Un candidat ind\u00e9pendant au poste de gouverneur du Tennessee fait face \u00e0 une inculpation f\u00e9d\u00e9rale<\/strong> de onze chefs d’accusation pour avoir pr\u00e9tendument dirig\u00e9 un sch\u00e9ma Ponzi<\/strong> en cryptomonnaie, ayant d\u00e9tourn\u00e9 plus de 1,9 million de dollars<\/strong> de fonds d’investisseurs \u00e0 son profit et \u00e0 celui de sa famille.<\/p>\n Un grand jury f\u00e9d\u00e9ral all\u00e8gue que Misam M. Abidi<\/strong>, \u00e2g\u00e9 de 47 ans, a sollicit\u00e9 des investisseurs via la soci\u00e9t\u00e9 d’investissement en cryptomonnaie Star Credit Holdings<\/strong>, en promettant des rendements \u00e9lev\u00e9s garantis<\/strong>, un fonds de r\u00e9serve pour prot\u00e9ger le capital et des repr\u00e9sentations exag\u00e9r\u00e9es du capital total sous gestion.<\/p>\n Abidi aurait fourni aux investisseurs de faux relev\u00e9s de compte<\/strong> et aurait pay\u00e9 des profits de trading pr\u00e9tendus en utilisant le capital d’autres investisseurs, ce qui est caract\u00e9ristique d’une structure Ponzi. L’acte d’accusation all\u00e8gue en outre qu’Abidi a aid\u00e9 les investisseurs \u00e0 contracter des pr\u00eats pour injecter des capitaux suppl\u00e9mentaires dans Star Credit Holdings et a falsifi\u00e9 au moins un affidavit affirmant que l’identit\u00e9 d’un investisseur avait \u00e9t\u00e9 vol\u00e9e pour obtenir un pr\u00eat. Il aurait \u00e9galement omis de d\u00e9clarer des revenus de la soci\u00e9t\u00e9 sur ses d\u00e9clarations fiscales.<\/p>\n Le procureur am\u00e9ricain D. Michael Dunavant<\/strong> d\u00e9clare : \u00ab Les sch\u00e9mas Ponzi, les escroqueries en cryptomonnaie et la fraude financi\u00e8re peuvent \u00eatre d\u00e9vastateurs pour les investisseurs individuels, nuisibles aux institutions financi\u00e8res et pr\u00e9judiciables au Tr\u00e9sor am\u00e9ricain. Nous f\u00e9licitons nos partenaires des agences f\u00e9d\u00e9rales pour leur enqu\u00eate exceptionnelle dans cette affaire odieuse. Partout o\u00f9 la fraude se produit dans le district occidental du Tennessee, ce bureau sera pr\u00eat \u00e0 tenir les contrevenants responsables. \u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n Abidi fait face \u00e0 trois chefs d’accusation de fraude \u00e9lectronique<\/strong>, chacun pouvant entra\u00eener jusqu’\u00e0 20 ans de prison<\/strong>, ainsi qu’\u00e0 trois chefs d’accusation de blanchiment d’argent<\/strong>, chacun pouvant entra\u00eener jusqu’\u00e0 10 ans de prison<\/strong>. Il est \u00e9galement accus\u00e9 d’exploiter une entreprise de transmission d’argent non autoris\u00e9e<\/strong> et d’avoir aid\u00e9 \u00e0 la pr\u00e9paration de fausses d\u00e9clarations fiscales<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Inculpation d’un Candidat Ind\u00e9pendant Un candidat ind\u00e9pendant au poste de gouverneur du Tennessee fait face \u00e0 une inculpation f\u00e9d\u00e9rale de onze chefs d’accusation pour avoir pr\u00e9tendument dirig\u00e9 un sch\u00e9ma Ponzi en cryptomonnaie, ayant d\u00e9tourn\u00e9 plus de 1,9 million de dollars de fonds d’investisseurs \u00e0 son profit et \u00e0 celui de sa famille. D\u00e9tails de l’Affaire Un grand jury f\u00e9d\u00e9ral all\u00e8gue que Misam M. Abidi, \u00e2g\u00e9 de 47 ans, a sollicit\u00e9 des investisseurs via la soci\u00e9t\u00e9 d’investissement en cryptomonnaie Star Credit Holdings, en promettant des rendements \u00e9lev\u00e9s garantis, un fonds de r\u00e9serve pour prot\u00e9ger le capital et des repr\u00e9sentations exag\u00e9r\u00e9es du<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":16201,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,64,23],"tags":[11,13,65,25,2613,1332],"class_list":["post-16202","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-hack","category-legal","tag-bitcoin","tag-ethereum","tag-hack","tag-legal","tag-tennessee","tag-u-s-treasury"],"yoast_description":"Misam M. 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