Cambodge, d\u00e9pla\u00e7ant des fonds par le biais d’\u00e9changes de cryptomonnaie nationaux et internationaux.<\/p>\n Les enqu\u00eateurs all\u00e8guent qu’agissant sous les instructions d’un chef pr\u00e9sum\u00e9 identifi\u00e9 comme C<\/strong>, le r\u00e9seau a achet\u00e9 du Tether (USDT)<\/strong>, transf\u00e9r\u00e9 des actifs entre les \u00e9changes et effectu\u00e9 des transactions de change ill\u00e9gales entre f\u00e9vrier 2024<\/strong> et avril 2025<\/strong>. Apr\u00e8s avoir examin\u00e9 plus de 11 300 comptes<\/strong> li\u00e9s \u00e0 l’op\u00e9ration de blanchiment, la police a d\u00e9couvert 265 cas de phishing vocal<\/strong> et de fraude \u00e0 l’investissement d’une valeur d’environ 25,7 milliards de wons<\/strong> (environ 17 millions de dollars).<\/p>\n Les autorit\u00e9s ont d\u00e9clar\u00e9 que ces comptes \u00e9taient utilis\u00e9s pour acheminer et d\u00e9guiser les produits criminels avant qu’ils n’entrent dans le syst\u00e8me financier. La police de S\u00e9oul a \u00e9galement obtenu des ordonnances de saisie et de pr\u00e9servation de confiscation avant mise en accusation, couvrant environ 650 millions de wons<\/strong> (environ 430 000 dollars) de produits criminels pr\u00e9sum\u00e9s obtenus par le biais du sch\u00e9ma.<\/p>\n Une autre partie de l’enqu\u00eate a conduit \u00e0 l’arrestation de 33 individus suppl\u00e9mentaires accus\u00e9s d’exploiter des services de change ill\u00e9gaux utilisant des cryptomonnaies.<\/p>\n<\/blockquote>\n Selon la police, ces suspects acceptaient des commissions de touristes \u00e9trangers et de connaissances, achetaient de l’USDT par le biais d’\u00e9changes nationaux et internationaux, transf\u00e9raient les actifs entre les plateformes, puis les convertissaient en devises \u00e9trang\u00e8res ou en wons cor\u00e9ens pour leurs clients. Les autorit\u00e9s ont d\u00e9clar\u00e9 que les transactions impliquaient environ 6,3 milliards de wons<\/strong> (environ 4,2 millions de dollars).<\/p>\n Un responsable de la police, cit\u00e9 par les m\u00e9dias locaux, a averti que mener des transactions de cryptomonnaie pour le compte d’autrui ou \u00e9changer des actifs num\u00e9riques contre de la monnaie fiduciaire pour des tiers peut \u00e9galement \u00eatre passible de sanctions en vertu de la loi sud-cor\u00e9enne.<\/p>\n Cette affaire survient alors que les autorit\u00e9s sud-cor\u00e9ennes continuent d’\u00e9largir leurs efforts d’application contre la criminalit\u00e9 financi\u00e8re<\/strong> li\u00e9e aux cryptomonnaies. Plus t\u00f4t ce mois-ci, la soci\u00e9t\u00e9 d’analyse blockchain Chainalysis<\/strong> a annonc\u00e9 un accord de coop\u00e9ration avec l’Agence nationale de police cor\u00e9enne, comprenant la formation des enqu\u00eateurs, des programmes de certification et des exercices pratiques ax\u00e9s sur les crimes li\u00e9s aux actifs virtuels tels que la fraude, le blanchiment d’argent et le vol transfrontalier.<\/p>\n Les autorit\u00e9s ont \u00e9galement \u00e9tabli une task force<\/strong> d\u00e9di\u00e9e ciblant le blanchiment d’argent bas\u00e9 sur les cryptomonnaies, les enqu\u00eateurs devant se concentrer sur les op\u00e9rateurs d’\u00e9changes non enregistr\u00e9s et le mouvement de fonds par le biais de stablecoins tels que l’USDT.<\/p>\n Les r\u00e9centes activit\u00e9s d’application de la loi ont d\u00e9pass\u00e9 les enqu\u00eates criminelles, et la police sud-cor\u00e9enne a r\u00e9cemment perquisitionn\u00e9 les bureaux de l’\u00e9change de cryptomonnaies Bithumb<\/strong> dans le cadre d’une enqu\u00eate distincte sur des all\u00e9gations selon lesquelles le l\u00e9gislateur Kim Byung-gi<\/strong> aurait utilis\u00e9 son influence politique pour aider \u00e0 obtenir un emploi pour son fils dans des entreprises de cryptomonnaies.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" D\u00e9mant\u00e8lement d’une op\u00e9ration de blanchiment de cryptomonnaie en Cor\u00e9e du Sud Les autorit\u00e9s sud-cor\u00e9ennes ont d\u00e9mantel\u00e9 une op\u00e9ration pr\u00e9sum\u00e9e de blanchiment de cryptomonnaie ayant transf\u00e9r\u00e9 16,8 milliards de wons (11,1 millions de dollars) par le biais de transactions en USDT et de transferts d’\u00e9change pour le compte d’un syndicat de phishing bas\u00e9 au Cambodge. 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