Sebasti\u00e1n Enrique Marset Cabrera<\/strong>, un citoyen uruguayen de 35 ans, est actuellement emprisonn\u00e9 \u00e0 Alexandrie, en Virginie, o\u00f9 il fait face \u00e0 des accusations f\u00e9d\u00e9rales de blanchiment d’argent<\/strong>, de trafic de coca\u00efne en haute mer<\/strong> et de narco-terrorisme<\/strong>, en tant que pr\u00e9tendu leader du Primer Cartel Uruguayo<\/em>. Les procureurs am\u00e9ricains affirment qu’environ 4 millions de dollars en crypto-monnaie<\/strong> ont \u00e9t\u00e9 retrouv\u00e9s sur des appareils saisis lors de son arrestation, un montant qui a contribu\u00e9 \u00e0 le d\u00e9signer comme le \u00ab\u00a0roi de la crypto\u00a0\u00bb. Cependant, les preuves rapport\u00e9es indiquent que la crypto-monnaie est consid\u00e9r\u00e9e comme un canal pr\u00e9sum\u00e9 pour les produits de la drogue, et non comme une preuve que Marset a construit une entreprise criminelle centr\u00e9e sur la crypto.<\/p>\n Le Los Angeles Times<\/strong> rapporte que Marset aurait d\u00e9plac\u00e9 des exp\u00e9ditions de coca\u00efne de 10 tonnes ou plus<\/strong> d’Am\u00e9rique du Sud vers l’Europe, sans que les dossiers disponibles n’indiquent que des produits aient atteint les \u00c9tats-Unis. Ce vide est au c\u0153ur de sa d\u00e9fense : ses avocats soutiennent dans des documents judiciaires qu’il n’est pas accus\u00e9 d’avoir envoy\u00e9 m\u00eame un gramme de coca\u00efne aux \u00c9tats-Unis, et que le poursuivre en Virginie \u00e9tend la juridiction f\u00e9d\u00e9rale bien au-del\u00e0 de ses limites normales.<\/p>\n \u00ab\u00a0Le lien financier all\u00e9gu\u00e9 par le gouvernement avec la Virginie est exceptionnellement mince pour une affaire de cette ampleur.\u00a0\u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n Les procureurs pointent un seul virement de 31 800 dollars<\/strong> d’une banque au Portugal vers une banque en Chine, qu’ils affirment \u00eatre pass\u00e9 par un serveur informatique de Bank of America dans l’\u00c9tat. Les avocats de Marset r\u00e9torquent qu’il n’a pris aucune action personnelle sur ce transfert et que les preuves sugg\u00e8rent qu’il a en r\u00e9alit\u00e9 transit\u00e9 par la Pennsylvanie, qualifiant le lien avec la Virginie d’incidental et d’impr\u00e9visible.<\/p>\n Les traders observant comment les procureurs construisent des affaires contre des portefeuilles li\u00e9s au trafic devraient noter que la m\u00eame attention s’\u00e9tend aux plateformes l\u00e9gitimes traitant de gros transferts. Comprendre comment la s\u00e9curit\u00e9 des \u00e9changes et les contr\u00f4les de retrait influencent l’exposition r\u00e9glementaire est un contexte pertinent pour quiconque analyse comment une saisie de crypto-monnaie est int\u00e9gr\u00e9e dans un acte d’accusation f\u00e9d\u00e9ral.<\/p>\n Les dossiers judiciaires cit\u00e9s par le Los Angeles Times<\/strong> lient environ 4 millions de dollars en crypto-monnaie<\/strong> \u00e0 des appareils saisis lors de l’arrestation de Marset. C’est un montant significatif dans une affaire de blanchiment d’argent, et cela donne aux procureurs une trace num\u00e9rique que l’argent liquide en vrac ne fournit g\u00e9n\u00e9ralement pas. Cependant, le rapport cadre les avoirs en crypto comme un canal pr\u00e9sum\u00e9 de produits dans un tableau financier plus large qui comprend \u00e9galement des virements via le syst\u00e8me bancaire traditionnel.<\/p>\n \u00ab\u00a0Une saisie de crypto-monnaie est un artefact judiciaire, pas automatiquement un mod\u00e8le commercial.\u00a0\u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n Marset conteste enti\u00e8rement les accusations. S’exprimant au Los Angeles Times<\/strong> depuis la prison lors de sa premi\u00e8re interview depuis son arrestation, il a remis en question pourquoi il \u00e9tait d\u00e9tenu et a rejet\u00e9 le principe de l’affaire am\u00e9ricaine contre lui, affirmant qu’il ne doit rien aux \u00c9tats-Unis et qu’il n’a jamais eu d’int\u00e9r\u00eat pour le pays.<\/p>\n Les procureurs ont \u00e9galement all\u00e9gu\u00e9, s\u00e9par\u00e9ment des accusations financi\u00e8res, que Marset avait ordonn\u00e9 des violences contre des membres de sa propre organisation et dirig\u00e9 l’assassinat d’un procureur paraguayen abattu pendant sa lune de miel, des all\u00e9gations que Marset nie. Ces affirmations, ainsi que ses partenariats pr\u00e9sum\u00e9s avec le Primeiro Comando da Capital<\/em> du Br\u00e9sil et le Clan del Golfo<\/em> de Colombie, restent des assertions contest\u00e9es dans une poursuite active, et non des conclusions jug\u00e9es.<\/p>\n La m\u00eame prudence s’applique aux circonstances de sa capture : ses avocats affirment que la DEA a orchestr\u00e9 un raid bolivien pour contourner l’extradition standard apr\u00e8s que Marset aurait provoqu\u00e9 un agent par WhatsApp, une version des \u00e9v\u00e9nements que le gouvernement n’a pas confirm\u00e9e officiellement.<\/p>\n Rien de tout cela ne change le point plus \u00e9troit concernant l’all\u00e9gation crypto sp\u00e9cifiquement : un avoir de 4 millions de dollars<\/strong> li\u00e9 \u00e0 des appareils saisis soutient une accusation selon laquelle la crypto a transport\u00e9 une partie des produits de drogue pr\u00e9sum\u00e9s. Cela ne soutient pas, sur les preuves rapport\u00e9es jusqu’\u00e0 pr\u00e9sent, l’id\u00e9e de requalifier Marset en tant que figure ayant construit ou dirig\u00e9 une entreprise criminelle centr\u00e9e sur la crypto.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Sebasti\u00e1n Marset : Profil et Accusations Sebasti\u00e1n Enrique Marset Cabrera, un citoyen uruguayen de 35 ans, est actuellement emprisonn\u00e9 \u00e0 Alexandrie, en Virginie, o\u00f9 il fait face \u00e0 des accusations f\u00e9d\u00e9rales de blanchiment d’argent, de trafic de coca\u00efne en haute mer et de narco-terrorisme, en tant que pr\u00e9tendu leader du Primer Cartel Uruguayo. Les procureurs am\u00e9ricains affirment qu’environ 4 millions de dollars en crypto-monnaie ont \u00e9t\u00e9 retrouv\u00e9s sur des appareils saisis lors de son arrestation, un montant qui a contribu\u00e9 \u00e0 le d\u00e9signer comme le \u00ab\u00a0roi de la crypto\u00a0\u00bb. 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