Les agences d’application de la loi du Ghana<\/strong> et du Royaume-Uni<\/strong> ont r\u00e9cemment collabor\u00e9 pour saisir 15,1 millions de dollars<\/strong> en cryptomonnaie, provenant d’une escroquerie d’investissement transnationale. Selon un rapport de Chainalysis<\/em>, cette op\u00e9ration multi-agences a permis de d\u00e9manteler une plateforme d'\u00a0\u00bbinvestissement\u00a0\u00bb e-commerce qui a escroqu\u00e9 des milliers de victimes dans les deux pays.<\/p>\n Le sch\u00e9ma frauduleux attirait les utilisateurs en leur promettant la gestion de boutiques en ligne, la possibilit\u00e9 de gagner des points par le biais de transactions et la constitution de soldes apparemment l\u00e9gitimes. Cependant, les autorit\u00e9s ont r\u00e9v\u00e9l\u00e9 que l’interface n’\u00e9tait qu’une couverture pour un syndicat criminel organis\u00e9 sino-malaisien, qui siphonnait des millions de dollars aux victimes et blanchissait les fonds par le biais de monnaies num\u00e9riques.<\/p>\n L’enqu\u00eate a d\u00e9but\u00e9 lorsque les \u00e9quipes de conformit\u00e9 de l’\u00e9change de cryptomonnaie OKX<\/strong> ont signal\u00e9 une activit\u00e9 suspecte et alert\u00e9 Europol<\/strong>. L’affaire a ensuite \u00e9t\u00e9 transmise \u00e0 la National Crime Agency (NCA)<\/strong> britannique, qui a retrac\u00e9 les centres op\u00e9rationnels et les bureaux de fa\u00e7ade jusqu’au Ghana. Raymond Archer, directeur ex\u00e9cutif du Bureau \u00e9conomique et de la criminalit\u00e9 organis\u00e9e (EOCO) du Ghana, a utilis\u00e9 un gel administratif de 14 jours<\/strong> pour suspendre l’activit\u00e9 des comptes avant d’obtenir une ordonnance judiciaire formelle pour maintenir ce gel.<\/p>\n \u00ab\u00a0La nature \u00e9volutive des nouvelles menaces, telles que la fraude, n\u00e9cessite un nouveau type de partenariat bas\u00e9 sur le partage d’informations et des outils avanc\u00e9s,\u00a0\u00bb a d\u00e9clar\u00e9 Archer.<\/p>\n<\/blockquote>\n Les enqu\u00eateurs de l’EOCO et de la NCA ont utilis\u00e9 le Chainalysis Reactor<\/em> pour suivre le flux des fonds vol\u00e9s. Ce logiciel a permis aux \u00e9quipes des deux pays de visualiser les m\u00eames donn\u00e9es on-chain en temps r\u00e9el, r\u00e9v\u00e9lant que des portefeuilles num\u00e9riques apparemment disparates faisaient partie d’un r\u00e9seau criminel coordonn\u00e9.<\/p>\n Les autorit\u00e9s ont identifi\u00e9 et consolid\u00e9 des produits illicites \u00e9quivalents \u00e0 119,4 bitcoins<\/strong>, 93 ethers<\/strong> et 2,85 millions de USDT<\/strong>, r\u00e9partis sur pr\u00e8s de 20 jetons diff\u00e9rents<\/strong>. Les fraudeurs avaient initialement converti une grande partie de la cryptomonnaie en dogecoin (DOGE)<\/strong> pour fragmenter et obscurcir leurs avoirs.<\/p>\n \u00ab\u00a0Dans ce cas, les analystes de l’EOCO pouvaient voir exactement ce que nous voyions dans les donn\u00e9es de la blockchain,\u00a0\u00bb a d\u00e9clar\u00e9 Matthew Perfect, responsable senior de la direction des menaces de fraude au National Economic Crime Centre du Royaume-Uni. \u00ab\u00a0Cela signifiait que nous ne nous envoyions pas simplement des rapports – nous co-enqu\u00eations.\u00a0\u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n Suite \u00e0 la saisie par les forces de l’ordre, les actifs num\u00e9riques ont \u00e9t\u00e9 liquid\u00e9s gr\u00e2ce \u00e0 des partenariats avec le secteur priv\u00e9, notamment Complycrypto<\/strong> et le d\u00e9positaire Zodia Custody<\/strong>. Les 15,1 millions de dollars<\/strong> r\u00e9cup\u00e9r\u00e9s ont \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9s dans un compte d’exposition d\u00e9di\u00e9, g\u00e9r\u00e9 par les autorit\u00e9s ghan\u00e9ennes. Les autorit\u00e9s examinent actuellement les victimes pour finaliser la restitution, une partie des fonds r\u00e9cup\u00e9r\u00e9s devant \u00eatre rapatri\u00e9e au Royaume-Uni pour indemniser les victimes britanniques.<\/p>\n La Banque du Ghana<\/strong> a \u00e9mis une directive obligatoire ordonnant \u00e0 toutes les institutions financi\u00e8res r\u00e9glement\u00e9es de cesser imm\u00e9diatement de soutenir des op\u00e9rations \u00e9trang\u00e8res non autoris\u00e9es.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Collaboration internationale contre la fraude en cryptomonnaie Les agences d’application de la loi du Ghana et du Royaume-Uni ont r\u00e9cemment collabor\u00e9 pour saisir 15,1 millions de dollars en cryptomonnaie, provenant d’une escroquerie d’investissement transnationale. Selon un rapport de Chainalysis, cette op\u00e9ration multi-agences a permis de d\u00e9manteler une plateforme d’\u00a0\u00bbinvestissement\u00a0\u00bb e-commerce qui a escroqu\u00e9 des milliers de victimes dans les deux pays. Le sch\u00e9ma frauduleux Le sch\u00e9ma frauduleux attirait les utilisateurs en leur promettant la gestion de boutiques en ligne, la possibilit\u00e9 de gagner des points par le biais de transactions et la constitution de soldes apparemment l\u00e9gitimes. 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D\u00e9but de l’enqu\u00eate<\/h2>\n
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Utilisation de la technologie pour traquer les fonds<\/h2>\n
\n
Restitution des fonds et mesures pr\u00e9ventives<\/h2>\n