Le D\u00e9partement de la Justice des \u00c9tats-Unis<\/strong> aurait d\u00e9cid\u00e9 de classer sans suite son affaire criminelle contre le fondateur de BitClub Network<\/strong>, malgr\u00e9 les all\u00e9gations selon lesquelles le sch\u00e9ma de minage de cryptomonnaie aurait fraud\u00e9 les investisseurs \u00e0 hauteur de 722 millions de dollars<\/strong>.<\/p>\n Selon un rapport de Bloomberg Law, citant deux sources proches du dossier, le Bureau du Procureur G\u00e9n\u00e9ral Adjoint a ordonn\u00e9 aux procureurs f\u00e9d\u00e9raux du New Jersey de rejeter l’affaire contre Matthew Goettsche<\/strong>, le fondateur de BitClub Network, avec pr\u00e9judice.<\/p>\n<\/blockquote>\n Cette d\u00e9cision mettrait fin d\u00e9finitivement \u00e0 la poursuite si elle est approuv\u00e9e par le tribunal. Un d\u00e9p\u00f4t soumis au juge de district des \u00c9tats-Unis, Claire Cecchi<\/strong>, mercredi, a r\u00e9v\u00e9l\u00e9 que l’\u00e9quipe juridique de Goettsche avait inform\u00e9 le tribunal que les deux parties avaient atteint \u00ab\u00a0un accord de principe\u00a0\u00bb pour r\u00e9soudre l’affaire, mais n\u00e9cessitaient un d\u00e9lai suppl\u00e9mentaire pour finaliser les termes. Les d\u00e9tails de cet accord propos\u00e9 n’ont pas \u00e9t\u00e9 divulgu\u00e9s.<\/p>\n Si le rejet se concr\u00e9tise, cela marquera un tournant dans l’une des affaires de fraude en cryptomonnaie les plus m\u00e9diatis\u00e9es du D\u00e9partement de la Justice, apr\u00e8s que Goettsche ait pass\u00e9 des ann\u00e9es \u00e0 faire face \u00e0 des accusations li\u00e9es \u00e0 l’exploitation pr\u00e9sum\u00e9e de BitClub Network entre 2014 et 2019<\/strong>. Les procureurs f\u00e9d\u00e9raux avaient inculp\u00e9 Goettsche en d\u00e9cembre 2019 pour des accusations comprenant la conspiration en vue de commettre une fraude par fil<\/strong> et la vente de titres non enregistr\u00e9s<\/strong>. Son proc\u00e8s \u00e9tait pr\u00e9vu pour octobre de cette ann\u00e9e.<\/p>\n Les dossiers judiciaires all\u00e8guent que BitClub Network se pr\u00e9sentait comme un pool de minage de Bitcoin permettant aux investisseurs d’acheter des parts de minage en \u00e9change de revenus passifs. Les procureurs ont affirm\u00e9 que l’entreprise manipulait les rendements de minage rapport\u00e9s et fabriquait des donn\u00e9es de b\u00e9n\u00e9fices pour persuader les membres existants d’investir davantage tout en attirant de nouveaux participants.<\/p>\n Des d\u00e9p\u00f4ts judiciaires ant\u00e9rieurs ont \u00e9galement all\u00e9gu\u00e9 que Goettsche avait d\u00e9crit en priv\u00e9 le mod\u00e8le commercial comme \u00e9tant construit \u00ab\u00a0sur le dos d’idiots\u00a0\u00bb, une d\u00e9claration que les procureurs ont cit\u00e9e comme preuve de l’intention frauduleuse du sch\u00e9ma.<\/p>\n<\/blockquote>\n La d\u00e9cision rapport\u00e9e fait suite \u00e0 un m\u00e9morandum d’avril 2025 \u00e9mis par le Procureur G\u00e9n\u00e9ral Adjoint Todd Blanche<\/strong>, qui a ordonn\u00e9 aux procureurs du D\u00e9partement de la Justice de mettre fin \u00e0 ce qu’il a d\u00e9crit comme \u00ab\u00a0r\u00e9gulation par la poursuite\u00a0\u00bb dans les affaires impliquant l’industrie des actifs num\u00e9riques. Trois anciens dirigeants de BitClub ont d\u00e9j\u00e0 admis leur r\u00f4le dans l’op\u00e9ration. Silviu Balaci<\/strong>, Joseph Abel<\/strong> et Gordon Beckstead<\/strong> ont chacun plaid\u00e9 coupable en lien avec la fraude pr\u00e9sum\u00e9e, rendant le rejet rapport\u00e9 de l’affaire de Goettsche un d\u00e9part notable de la voie ant\u00e9rieure de la poursuite.<\/p>\n Bien que l’affaire BitClub semble se diriger vers un rejet, le D\u00e9partement de la Justice a continu\u00e9 \u00e0 engager des affaires criminelles impliquant des fraudes en cryptomonnaie et des crimes financiers. En f\u00e9vrier, les autorit\u00e9s f\u00e9d\u00e9rales ont arr\u00eat\u00e9 Christopher Alexander Delgado<\/strong>, fondateur et directeur g\u00e9n\u00e9ral de Goliath Ventures, pour des accusations li\u00e9es \u00e0 un pr\u00e9tendu sch\u00e9ma de Ponzi de 328 millions de dollars<\/strong>.<\/p>\n Les procureurs all\u00e8guent que Delgado a lev\u00e9 plus de 300 millions de dollars<\/strong> en promouvant des pools de liquidit\u00e9 en cryptomonnaie promettant des rendements mensuels constants, alors qu’environ 1 million de dollars<\/strong> seulement \u00e9taient investis dans des actifs crypto l\u00e9gitimes. Les enqu\u00eateurs all\u00e8guent en outre que la plupart des fonds ont \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9s pour rembourser des investisseurs ant\u00e9rieurs et financer des d\u00e9penses personnelles, y compris des voyages de luxe, des \u00e9v\u00e9nements d’entreprise et des maisons multimillionnaires en Floride centrale.<\/p>\n S\u00e9par\u00e9ment, le D\u00e9partement de la Justice a annonc\u00e9 en avril que le r\u00e9sident californien Evan Tageman<\/strong> avait \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 \u00e0 70 mois de prison<\/strong> pour avoir particip\u00e9 \u00e0 une entreprise criminelle qui a vol\u00e9 environ 263 millions de dollars<\/strong> en cryptomonnaie par le biais d’attaques d’ing\u00e9nierie sociale et de cambriolages.<\/p>\n Au cours du m\u00eame mois, le d\u00e9partement a \u00e9galement annonc\u00e9 le gel de plus de 700 millions de dollars<\/strong> en cryptomonnaie li\u00e9s \u00e0 des escroqueries d’investissement ciblant des victimes am\u00e9ricaines, tandis que les autorit\u00e9s en f\u00e9vrier ont saisi pr\u00e8s de 580 millions de dollars<\/strong> li\u00e9s \u00e0 un r\u00e9seau d’escroquerie pr\u00e9sum\u00e9 op\u00e9rant en Asie du Sud-Est.<\/p>\n En dehors du secteur de la cryptomonnaie, les procureurs f\u00e9d\u00e9raux ont \u00e9galement continu\u00e9 \u00e0 poursuivre des affaires majeures de crimes financiers. En d\u00e9cembre dernier, le bureau du procureur des \u00c9tats-Unis pour le district sud de New York a annonc\u00e9 la condamnation du cin\u00e9aste Carl Erik Rinsch<\/strong> pour fraude par fil, blanchiment d’argent et accusations financi\u00e8res connexes, apr\u00e8s que les procureurs aient all\u00e9gu\u00e9 qu’il avait d\u00e9tourn\u00e9 des fonds fournis par Netflix pour une s\u00e9rie t\u00e9l\u00e9vis\u00e9e de science-fiction au lieu de les utiliser pour la production.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Affaire BitClub Network : D\u00e9cision du D\u00e9partement de la Justice Le D\u00e9partement de la Justice des \u00c9tats-Unis aurait d\u00e9cid\u00e9 de classer sans suite son affaire criminelle contre le fondateur de BitClub Network, malgr\u00e9 les all\u00e9gations selon lesquelles le sch\u00e9ma de minage de cryptomonnaie aurait fraud\u00e9 les investisseurs \u00e0 hauteur de 722 millions de dollars. 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