OKX pourrait restreindre les fonctions de compte<\/strong> et l’acc\u00e8s aux fonds pendant 15 jours ou plus<\/strong> lorsque des d\u00e9p\u00f4ts de cryptomonnaie d\u00e9clenchent des examens renforc\u00e9s de lutte contre le blanchiment d’argent, a d\u00e9clar\u00e9 le PDG Star Xu<\/em> le 2 septembre.<\/p>\n \u00ab Les fonds envoy\u00e9s depuis des adresses \u00e0 haut risque peuvent entra\u00eener des contr\u00f4les plus stricts, la dur\u00e9e d’un examen d\u00e9pendant des circonstances. \u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n Xu a pr\u00e9cis\u00e9 que les comptes confirm\u00e9s comme \u00e9tant li\u00e9s \u00e0 des activit\u00e9s \u00e0 haut risque ou ill\u00e9gales<\/strong> pourraient voir leurs services r\u00e9sili\u00e9s. Sa d\u00e9claration n’a pas identifi\u00e9 l’utilisateur, la plateforme de paris, l’actif d\u00e9pos\u00e9 ou le montant impliqu\u00e9.<\/p>\n Les d\u00e9p\u00f4ts de fonds provenant d’adresses \u00e0 haut risque vers OKX peuvent d\u00e9clencher des examens renforc\u00e9s de lutte contre le blanchiment d’argent et de risque. Selon les circonstances, l’examen peut durer 15 jours ou plus<\/strong>, et certaines fonctions de compte ainsi que les fonds peuvent \u00e9galement \u00eatre restreints.<\/p>\n Pour les comptes confirm\u00e9s comme impliqu\u00e9s dans des activit\u00e9s \u00e0 haut risque ou ill\u00e9gales, OKX pourrait r\u00e9silier les services. Cela inclut, mais sans s’y limiter, les transactions d’entiercement<\/strong> effectu\u00e9es via des groupes Telegram, Huiwang et des plateformes connexes.<\/p>\n \u00ab Un examen de risque par OKX pourrait se poursuivre pendant 15 jours ou plus. \u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n Les \u00e9changes de cryptomonnaies utilisent des outils de surveillance de la blockchain<\/strong> pour \u00e9valuer si les actifs d\u00e9pos\u00e9s ont interagi avec des adresses associ\u00e9es \u00e0 des escroqueries, des piratages, des sanctions, des march\u00e9s darknet ou d’autres services signal\u00e9s. Ils peuvent \u00e9galement demander des dossiers de transactions et des preuves expliquant comment un client a obtenu les actifs.<\/p>\n Xu a sp\u00e9cifiquement cit\u00e9 les transactions d’entiercement sur Telegram et les variantes de Huiwang comme exemples de canaux pouvant exposer les utilisateurs \u00e0 des risques accrus<\/strong> concernant la source des fonds.<\/p>\n L’avertissement d’OKX survient apr\u00e8s que l’\u00e9change a \u00e9t\u00e9 confront\u00e9 \u00e0 une importante affaire d’application de la loi aux \u00c9tats-Unis concernant ses contr\u00f4les de conformit\u00e9 ant\u00e9rieurs. En f\u00e9vrier 2025, sa soci\u00e9t\u00e9 d’exploitation a plaid\u00e9 coupable d’avoir exploit\u00e9 une entreprise de transmission d’argent non autoris\u00e9e aux \u00c9tats-Unis.<\/p>\n Les entreprises de cryptomonnaies enregistr\u00e9es aux \u00c9tats-Unis doivent maintenir des programmes de conformit\u00e9, conserver des dossiers de transactions, d\u00e9poser des rapports requis et filtrer les clients contre des indicateurs de risque de sanctions et criminels.<\/p>\n Xu a conseill\u00e9 aux clients de ne pas utiliser les comptes OKX pour le blanchiment d’argent<\/strong>, la fraude, les transferts de fonds ill\u00e9gaux ou d’autres comportements ill\u00e9gaux. Les utilisateurs recevant des actifs de sites de paris, de march\u00e9s priv\u00e9s ou de groupes de trading informels peuvent faire face \u00e0 des demandes de documentation sur l’origine des fonds.<\/p>\n Des dossiers utiles peuvent inclure des re\u00e7us de retrait<\/strong>, des relev\u00e9s de compte de plateforme, des hachages de transaction, des communications avec des contreparties et des preuves montrant comment les fonds sous-jacents ont \u00e9t\u00e9 gagn\u00e9s.<\/p>\n Xu n’a pas annonc\u00e9 de nouvelle politique, de restriction de produit ou d’interdiction g\u00e9n\u00e9rale des d\u00e9p\u00f4ts provenant de services de paris sportifs. Sa d\u00e9claration a expliqu\u00e9 comment OKX pourrait r\u00e9agir lorsqu’une transaction active ses contr\u00f4les de risque existants.<\/p>\n Le prochain d\u00e9veloppement confirm\u00e9 viendrait d’OKX r\u00e9solvant l’examen ou publiant des directives plus d\u00e9taill\u00e9es concernant les sources de financement affect\u00e9es.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Restrictions sur les comptes OKX OKX pourrait restreindre les fonctions de compte et l’acc\u00e8s aux fonds pendant 15 jours ou plus lorsque des d\u00e9p\u00f4ts de cryptomonnaie d\u00e9clenchent des examens renforc\u00e9s de lutte contre le blanchiment d’argent, a d\u00e9clar\u00e9 le PDG Star Xu le 2 septembre. \u00ab Les fonds envoy\u00e9s depuis des adresses \u00e0 haut risque peuvent entra\u00eener des contr\u00f4les plus stricts, la dur\u00e9e d’un examen d\u00e9pendant des circonstances. \u00bb Xu a pr\u00e9cis\u00e9 que les comptes confirm\u00e9s comme \u00e9tant li\u00e9s \u00e0 des activit\u00e9s \u00e0 haut risque ou ill\u00e9gales pourraient voir leurs services r\u00e9sili\u00e9s. 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