Un tribunal de Shanghai a condamn\u00e9 Cinq personnes<\/strong> \u00e0 des peines de prison pour avoir particip\u00e9 \u00e0 un r\u00e9seau de change ill\u00e9gal qui a utilis\u00e9 des crypto-monnaies<\/strong> pour transf\u00e9rer plus de 29,4 millions de dollars<\/strong> \u00e0 l’\u00e9tranger. Selon un communiqu\u00e9 du Bureau du Procureur du District de Jing\u2019an \u00e0 Shanghai, les autorit\u00e9s ont arr\u00eat\u00e9 neuf personnes<\/strong> dans cette affaire.<\/p>\n Les cinq accus\u00e9s ont \u00e9galement \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9s \u00e0 des amendes allant de 300 000 yuans<\/strong> (environ 44 150 dollars<\/strong>) \u00e0 1,5 million de yuans<\/strong> (environ 220 780 dollars<\/strong>). Les procureurs ont d\u00e9clar\u00e9 que le groupe avait aid\u00e9 des clients nationaux \u00e0 transf\u00e9rer plus de 200 millions de yuans<\/strong> (environ 29,4 millions de dollars<\/strong>) \u00e0 l’\u00e9tranger sur une p\u00e9riode de trois ans.<\/p>\n L’affaire a \u00e9t\u00e9 d\u00e9clench\u00e9e apr\u00e8s que l’Administration d’\u00c9tat des changes de Chine a d\u00e9tect\u00e9 des transactions inhabituelles li\u00e9es \u00e0 une entreprise en juillet 2024<\/strong>. Les procureurs ont pr\u00e9cis\u00e9 que l’entreprise avait utilis\u00e9 des crypto-monnaies pour permettre \u00e0 ses clients de contourner les r\u00e8gles de change en vigueur en Chine. Le groupe ciblait des clients fortun\u00e9s souhaitant transf\u00e9rer des fonds \u00e0 l’\u00e9tranger pour des achats immobiliers<\/em>, des \u00e9migrations<\/em> ou des \u00e9tudes \u00e0 l’\u00e9tranger<\/em>.<\/p>\n Il a \u00e9galement \u00e9largi son activit\u00e9 par le biais d’agents r\u00e9guliers qui attiraient des clients pour des transferts transfrontaliers ill\u00e9gaux. <\/p>\n \u00ab\u00a0Dans les affaires transfrontali\u00e8res impliquant des actifs crypto comme celle-ci, les preuves \u00e9lectroniques sont essentielles pour obtenir une condamnation et sont \u00e9galement les plus faciles \u00e0 perdre\u00a0\u00bb, ont \u00e9crit les procureurs dans leur communiqu\u00e9.<\/p><\/blockquote>\n La Chine impose des restrictions sur le montant de devises \u00e9trang\u00e8res que les particuliers peuvent acheter ou envoyer \u00e0 l’\u00e9tranger chaque ann\u00e9e, avec un quota annuel fix\u00e9 \u00e0 50 000 dollars<\/strong> par personne. Cette r\u00e8gle a fait des r\u00e9seaux de transfert clandestins une cible de longue date pour les r\u00e9gulateurs.<\/p>\n L’Administration d’\u00c9tat des changes a d\u00e9clar\u00e9 avoir enqu\u00eat\u00e9 sur plus de 400 affaires ill\u00e9gales<\/strong> li\u00e9es aux changes au cours du premier semestre 2025<\/strong>. Elle a \u00e9galement collabor\u00e9 avec les agences d’application de la loi pour sanctionner plus de 180 affaires<\/strong> de banque souterraine durant la m\u00eame p\u00e9riode.<\/p>\n L’affaire de Shanghai illustre comment les crypto-monnaies peuvent \u00eatre impliqu\u00e9es dans des affaires de change, malgr\u00e9 l’interdiction du trading de crypto-monnaies et des services financiers associ\u00e9s en Chine continentale. Les autorit\u00e9s continuent de consid\u00e9rer les transferts li\u00e9s aux crypto-monnaies comme un risque, car ils facilitent le d\u00e9placement de fonds \u00e0 travers les fronti\u00e8res sans approbation.<\/p>\n Comme l’a rapport\u00e9 crypto.news<\/em>, la Chine a plac\u00e9 le blanchiment d’argent en monnaie virtuelle, la banque souterraine et les transferts de fonds transfrontaliers parmi ses principales cibles de lutte contre le blanchiment d’argent. La Banque populaire de Chine a d\u00e9clar\u00e9 que les criminels utilisent de plus en plus les monnaies virtuelles et les nouvelles technologies pour dissimuler les flux d’argent.<\/p>\n Les autorit\u00e9s chinoises ont d\u00e9j\u00e0 appel\u00e9 \u00e0 des mesures plus strictes contre les activit\u00e9s de change ill\u00e9gales impliquant des stablecoins tels que l’USDT. Le jugement de Shanghai ajoute une nouvelle affaire judiciaire \u00e0 cette dynamique d’application et montre que les procureurs se concentrent sur les enregistrements \u00e9lectroniques, l’activit\u00e9 des portefeuilles et les r\u00e9seaux d’agents lors de la constitution de dossiers de change li\u00e9s aux crypto-monnaies.<\/p>\n Cette affaire est susceptible de rester pertinente pour les entreprises de crypto-monnaies et les courtiers OTC qui traitent avec des clients en Chine continentale. Les autorit\u00e9s locales continuent de distinguer le march\u00e9 des actifs num\u00e9riques r\u00e9glement\u00e9s de Hong Kong des r\u00e8gles de la Chine continentale, o\u00f9 le trading de crypto-monnaies et les activit\u00e9s financi\u00e8res associ\u00e9es demeurent strictement r\u00e9glement\u00e9s.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Condamnation pour un r\u00e9seau de change ill\u00e9gal \u00e0 Shanghai Un tribunal de Shanghai a condamn\u00e9 Cinq personnes \u00e0 des peines de prison pour avoir particip\u00e9 \u00e0 un r\u00e9seau de change ill\u00e9gal qui a utilis\u00e9 des crypto-monnaies pour transf\u00e9rer plus de 29,4 millions de dollars \u00e0 l’\u00e9tranger. Selon un communiqu\u00e9 du Bureau du Procureur du District de Jing\u2019an \u00e0 Shanghai, les autorit\u00e9s ont arr\u00eat\u00e9 neuf personnes dans cette affaire. Les cinq accus\u00e9s ont \u00e9galement \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9s \u00e0 des amendes allant de 300 000 yuans (environ 44 150 dollars) \u00e0 1,5 million de yuans (environ 220 780 dollars). 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