Les procureurs turcs ont accus\u00e9 504 personnes<\/strong> d’avoir op\u00e9r\u00e9 un r\u00e9seau de blanchiment d’argent pr\u00e9sum\u00e9<\/strong>, ayant d\u00e9plac\u00e9 pr\u00e8s de 40 milliards de livres turques<\/strong> \u00e0 travers des soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans, des bijouteries, des prestataires de paiement et des transactions en cryptomonnaies.<\/p>\n Selon un acte d’accusation de 1 548 pages<\/strong> pr\u00e9par\u00e9 par le bureau du procureur g\u00e9n\u00e9ral d’Istanbul, les suspects auraient utilis\u00e9 des soci\u00e9t\u00e9s fictives, des comptes bancaires, des bureaux de change, des terminaux de point de vente et des transferts de cryptomonnaies pour dissimuler les produits g\u00e9n\u00e9r\u00e9s par des op\u00e9rations de paris ill\u00e9gales.<\/p>\n Les procureurs all\u00e8guent que le r\u00e9seau a mis en place un ensemble de soci\u00e9t\u00e9s fictives permettant aux revenus des paris d’entrer dans le syst\u00e8me financier avant d’\u00eatre achemin\u00e9s via une plateforme de comptabilit\u00e9 num\u00e9rique propri\u00e9taire connue sous le nom de \u00ab\u00a0M80\u00a0\u00bb<\/strong>.<\/p>\n<\/blockquote>\n L’acte d’accusation indique que ce syst\u00e8me g\u00e9rait le mouvement et le suivi des op\u00e9rations financi\u00e8res du groupe. Les enqu\u00eateurs ont \u00e9galement all\u00e9gu\u00e9 qu’une partie des produits \u00e9tait convertie en cryptomonnaies avant d’\u00eatre transf\u00e9r\u00e9e \u00e0 l’\u00e9tranger.<\/p>\n De plus, l’acte d’accusation accuse des membres du r\u00e9seau d’attirer des victimes dans des sch\u00e9mas d’investissement frauduleux en promettant des rendements exceptionnellement \u00e9lev\u00e9s<\/strong>.<\/p>\n Les procureurs turcs demandent des peines de prison allant jusqu’\u00e0 34,5 ans<\/strong> pour le pr\u00e9sum\u00e9 chef de file, T\u00fcrker Ak<\/strong>, et jusqu’\u00e0 31 ans<\/strong> pour le pr\u00e9sum\u00e9 gestionnaire du r\u00e9seau, Murat D\u00f6nmezo\u011flu<\/strong>.<\/p>\n Les autorit\u00e9s turques ont intensifi\u00e9 leur attention sur les enqu\u00eates li\u00e9es aux cryptomonnaies. L’ann\u00e9e derni\u00e8re, en ao\u00fbt, le d\u00e9veloppeur principal d’Ethereum, Federico Carrone<\/strong>, connu en ligne sous le nom de Fede’s Intern<\/strong>, a \u00e9t\u00e9 d\u00e9tenu pendant environ 24 heures<\/strong> apr\u00e8s que le minist\u00e8re turc de l’Int\u00e9rieur l’ait accus\u00e9 d’aider d’autres \u00e0 abuser du r\u00e9seau Ethereum. Carrone a ni\u00e9 toute implication dans une activit\u00e9 ill\u00e9gale, affirmant que son travail se concentrait sur la recherche acad\u00e9mique sur les outils de confidentialit\u00e9, et il a \u00e9t\u00e9 lib\u00e9r\u00e9 avant de retourner en Europe.<\/p>\n Ces enqu\u00eates r\u00e9centes montrent que les r\u00e9gulateurs dans plusieurs juridictions continuent d’examiner comment les cryptomonnaies sont utilis\u00e9es dans la criminalit\u00e9 financi\u00e8re<\/strong>, avec une application de la loi de plus en plus cibl\u00e9e sur les r\u00e9seaux de blanchiment, les mouvements de fonds transfrontaliers et les transactions d’actifs num\u00e9riques li\u00e9es \u00e0 des activit\u00e9s criminelles pr\u00e9sum\u00e9es.<\/p>\n Cette affaire s’ajoute \u00e0 une s\u00e9rie d’actions r\u00e9pressives r\u00e9centes \u00e0 travers le monde, o\u00f9 les autorit\u00e9s ont identifi\u00e9 les cryptomonnaies comme un moyen utilis\u00e9 pour d\u00e9placer ou dissimuler des fonds illicites, plut\u00f4t que comme la source sous-jacente de l’activit\u00e9 criminelle.<\/p>\n<\/blockquote>\n Plus t\u00f4t cette ann\u00e9e, la Banque populaire de Chine a d\u00e9clar\u00e9 que le blanchiment d’argent en monnaie virtuelle resterait l’une de ses priorit\u00e9s d’application dans le cadre de sa prochaine strat\u00e9gie de lutte contre le blanchiment d’argent. Les autorit\u00e9s chinoises ont indiqu\u00e9 que les groupes criminels combinaient de plus en plus les monnaies virtuelles avec des transferts de fonds transfrontaliers, des r\u00e9seaux bancaires souterrains et des comptes nomm\u00e9s pour rendre les transactions plus difficiles \u00e0 tracer.<\/p>\n L’Irlande a \u00e9galement identifi\u00e9 les actifs cryptographiques comme un risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme \u00ab\u00a0tr\u00e8s significatif\u00a0\u00bb<\/strong> dans sa derni\u00e8re \u00e9valuation nationale des risques. Le minist\u00e8re des Finances du pays a annonc\u00e9 qu’il pr\u00e9voyait d’introduire des normes industrielles r\u00e9gissant les sources de fonds li\u00e9es aux cryptomonnaies d’ici la seconde moiti\u00e9 de 2027<\/strong>, tout en renfor\u00e7ant les contr\u00f4les de lutte contre le blanchiment d’argent dans l’ensemble du secteur financier.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Accusations de blanchiment d’argent en Turquie Les procureurs turcs ont accus\u00e9 504 personnes d’avoir op\u00e9r\u00e9 un r\u00e9seau de blanchiment d’argent pr\u00e9sum\u00e9, ayant d\u00e9plac\u00e9 pr\u00e8s de 40 milliards de livres turques \u00e0 travers des soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans, des bijouteries, des prestataires de paiement et des transactions en cryptomonnaies. D\u00e9tails de l’acte d’accusation Selon un acte d’accusation de 1 548 pages pr\u00e9par\u00e9 par le bureau du procureur g\u00e9n\u00e9ral d’Istanbul, les suspects auraient utilis\u00e9 des soci\u00e9t\u00e9s fictives, des comptes bancaires, des bureaux de change, des terminaux de point de vente et des transferts de cryptomonnaies pour dissimuler les produits g\u00e9n\u00e9r\u00e9s par des op\u00e9rations de<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":16941,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,23],"tags":[11,50,13,4021,8995,25,4167,512,8997],"class_list":["post-16942","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-bitcoin","tag-china","tag-ethereum","tag-ireland","tag-istanbul","tag-legal","tag-peoples-bank-of-china-2","tag-turkey","tag-turkish"],"yoast_description":"La Turquie accuse 504 suspects dans une affaire de blanchiment d'argent de 1 milliard de dollars li\u00e9e aux cryptomonnaies, impliquant des soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans, des paris ill\u00e9gaux et des sch\u00e9mas de fraude.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16942","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=16942"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16942\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/16941"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=16942"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=16942"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=16942"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}D\u00e9tails de l’acte d’accusation<\/h2>\n
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Sch\u00e9mas d’investissement frauduleux<\/h2>\n
P\u00e9nalit\u00e9s demand\u00e9es<\/h2>\n
Enqu\u00eate sur les cryptomonnaies<\/h2>\n
R\u00e9actions internationales<\/h2>\n
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