Des jur\u00e9s f\u00e9d\u00e9raux ont condamn\u00e9 un ancien promoteur de cryptomonnaie apr\u00e8s que les procureurs l’ont li\u00e9 \u00e0 des sch\u00e9mas de fraude d’investissement<\/strong> ayant co\u00fbt\u00e9 pr\u00e8s d’un million de dollars aux investisseurs. L’affaire \u00e9tait centr\u00e9e sur Crypto-Pal<\/strong>, commercialis\u00e9 comme une entreprise de trading de cryptomonnaie offrant des rendements \u00e9lev\u00e9s garantis sans risque<\/strong>.<\/p>\n Le D\u00e9partement de la Justice des \u00c9tats-Unis (DOJ)<\/strong> a annonc\u00e9 le 18 juin que des jur\u00e9s f\u00e9d\u00e9raux avaient condamn\u00e9 Daniel Chartraw<\/strong>, 53 ans, ancien r\u00e9sident de South Lake Tahoe et Lodi, en Californie, apr\u00e8s un proc\u00e8s de huit jours l’ayant li\u00e9 \u00e0 des sch\u00e9mas de fraude en cryptomonnaie et d’investissement. L’affaire impliquait Crypto-Pal LLC<\/strong>, TDA Global LLC<\/strong>, et des victimes \u00e0 travers le pays.<\/p>\n Les procureurs ont pr\u00e9sent\u00e9 un dossier construit sur de fausses garanties<\/strong>, des entreprises fictives et des fonds d’investisseurs qui n’ont jamais \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9s comme promis. Les sch\u00e9mas ont fonctionn\u00e9 de mars 2021 \u00e0 f\u00e9vrier 2022, p\u00e9riode durant laquelle Chartraw et un associ\u00e9 contr\u00f4laient plusieurs entreprises et communiquaient avec les investisseurs par appels, textos, emails, Microsoft Teams et Zoom<\/strong>.<\/p>\n \u00ab\u00a0Crypto-Pal \u00e9tait une entreprise de trading de cryptomonnaie bas\u00e9e sur le web qui garantissait des rendements \u00e9lev\u00e9s sans risque.\u00a0\u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n \u00c0 divers moments, Chartraw a \u00e9galement affirm\u00e9 que TDA Global<\/strong> \u00e9tait engag\u00e9 dans la fourniture de carburant pour avions aux compagnies a\u00e9riennes ou exploitait sa propre plateforme de trading de cryptomonnaie. Les preuves pr\u00e9sent\u00e9es au proc\u00e8s ont montr\u00e9 que Chartraw dirigeait les op\u00e9rations tout en utilisant des pseudonymes<\/strong> tels que \u00ab\u00a0Leonard\u00a0\u00bb et \u00ab\u00a0Leon.\u00a0\u00bb Il a dit \u00e0 ses associ\u00e9s qu’il devait dissimuler son identit\u00e9 en raison d’une condamnation ant\u00e9rieure pour fraude, bien que de nombreux investisseurs aient ensuite appris que Chartraw contr\u00f4lait les entreprises et leurs comptes.<\/p>\n Les pr\u00e9sentations aux investisseurs ont vari\u00e9 selon les lignes commerciales. Crypto-Pal \u00e9tait promu comme une op\u00e9ration de trading crypto, tandis que TDA Global \u00e9tait d\u00e9crite \u00e0 diff\u00e9rents moments comme un fournisseur de carburant pour avions ou comme une plateforme de trading de cryptomonnaie distincte.<\/p>\n Les relev\u00e9s bancaires sont devenus centraux dans le dossier du gouvernement. Bien que Chartraw ne soit pas signataire du compte bancaire professionnel de Crypto-Pal, les preuves ont montr\u00e9 qu’il y acc\u00e9dait \u00e0 plusieurs reprises pour retirer de l’argent, faire des achats et transf\u00e9rer des fonds d’investisseurs vers des comptes qu’il contr\u00f4lait personnellement.<\/p>\n Les victimes sont entr\u00e9es dans les sch\u00e9mas par le biais de relations personnelles et professionnelles<\/strong>, y compris des recommandations d’amis ou de la famille. Les procureurs ont d\u00e9crit des relev\u00e9s de compte fabriqu\u00e9s, de fausses assurances de croissance et des repr\u00e9sentations r\u00e9p\u00e9t\u00e9es qui ont persuad\u00e9 les investisseurs d’envoyer des fonds suppl\u00e9mentaires ou de la cryptomonnaie.<\/p>\n \u00ab\u00a0Chartraw fait face \u00e0 une peine maximale statutaire de 20 ans de prison et une amende de 250 000 dollars pour chaque chef d’accusation.\u00a0\u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n Les demandes de remboursement ont expos\u00e9 l’\u00e9cart entre les promesses et la trace de l’argent. Lorsque les investisseurs ont cherch\u00e9 \u00e0 r\u00e9cup\u00e9rer leurs fonds ou ont questionn\u00e9 les retards, Chartraw a offert des excuses, a d\u00e9plac\u00e9 la responsabilit\u00e9 ou a cess\u00e9 de communiquer, tandis que les victimes n’ont re\u00e7u ni rendements ni remboursement de leur capital.<\/p>\n Le D\u00e9partement de la Justice des \u00c9tats-Unis<\/strong> a d\u00e9clar\u00e9 qu’une op\u00e9ration conjointe public-priv\u00e9 avait perturb\u00e9 plus de 1,4 million de comptes<\/strong> li\u00e9s \u00e0 une escroquerie en Asie du Sud-Est.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Condamnation d’un Promoteur de Cryptomonnaie Des jur\u00e9s f\u00e9d\u00e9raux ont condamn\u00e9 un ancien promoteur de cryptomonnaie apr\u00e8s que les procureurs l’ont li\u00e9 \u00e0 des sch\u00e9mas de fraude d’investissement ayant co\u00fbt\u00e9 pr\u00e8s d’un million de dollars aux investisseurs. L’affaire \u00e9tait centr\u00e9e sur Crypto-Pal, commercialis\u00e9 comme une entreprise de trading de cryptomonnaie offrant des rendements \u00e9lev\u00e9s garantis sans risque. D\u00e9tails de l’Affaire Le D\u00e9partement de la Justice des \u00c9tats-Unis (DOJ) a annonc\u00e9 le 18 juin que des jur\u00e9s f\u00e9d\u00e9raux avaient condamn\u00e9 Daniel Chartraw, 53 ans, ancien r\u00e9sident de South Lake Tahoe et Lodi, en Californie, apr\u00e8s un proc\u00e8s de huit jours l’ayant li\u00e9<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":16357,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,23],"tags":[11,1161,25,705,2433,8354],"class_list":["post-16358","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-bitcoin","tag-california","tag-legal","tag-southeast-asia","tag-u-s-department-of-justice","tag-zoom"],"yoast_description":"Un ancien promoteur de cryptomonnaie a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 pour fraude, ayant co\u00fbt\u00e9 pr\u00e8s d'un million de dollars aux investisseurs par des all\u00e9gations trompeuses de rendements sans risque dans le sch\u00e9ma Crypto-Pal.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16358","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=16358"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16358\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/16357"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=16358"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=16358"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=16358"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}D\u00e9tails de l’Affaire<\/h2>\n
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