Le Bureau du Procureur Public de l’Argentine<\/strong> a form\u00e9 des procureurs, des fonctionnaires et du personnel pour tracer, analyser et saisir des actifs virtuels<\/strong>, alors que la cryptomonnaie<\/strong> joue un r\u00f4le de plus en plus important dans les enqu\u00eates criminelles \u00e0 travers le pays. Le Ministerio P\u00fablico Fiscal (MPF)<\/strong> a d\u00e9clar\u00e9 avoir organis\u00e9 un cours sp\u00e9cialis\u00e9 intitul\u00e9 \u00ab\u00a0Actifs Virtuels : Analyse Financi\u00e8re, Tra\u00e7age, D\u00e9tection et Saisie\u00a0\u00bb<\/em> dans le cadre de son programme acad\u00e9mique optionnel.<\/p>\n Cette formation, r\u00e9serv\u00e9e aux employ\u00e9s, fonctionnaires et magistrats de l’institution, se concentrait sur les connaissances techniques<\/strong> requises lorsque les actifs num\u00e9riques deviennent partie int\u00e9grante des enqu\u00eates financi\u00e8res ou criminelles. Carmen Chena, avocate sp\u00e9cialis\u00e9e dans la lutte contre le blanchiment d’argent, a dirig\u00e9 les sessions via Zoom.<\/p>\n Le programme a couvert :<\/p>\n Les participants ont \u00e9tudi\u00e9 le cadre juridique national de l’Argentine, ainsi que les r\u00e8gles internationales r\u00e9gissant les actifs virtuels.<\/p>\n Le tra\u00e7age des cryptomonnaies est devenu essentiel dans plusieurs affaires majeures en Argentine. En juillet, un juge a ordonn\u00e9 l’identification des personnes derri\u00e8re 25 portefeuilles de cryptomonnaies li\u00e9s \u00e0 l’enqu\u00eate $LIBRA<\/strong> et a ordonn\u00e9 le gel des actifs associ\u00e9s \u00e0 ces adresses.<\/p>\n \u00ab\u00a0Les enqu\u00eateurs avaient reconstruit des mouvements impliquant des millions de dollars \u00e0 travers plusieurs r\u00e9seaux blockchain.\u00a0\u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n Un rapport du D\u00e9partement Technique de Cybercriminalit\u00e9 de la Police F\u00e9d\u00e9rale Argentine a r\u00e9v\u00e9l\u00e9 que quatre des huit portefeuilles identifi\u00e9s comme appartenant \u00e0 l’\u00e9quipe Libra avaient consolid\u00e9 des fonds en une seule adresse.<\/p>\n L’enqu\u00eate d\u00e9coule du lancement de LIBRA en f\u00e9vrier 2025, un jeton promu par le pr\u00e9sident argentin Javier Milei<\/strong>. Son prix a rapidement grimp\u00e9 avant de s’effondrer, d\u00e9clenchant des enqu\u00eates criminelles et civiles. Les relev\u00e9s t\u00e9l\u00e9phoniques examin\u00e9s par les procureurs ont montr\u00e9 que Milei avait eu sept appels avec un entrepreneur li\u00e9 \u00e0 LIBRA.<\/p>\n \u00ab\u00a0Milei a ni\u00e9 toute faute et a d\u00e9clar\u00e9 que son implication \u00e9tait limit\u00e9e \u00e0 partager des informations sur un projet priv\u00e9.\u00a0\u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n Les procureurs ont d\u00fb analyser \u00e0 la fois les dossiers conventionnels et l’activit\u00e9 blockchain pour reconstruire le mouvement des fonds li\u00e9s au jeton.<\/p>\n La formation du MPF intervient alors que l’utilisation de la cryptomonnaie reste substantielle en Argentine. Les stablecoins repr\u00e9sentaient 94 % du volume de trading<\/strong> de cryptomonnaies libell\u00e9es en pesos. Environ une personne sur cinq en Argentine utilise des cryptomonnaies, et les t\u00e9l\u00e9chargements des 15 principales applications crypto du pays ont augment\u00e9 de 93 % en 2024<\/strong>.<\/p>\n Les entreprises de crypto op\u00e9rant en Argentine doivent se conformer aux exigences de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, avec la Commission Nationale des Valeurs (CNV)<\/strong> maintenant le registre des Fournisseurs de Services d’Actifs Virtuels du pays.<\/p>\n Pour les procureurs enqu\u00eatant sur les transactions au sein de cet \u00e9cosyst\u00e8me en expansion, le cours du MPF couvrait les r\u00e8gles nationales et internationales applicables aux actifs virtuels, ainsi que les m\u00e9thodes pratiques utilis\u00e9es pour analyser les portefeuilles, tracer les transactions et appliquer des mesures conservatoires aux fonds de cryptomonnaie.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Formation des Procureurs Argentins sur les Actifs Virtuels Le Bureau du Procureur Public de l’Argentine a form\u00e9 des procureurs, des fonctionnaires et du personnel pour tracer, analyser et saisir des actifs virtuels, alors que la cryptomonnaie joue un r\u00f4le de plus en plus important dans les enqu\u00eates criminelles \u00e0 travers le pays. 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Importance du Tra\u00e7age des Cryptomonnaies<\/h2>\n
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Enqu\u00eate sur le Projet LIBRA<\/h2>\n
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Utilisation Croissante des Cryptomonnaies en Argentine<\/h2>\n
Conclusion<\/h2>\n