La Chine a d\u00e9voil\u00e9 des plans pour renforcer l’application des lois<\/strong> contre le blanchiment d’argent, \u00e9largir la surveillance des crimes li\u00e9s aux monnaies virtuelles et approfondir la coop\u00e9ration internationale, alors que les autorit\u00e9s pr\u00e9parent le cadre de s\u00e9curit\u00e9 financi\u00e8re du pays pour le prochain cycle politique de cinq ans. La Banque populaire de Chine a d\u00e9clar\u00e9 dans un document politique examinant les efforts de lutte contre le blanchiment d’argent durant la p\u00e9riode du 14e Plan quinquennal que les autorit\u00e9s maintiendront la pression sur les infractions de blanchiment d’argent, en mettant particuli\u00e8rement l’accent sur :<\/p>\n La banque centrale a indiqu\u00e9 que la Chine est entr\u00e9e dans une nouvelle phase de d\u00e9veloppement<\/strong> de sa lutte contre le blanchiment d’argent apr\u00e8s avoir achev\u00e9 une s\u00e9rie d’initiatives l\u00e9gales, r\u00e9glementaires, d’application et de coop\u00e9ration internationale au cours des cinq derni\u00e8res ann\u00e9es. Les responsables ont pr\u00e9cis\u00e9 que les efforts futurs se concentreront sur :<\/p>\n La Banque populaire de Chine a \u00e9galement signal\u00e9 que les autorit\u00e9s avaient intensifi\u00e9 les actions contre les crimes de blanchiment d’argent ces derni\u00e8res ann\u00e9es gr\u00e2ce \u00e0 une campagne conjointe<\/strong> lanc\u00e9e en 2022 par la banque centrale, le minist\u00e8re de la S\u00e9curit\u00e9 publique et neuf autres agences gouvernementales. Dans le cadre de cette initiative, les enqu\u00eateurs ont \u00e9largi l’utilisation d’une approche de \u00ab\u00a0double enqu\u00eate\u00a0\u00bb<\/em> qui examine \u00e0 la fois l’activit\u00e9 criminelle sous-jacente et les r\u00e9seaux de blanchiment associ\u00e9s.<\/p>\n Les tribunaux \u00e0 travers la Chine avaient rendu plus de 2 000 jugements en vertu de l’article 191 du Code p\u00e9nal, la disposition relative au blanchiment d’argent du pays, durant 2025.<\/p>\n<\/blockquote>\n Les autorit\u00e9s ont \u00e9galement averti que les organisations criminelles avaient adopt\u00e9 de nouvelles m\u00e9thodes pour dissimuler des fonds illicites. La banque centrale a soulign\u00e9 que les technologies \u00e9mergentes<\/strong> et les nouveaux mod\u00e8les commerciaux avaient fourni des canaux suppl\u00e9mentaires pouvant \u00eatre abus\u00e9s pour les transferts d’argent, rendant la d\u00e9tection et le suivi des transactions plus difficiles. Les responsables chinois ont identifi\u00e9 les r\u00e9seaux de blanchiment transfrontaliers comme un d\u00e9fi croissant.<\/p>\n La banque centrale a annonc\u00e9 que la Chine avait achev\u00e9 une r\u00e9vision majeure de sa loi sur le blanchiment d’argent, qui est entr\u00e9e en vigueur en 2025. La l\u00e9gislation mise \u00e0 jour a formellement adopt\u00e9 une approche bas\u00e9e sur les risques et a introduit des exigences pour surveiller les menaces de blanchiment d’argent li\u00e9es aux nouvelles technologies et aux secteurs \u00e9mergents.<\/p>\n Le rapport a indiqu\u00e9 que les r\u00e9gulateurs avaient ensuite introduit de nouvelles r\u00e8gles exigeant que les institutions financi\u00e8res identifient et v\u00e9rifient les propri\u00e9taires effectifs des clients. La Chine a \u00e9galement \u00e9largi la supervision de la lutte contre le blanchiment d’argent au-del\u00e0 des banques et des institutions financi\u00e8res.<\/p>\n Ce document arrive alors que les autorit\u00e9s chinoises continuent de renforcer la surveillance des activit\u00e9s li\u00e9es aux cryptomonnaies. En f\u00e9vrier, la Banque populaire de Chine et d’autres agences ont publi\u00e9 un avis qui a \u00e9tendu les restrictions r\u00e9glementaires aux stablecoins li\u00e9s au renminbi offshore et aux actifs du monde r\u00e9el tokenis\u00e9s.<\/p>\n Les autorit\u00e9s ont \u00e9galement d\u00e9clar\u00e9 que les actes juridiques civils impliquant des investissements en cryptomonnaies seraient nuls, les investisseurs \u00e9tant responsables de toute perte en r\u00e9sultant.<\/p>\n<\/blockquote>\n La banque centrale a annonc\u00e9 que les futurs efforts de lutte contre le blanchiment d’argent incluraient une coop\u00e9ration internationale<\/strong> plus forte en mati\u00e8re de partage de renseignements, d’enqu\u00eates, de r\u00e9cup\u00e9ration d’actifs et de coordination de l’application, en particulier dans les cas impliquant des activit\u00e9s criminelles transfrontali\u00e8res et des transferts de fonds illicites.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Renforcement de la lutte contre le blanchiment d’argent en Chine La Chine a d\u00e9voil\u00e9 des plans pour renforcer l’application des lois contre le blanchiment d’argent, \u00e9largir la surveillance des crimes li\u00e9s aux monnaies virtuelles et approfondir la coop\u00e9ration internationale, alors que les autorit\u00e9s pr\u00e9parent le cadre de s\u00e9curit\u00e9 financi\u00e8re du pays pour le prochain cycle politique de cinq ans. 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