Un tribunal argentin a ordonn\u00e9 l’identification des d\u00e9tenteurs de 25 portefeuilles de cryptomonnaie<\/strong> et le gel des actifs<\/strong> li\u00e9s \u00e0 l’enqu\u00eate sur le token $LIBRA<\/strong>, apr\u00e8s que les autorit\u00e9s ont retrac\u00e9 des millions de dollars \u00e0 travers plusieurs r\u00e9seaux blockchain. Selon le journal argentin Clar\u00edn<\/em>, le juge f\u00e9d\u00e9ral Marcelo Mart\u00ednez de Giorgi a \u00e9mis cet ordre apr\u00e8s avoir examin\u00e9 un rapport du D\u00e9partement technique de la cybercriminalit\u00e9 de la Police f\u00e9d\u00e9rale argentine, qui a reconstitu\u00e9 le mouvement des actifs crypto li\u00e9s \u00e0 l’affaire $LIBRA depuis mai.<\/p>\n Cet ordre vise \u00e0 obtenir les identit\u00e9s des titulaires de comptes, les dossiers de connaissance du client (KYC<\/strong>), les adresses IP, les historiques de transactions et d’autres informations permettant d’identifier les personnes derri\u00e8re ces transactions. Cette mesure concerne 25 portefeuilles que l’on pense avoir g\u00e9r\u00e9 une partie de l’argent laiss\u00e9 aux cr\u00e9ateurs du token $LIBRA apr\u00e8s son lancement rat\u00e9 en f\u00e9vrier 2025. Le juge a \u00e9galement ordonn\u00e9 aux autorit\u00e9s de geler les actifs associ\u00e9s<\/strong> \u00e0 ces portefeuilles, bien qu’il reste incertain de savoir si les fonds y sont toujours ou ont d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9s ailleurs.<\/p>\n Les documents judiciaires examin\u00e9s par la publication ont reconstitu\u00e9 l’activit\u00e9 de huit portefeuilles identifi\u00e9s comme l’\u00ab \u00c9quipe Libra \u00bb, que les enqu\u00eateurs ont li\u00e9s \u00e0 la cr\u00e9ation du token et au retrait des fonds des investisseurs apr\u00e8s que le pr\u00e9sident argentin Javier Milei a promu le projet sur les r\u00e9seaux sociaux.<\/p>\n<\/blockquote>\n Pendant cette p\u00e9riode, le prix du token a bri\u00e8vement augment\u00e9 avant de s’effondrer en quelques minutes. Selon le rapport, le cr\u00e9ateur du token, Hayden Davis, a pr\u00e9c\u00e9demment d\u00e9clar\u00e9 qu’environ 110 millions de dollars<\/strong> restaient sous son contr\u00f4le apr\u00e8s le lancement.<\/p>\n Les enqu\u00eateurs ont d\u00e9couvert que quatre des huit portefeuilles de l’\u00c9quipe Libra avaient consolid\u00e9 des fonds dans un portefeuille unique identifi\u00e9 comme \u00ab 61yk<\/strong> \u00bb. Le rapport de police a indiqu\u00e9 que le portefeuille \u00ab 61yk \u00bb \u00e9tait rest\u00e9 gel\u00e9 pendant pr\u00e8s de six mois sous un ordre du tribunal de district des \u00c9tats-Unis pour le district sud de New York, qui traite une affaire distincte impliquant Davis. Apr\u00e8s la lev\u00e9e de cette restriction, les enqu\u00eateurs ont all\u00e9gu\u00e9 que le portefeuille avait redistribu\u00e9 des fonds en utilisant ce que le rapport a d\u00e9crit comme une strat\u00e9gie de \u00ab smurfing num\u00e9rique \u00bb<\/strong>, consistant \u00e0 diviser des soldes plus importants en transferts plus petits pour rendre les transactions plus difficiles \u00e0 suivre, voire \u00e0 convertir en monnaie fiduciaire.<\/p>\n Les autorit\u00e9s ont retrac\u00e9 un mouvement majeur le 10 mai, lorsque 498 539 USDT<\/strong> ont \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9s via un protocole d’interop\u00e9rabilit\u00e9 cross-chain vers un portefeuille sur le r\u00e9seau Tron. Le portefeuille r\u00e9cepteur a ensuite divis\u00e9 les fonds en 17 transactions distinctes, dans ce que les enqu\u00eateurs ont d\u00e9crit comme une autre tentative d’obscurcir la piste. Le rapport de la Police f\u00e9d\u00e9rale a r\u00e9v\u00e9l\u00e9 qu’au moins 10 de ces transactions \u00e9taient pass\u00e9es par Binance<\/strong>, tandis que huit portefeuilles \u00e9taient li\u00e9s \u00e0 Bybit<\/strong>, deux \u00e0 OKX<\/strong> et deux autres \u00e0 Bitfinex<\/strong>. \u00c9tant donn\u00e9 que les \u00e9changes centralis\u00e9s exigent g\u00e9n\u00e9ralement une v\u00e9rification de l’identit\u00e9 des clients, les enqu\u00eateurs estiment que ces transferts pourraient aider \u00e0 identifier certaines des personnes impliqu\u00e9es, bien que le rapport ait not\u00e9 que certaines plateformes peuvent ne pas d\u00e9tenir d’informations KYC pour chaque compte.<\/p>\n L’analyste crypto Fernando Molina, qui a suivi ind\u00e9pendamment le mouvement des fonds $LIBRA, a pr\u00e9c\u00e9demment estim\u00e9 qu’environ 8,2 millions de dollars<\/strong> restaient dormants avant de redevenir actifs en mai \u00e0 travers des portefeuilles d\u00e9sormais sous surveillance judiciaire. Des informations distinctes examin\u00e9es par Clar\u00edn<\/em> indiquent que les fonds restants sont g\u00e9r\u00e9s par un trust \u00e9tabli par Davis, destin\u00e9 \u00e0 distribuer des subventions aux entreprises argentines dans le cadre d’un projet de relance propos\u00e9 avant la fin de l’ann\u00e9e. Des rapports ant\u00e9rieurs ont indiqu\u00e9 que le trust avait d\u00e9j\u00e0 re\u00e7u 71 demandes de subvention<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Ordonnance du tribunal argentin sur les portefeuilles de cryptomonnaie Un tribunal argentin a ordonn\u00e9 l’identification des d\u00e9tenteurs de 25 portefeuilles de cryptomonnaie et le gel des actifs li\u00e9s \u00e0 l’enqu\u00eate sur le token $LIBRA, apr\u00e8s que les autorit\u00e9s ont retrac\u00e9 des millions de dollars \u00e0 travers plusieurs r\u00e9seaux blockchain. 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Activit\u00e9 des portefeuilles et implications<\/h2>\n
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Strat\u00e9gies de dissimulation des fonds<\/h2>\n
Transferts et implications pour l’enqu\u00eate<\/h2>\n
\u00c9tat des fonds restants<\/h2>\n