Edward Zimbardi, l’op\u00e9rateur pr\u00e9sum\u00e9 d’un sch\u00e9ma Ponzi crypto<\/strong> de 165 millions de dollars<\/strong>, est revenu aux \u00c9tats-Unis le 14 ao\u00fbt apr\u00e8s avoir \u00e9t\u00e9 d\u00e9port\u00e9 par les autorit\u00e9s fidjiennes, ont annonc\u00e9 les procureurs f\u00e9d\u00e9raux lundi. Zimbardi, \u00e2g\u00e9 de 59 ans et originaire de Flowery Branch, en G\u00e9orgie, fait face \u00e0 12 chefs d’accusation de fraude \u00e9lectronique<\/strong>, 12 chefs d’accusation de blanchiment d’argent<\/strong> et un chef d’accusation de conspiration<\/strong> en vue de commettre un blanchiment d’argent.<\/p>\n Un grand jury f\u00e9d\u00e9ral dans le district nord de la G\u00e9orgie a rendu l’acte d’accusation le 8 juillet. Le bureau du procureur des \u00c9tats-Unis a indiqu\u00e9 que Zimbardi devait compara\u00eetre devant un juge magistrat f\u00e9d\u00e9ral \u00e0 Los Angeles le 17 ao\u00fbt. Les procureurs pr\u00e9voyaient de demander sa d\u00e9tention avant que l’affaire ne progresse en G\u00e9orgie. Aucun ordre accessible au public confirmant l’issue de cette audience n’a \u00e9t\u00e9 identifi\u00e9<\/strong> au moment de la publication. Les accusations restent des all\u00e9gations. Zimbardi est pr\u00e9sum\u00e9 innocent jusqu’\u00e0 ce que les procureurs prouvent sa culpabilit\u00e9 au-del\u00e0 de tout doute raisonnable.<\/p>\n Selon le communiqu\u00e9 du minist\u00e8re de la Justice, Zimbardi a cr\u00e9\u00e9 et promu une op\u00e9ration d’investissement appel\u00e9e \u00ab\u00a0The Crypto Program\u00a0\u00bb<\/strong> entre juin 2022 et ao\u00fbt 2023. Des vid\u00e9os promotionnelles et des sites Web auraient d\u00e9crit le programme comme une opportunit\u00e9 d’acheter des paquets de publicit\u00e9 num\u00e9rique. Les investisseurs auraient \u00e9t\u00e9 promis des rendements mensuels garantis de 25 %<\/strong>.<\/p>\n Les participants ont \u00e9t\u00e9 instruits d’envoyer des cryptomonnaies \u00e0 des portefeuilles que les procureurs affirment que Zimbardi contr\u00f4lait secr\u00e8tement. Des milliers d’investisseurs auraient transf\u00e9r\u00e9 plus de 165 millions de dollars<\/strong> \u00e0 ces adresses pendant l’op\u00e9ration. Les procureurs affirment que les paquets publicitaires promis n’ont pas \u00e9t\u00e9 achet\u00e9s. Au lieu de cela, Zimbardi aurait utilis\u00e9 l’argent des participants ult\u00e9rieurs pour payer des rendements aux investisseurs ant\u00e9rieurs, une structure de paiement typique des sch\u00e9mas Ponzi.<\/p>\n Les adresses de cryptomonnaie sous-jacentes de l’acte d’accusation et les dossiers de transaction complets n’ont pas \u00e9t\u00e9 publi\u00e9s. Le minist\u00e8re de la Justice n’a pas non plus identifi\u00e9 les actifs num\u00e9riques utilis\u00e9s par les investisseurs ni divulgu\u00e9 combien de cryptomonnaies les autorit\u00e9s ont r\u00e9cup\u00e9r\u00e9es. Zimbardi aurait plac\u00e9 plus de 34 millions de dollars<\/strong> de fonds d’investisseurs dans des transactions de devises \u00e9trang\u00e8res risqu\u00e9es. Les procureurs ont d\u00e9clar\u00e9 que ces transactions avaient entra\u00een\u00e9 des pertes substantielles<\/strong>, bien que le minist\u00e8re de la Justice n’ait pas fourni de chiffre exact de perte.<\/p>\n L’acte d’accusation accuse \u00e9galement Zimbardi d’avoir d\u00e9pens\u00e9 au moins 10 millions de dollars<\/strong> pour des d\u00e9penses personnelles. Les achats auraient inclus une maison pour son fils, des v\u00e9hicules de luxe et des paiements de pension alimentaire \u00e0 son ancienne \u00e9pouse. Ces chiffres repr\u00e9sentent des all\u00e9gations de la part de l’accusation plut\u00f4t que des conclusions judiciaires.<\/p>\n Zimbardi n’a pas encore formul\u00e9 de plaidoyer publiquement dans le district nord de la G\u00e9orgie, et aucune r\u00e9ponse de d\u00e9fense aux all\u00e9gations n’\u00e9tait disponible. L’affaire ressemble \u00e0 d’autres poursuites f\u00e9d\u00e9rales impliquant des rendements fixes promis et des fonds d’investisseurs ult\u00e9rieurs. Comme l’a pr\u00e9c\u00e9demment rapport\u00e9 crypto.news, les autorit\u00e9s f\u00e9d\u00e9rales ont inculp\u00e9 un dirigeant de Floride pour une op\u00e9ration d’investissement distincte pr\u00e9sum\u00e9e de 328 millions de dollars<\/strong>, qualifi\u00e9e \u00e9galement de sch\u00e9ma Ponzi crypto.<\/p>\n \u00ab\u00a0The Crypto Program\u00a0\u00bb se serait effondr\u00e9 en ao\u00fbt 2023, laissant les investisseurs incapables de r\u00e9cup\u00e9rer leurs fonds.<\/p>\n<\/blockquote>\n Les procureurs ont d\u00e9clar\u00e9 que Zimbardi avait ensuite voyag\u00e9 \u00e0 travers Hawa\u00ef, les Fidji et d’autres lieux. Les enqu\u00eateurs all\u00e8guent qu’il a appris l’enqu\u00eate du FBI et a fui aux Fidji en juillet 2025. Il serait rest\u00e9 l\u00e0-bas pendant plus d’un an. Les procureurs affirment \u00e9galement que Zimbardi a annul\u00e9 ses projets d’assister au mariage de son fils en Virginie en mai 2026 parce qu’il soup\u00e7onnait que des agents du FBI l’arr\u00eateraient.<\/p>\n Le minist\u00e8re de la Justice a d\u00e9clar\u00e9 que son soup\u00e7on \u00e9tait fond\u00e9, mais n’a pas expliqu\u00e9 comment les enqu\u00eateurs avaient eu vent de son voyage pr\u00e9vu. Les autorit\u00e9s fidjiennes ont d\u00e9port\u00e9 Zimbardi le 14 ao\u00fbt apr\u00e8s avoir pris connaissance des accusations f\u00e9d\u00e9rales. Le FBI et le d\u00e9partement d’\u00c9tat am\u00e9ricain ont coordonn\u00e9 son retour avec le minist\u00e8re de l’immigration et la police des Fidji.<\/p>\n Aucune action civile parall\u00e8le contre Zimbardi n’a \u00e9t\u00e9 identifi\u00e9e sur les sites Web de la SEC ou de la CFTC au 18 ao\u00fbt. Les prochaines \u00e9tapes imm\u00e9diates incluent le transfert ou la comparution de Zimbardi dans le district nord de la G\u00e9orgie, un plaidoyer formel et une d\u00e9cision sur son maintien en d\u00e9tention en attendant le proc\u00e8s. Les procureurs doivent \u00e9galement divulguer des preuves conform\u00e9ment aux proc\u00e9dures criminelles f\u00e9d\u00e9rales.<\/p>\n Le tribunal fixera des d\u00e9lais pour les motions et le proc\u00e8s apr\u00e8s que Zimbardi se sera pr\u00e9sent\u00e9 dans l’affaire g\u00e9orgienne. Aucune date de proc\u00e8s n’a \u00e9t\u00e9 annonc\u00e9e. Le FBI a ouvert un portail d\u00e9di\u00e9 pour les personnes ayant investi dans \u00ab\u00a0The Crypto Program\u00a0\u00bb. Les victimes potentielles peuvent soumettre leurs coordonn\u00e9es et des informations sur leurs transactions. Le FBI a d\u00e9clar\u00e9 qu’il pourrait demander ult\u00e9rieurement des documents justificatifs pour les proc\u00e9dures de restitution.<\/p>\n La soumission ne garantit pas le remboursement, et toute restitution d\u00e9pendra de l’issue de la poursuite, des pertes v\u00e9rifi\u00e9es et des actifs r\u00e9cup\u00e9rables. L’assistante du procureur des \u00c9tats-Unis, Bethany L. Rupert, est en charge de l’affaire. Le FBI dirige l’enqu\u00eate avec l’assistance des autorit\u00e9s f\u00e9d\u00e9rales, \u00e9tatiques et fidjiennes.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Retour d’Edward Zimbardi aux \u00c9tats-Unis Edward Zimbardi, l’op\u00e9rateur pr\u00e9sum\u00e9 d’un sch\u00e9ma Ponzi crypto de 165 millions de dollars, est revenu aux \u00c9tats-Unis le 14 ao\u00fbt apr\u00e8s avoir \u00e9t\u00e9 d\u00e9port\u00e9 par les autorit\u00e9s fidjiennes, ont annonc\u00e9 les procureurs f\u00e9d\u00e9raux lundi. 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