Ta\u00efwan a condamn\u00e9 le pr\u00e9tendu cerveau derri\u00e8re l’\u00e9change de cryptomonnaies BitShine<\/strong> \u00e0 22 ans de prison<\/strong> apr\u00e8s avoir \u00e9tabli qu’il avait dirig\u00e9 une op\u00e9ration de fraude<\/strong> et de blanchiment d’argent<\/strong> ayant caus\u00e9 plus de 1,27 milliard de dollars ta\u00efwanais<\/strong> (39 millions de dollars) de pertes \u00e0 plus de 1 500 victimes<\/strong>.<\/p>\n L’agence de presse semi-officielle de Ta\u00efwan (CNA) a rapport\u00e9 que le tribunal de district de Shilin a reconnu le d\u00e9fendeur, identifi\u00e9 par le nom de famille Shih<\/strong>, coupable d’exploitation ill\u00e9gale de services d’actifs virtuels tout en orchestrant des fraudes et du blanchiment d’argent via la plateforme BitShine.<\/p>\n<\/blockquote>\n Les conclusions du tribunal ont indiqu\u00e9 que Shih dirigeait une organisation criminelle utilisant BitShine, un \u00e9change de cryptomonnaies pr\u00e9c\u00e9demment enregistr\u00e9 aupr\u00e8s de la Commission de surveillance financi\u00e8re de Ta\u00efwan (FSC)<\/strong>, pour dissimuler des activit\u00e9s ill\u00e9gales derri\u00e8re ce qui semblait \u00eatre une entreprise l\u00e9gitime.<\/p>\n Les procureurs ont d\u00e9clar\u00e9 que le groupe travaillait avec des syndicats de fraude et des membres li\u00e9s \u00e0 l’Union Thento, l’un des plus grands groupes de crime organis\u00e9 de Ta\u00efwan. L’argent des victimes aurait \u00e9t\u00e9 converti en USDT de Tether<\/strong> avant d’\u00eatre transf\u00e9r\u00e9 \u00e0 l’\u00e9tranger.<\/p>\n Les enqu\u00eateurs ont estim\u00e9 que l’op\u00e9ration avait blanchi plus de 2,3 milliards de dollars ta\u00efwanais<\/strong> (71 millions de dollars) entre janvier 2024 et avril 2025. Les procureurs ont identifi\u00e9 1 539 victimes<\/strong> ayant ensemble perdu plus de 1,27 milliard de dollars ta\u00efwanais<\/strong> (39 millions de dollars), selon la CNA.<\/p>\n Le journal local UDN a rapport\u00e9 que Shih avait recrut\u00e9 du personnel de conformit\u00e9 qui n’\u00e9tait pas au courant du sch\u00e9ma pr\u00e9sum\u00e9 pour d\u00e9velopper des proc\u00e9dures de connaissance du client (KYC)<\/strong> pour l’\u00e9change. Les procureurs ont d\u00e9clar\u00e9 que des interm\u00e9diaires avaient ensuite conseill\u00e9 les membres du r\u00e9seau de fraude sur la mani\u00e8re de r\u00e9pondre aux questions de v\u00e9rification KYC afin que les victimes puissent s’inscrire et acheter des cryptomonnaies via la plateforme.<\/p>\n Les autorit\u00e9s ont inculp\u00e9 14 suspects<\/strong>, dont Shih, en ao\u00fbt 2025. Les procureurs avaient demand\u00e9 une peine de 25 ans de prison<\/strong> pour le pr\u00e9tendu chef de file avant que le tribunal ne prononce une peine de 22 ans<\/strong>.<\/p>\n Ce jugement intervient quelques semaines apr\u00e8s que Ta\u00efwan a approuv\u00e9 un nouveau cadre juridique pour les entreprises d’actifs virtuels.<\/p>\n<\/blockquote>\n Le 30 juin, le Yuan l\u00e9gislatif de Ta\u00efwan a adopt\u00e9 la loi sur les services d’actifs virtuels<\/strong>, rempla\u00e7ant le pr\u00e9c\u00e9dent syst\u00e8me d’enregistrement anti-blanchiment d’argent du pays par un r\u00e9gime de licence couvrant les \u00e9changes de cryptomonnaies, les plateformes de trading, les d\u00e9positaires, les entreprises de transfert, les fournisseurs de pr\u00eats et d’autres prestataires de services d’actifs virtuels.<\/p>\n En vertu de cette nouvelle loi, les entreprises de cryptomonnaies doivent obtenir l’approbation de la FSC avant d’op\u00e9rer. Les entreprises existantes ayant compl\u00e9t\u00e9 l’enregistrement anti-blanchiment d’argent avant l’entr\u00e9e en vigueur de la loi auront 12 mois<\/strong> pour demander une approbation r\u00e9glementaire et jusqu’\u00e0 21 mois<\/strong> pour obtenir une licence, avec une prolongation unique de trois mois disponible dans des cas limit\u00e9s.<\/p>\n La l\u00e9gislation introduit \u00e9galement des r\u00e8gles concernant la cybers\u00e9curit\u00e9<\/strong>, la s\u00e9paration des actifs des clients, les contr\u00f4les internes, les rapports financiers et les examens des listes d’actifs. Les \u00e9metteurs de stablecoins<\/strong> doivent obtenir l’approbation \u00e0 la fois de la banque centrale de Ta\u00efwan et de la FSC tout en maintenant des r\u00e9serves enti\u00e8rement couvertes d\u00e9tenues en fiducie, ainsi que des audits r\u00e9guliers et des divulgations publiques.<\/p>\n La loi \u00e9tablit \u00e9galement des sanctions p\u00e9nales pour les op\u00e9rations de cryptomonnaies non autoris\u00e9es et les abus de march\u00e9. Les services d’actifs virtuels ill\u00e9gaux ou l’\u00e9mission de stablecoins peuvent entra\u00eener des peines de prison allant jusqu’\u00e0 sept ans<\/strong> et des amendes atteignant 100 millions de dollars ta\u00efwanais<\/strong>, tandis que les infractions de fraude et de manipulation de march\u00e9 peuvent entra\u00eener des peines de trois \u00e0 dix ans<\/strong> de prison et des amendes pouvant atteindre 200 millions de dollars ta\u00efwanais<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Condamnation de Shih pour fraude et blanchiment d’argent Ta\u00efwan a condamn\u00e9 le pr\u00e9tendu cerveau derri\u00e8re l’\u00e9change de cryptomonnaies BitShine \u00e0 22 ans de prison apr\u00e8s avoir \u00e9tabli qu’il avait dirig\u00e9 une op\u00e9ration de fraude et de blanchiment d’argent ayant caus\u00e9 plus de 1,27 milliard de dollars ta\u00efwanais (39 millions de dollars) de pertes \u00e0 plus de 1 500 victimes. 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