L’AUSTRAC (Centre australien des rapports et d’analyse des transactions) a annonc\u00e9 avoir annul\u00e9<\/strong>, suspendu<\/strong> ou refus\u00e9 de renouveler<\/strong> 45 enregistrements de cryptomonnaies et de transferts d’argent au cours de l’ann\u00e9e \u00e9coul\u00e9e. Cette op\u00e9ration d’un an s’inscrit dans le cadre d’un examen approfondi<\/em> des entreprises de paiement \u00e0 haut risque.<\/p>\n Le r\u00e9gulateur australien des renseignements financiers a pr\u00e9cis\u00e9 que ces actions visaient principalement des fournisseurs inactifs<\/strong>, insolvables<\/strong> ou manquant de capacit\u00e9 op\u00e9rationnelle<\/strong>. Parmi les raisons \u00e9voqu\u00e9es, on trouve :<\/p>\n Brendan Thomas, le PDG d’AUSTRAC, a soulign\u00e9 que les entreprises dont les enregistrements avaient \u00e9t\u00e9 annul\u00e9s ne pouvaient plus exercer leurs activit\u00e9s. Il a \u00e9galement mentionn\u00e9 que des individus li\u00e9s \u00e0 certaines de ces entreprises avaient \u00e9t\u00e9 r\u00e9f\u00e9r\u00e9s aux forces de l’ordre ou \u00e0 des partenaires r\u00e9glementaires, tant australiens qu’\u00e9trangers.<\/p>\n<\/blockquote>\n Parmi les cas notables, AUSTRAC a mis en avant BA Digital Ventures<\/strong>, op\u00e9rant sous le nom de GetCoins<\/strong>, dont l’enregistrement d’actifs virtuels a \u00e9t\u00e9 annul\u00e9 en juin suite \u00e0 des plaintes de clients. Le r\u00e9gulateur a indiqu\u00e9 que GetCoins avait \u00e9t\u00e9 pr\u00e9tendument impliqu\u00e9 dans des escroqueries d’investissement<\/strong> en cryptomonnaie organis\u00e9es, et que son annulation, r\u00e9alis\u00e9e en collaboration avec le Centre national anti-escroqueries, avait contribu\u00e9 \u00e0 perturber ces activit\u00e9s frauduleuses.<\/p>\n AUSTRAC n’a pas divulgu\u00e9 les noms de toutes les 45 entreprises concern\u00e9es ni fourni de r\u00e9partition entre les fournisseurs de cryptomonnaies et ceux de transferts d’argent. Cependant, son registre public VASP mentionne des actions r\u00e9centes impliquant :<\/p>\n De plus, AUSTRAC a ouvert une enqu\u00eate sur Western Union<\/strong> et a suspendu le r\u00e9seau de distributeurs automatiques de cryptomonnaies de Cryptolink<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Annulation et Suspension d’Enregistrements par AUSTRAC L’AUSTRAC (Centre australien des rapports et d’analyse des transactions) a annonc\u00e9 avoir annul\u00e9, suspendu ou refus\u00e9 de renouveler 45 enregistrements de cryptomonnaies et de transferts d’argent au cours de l’ann\u00e9e \u00e9coul\u00e9e. Cette op\u00e9ration d’un an s’inscrit dans le cadre d’un examen approfondi des entreprises de paiement \u00e0 haut risque. Motifs des Actions Entreprises Le r\u00e9gulateur australien des renseignements financiers a pr\u00e9cis\u00e9 que ces actions visaient principalement des fournisseurs inactifs, insolvables ou manquant de capacit\u00e9 op\u00e9rationnelle. Parmi les raisons \u00e9voqu\u00e9es, on trouve : \u00c9checs \u00e0 signaler des changements mat\u00e9riels Enregistrements incorrects Cas pr\u00e9sentant des risques<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":18195,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,23],"tags":[193,199,11,3643,25,8364],"class_list":["post-18196","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-legal","tag-austrac","tag-australia","tag-bitcoin","tag-brendan-thomas","tag-legal","tag-western-union"],"yoast_description":"L'AUSTRAC d'Australie a annul\u00e9 45 enregistrements de cryptomonnaies et de transferts d'argent dans le cadre d'une r\u00e9pression des entreprises de paiement \u00e0 haut risque, perturbant ainsi des escroqueries organis\u00e9es.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18196","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18196"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18196\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/18195"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18196"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18196"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18196"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Motifs des Actions Entreprises<\/h2>\n
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D\u00e9clarations de Brendan Thomas<\/h2>\n
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Cas Notables<\/h2>\n
Enqu\u00eate et Actions R\u00e9centes<\/h2>\n
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