Les autorit\u00e9s fran\u00e7aises ont plac\u00e9 une femme sous enqu\u00eate formelle alors qu’elles examinent si la manipulation pr\u00e9sum\u00e9e de la cryptomonnaie VRA<\/strong> de Verasity a contribu\u00e9 \u00e0 financer des achats immobiliers de plusieurs dizaines de millions d’euros \u00e0 Duba\u00ef. Le Monde a rapport\u00e9 le 25 septembre que Svetlana A.<\/strong>, une citoyenne fran\u00e7aise d’origine russe, a \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9e en juillet dans les Alpes-Maritimes et a ensuite \u00e9t\u00e9 plac\u00e9e en d\u00e9tention suite \u00e0 l’action d’un juge d’instruction parisien.<\/p>\n Le Bureau national des poursuites financi\u00e8res de France a confirm\u00e9 qu’elle avait \u00e9t\u00e9 plac\u00e9e sous enqu\u00eate pour fraude organis\u00e9e pr\u00e9sum\u00e9e<\/strong>, blanchiment aggrav\u00e9 des produits de fraude fiscale<\/strong> et complot criminel<\/strong>. Une source judiciaire a d\u00e9clar\u00e9 au journal que les enqu\u00eateurs soup\u00e7onnent Svetlana A. et son partenaire britannique, identifi\u00e9 comme Robert H.<\/strong>, d’\u00eatre impliqu\u00e9s dans une fraude organis\u00e9e par la manipulation du taux de change d’une cryptomonnaie.<\/p>\n Les autorit\u00e9s examinent si les produits de cette activit\u00e9 ont contribu\u00e9 \u00e0 financer ses biens immobiliers \u00e0 Duba\u00ef.<\/p>\n<\/blockquote>\n Le Monde a identifi\u00e9 la cryptomonnaie sous examen comme \u00e9tant le jeton VRA de Verasity<\/strong>, lanc\u00e9 en 2018. Au printemps 2021, le prix de VRA a augment\u00e9 d’environ 65 fois<\/strong> en l’espace de deux mois et demi avant de chuter brusquement, selon l’enqu\u00eate du journal.<\/p>\n Les enqu\u00eateurs n’ont pas publi\u00e9 de preuves au niveau des transactions montrant comment une manipulation de prix pr\u00e9sum\u00e9e a \u00e9t\u00e9 r\u00e9alis\u00e9e. Les rapports judiciaires disponibles n’identifient pas des transactions sp\u00e9cifiques, des portefeuilles, des \u00e9changes ou des contreparties qui auraient \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9s dans le sch\u00e9ma suspect\u00e9.<\/p>\n Les donn\u00e9es de CoinGecko montrent que VRA a atteint un sommet historique de 0,08621 $<\/strong> le 31 octobre 2021. Le jeton se n\u00e9gocie maintenant bien en dessous de ce record. VRA a connu des mouvements de prix brusques en dehors de la p\u00e9riode examin\u00e9e par les enqu\u00eateurs fran\u00e7ais.<\/p>\n En mai 2025, VRA a grimp\u00e9 jusqu’\u00e0 45 %<\/strong> en une s\u00e9ance et a gagn\u00e9 plus de 250 %<\/strong> par rapport \u00e0 son plus bas mensuel pendant cette mont\u00e9e. L’affaire fran\u00e7aise concerne des comportements suspects li\u00e9s \u00e0 une activit\u00e9 ant\u00e9rieure de VRA.<\/p>\n Les enqu\u00eateurs examinent \u00e9galement la source des fonds derri\u00e8re un important portefeuille immobilier \u00e0 Duba\u00ef li\u00e9 \u00e0 Svetlana A.<\/p>\n<\/blockquote>\n Le Monde a rapport\u00e9 qu’elle a d\u00e9pens\u00e9 plus de 50 millions d’euros<\/strong> rien qu’en 2022, couvrant environ 100 appartements<\/strong> et trois villas de luxe<\/strong> \u00e0 travers Duba\u00ef. Beaucoup de ces propri\u00e9t\u00e9s \u00e9taient lou\u00e9es, produisant au moins 4 millions d’euros<\/strong> de revenus cumul\u00e9s entre 2022 et 2025.<\/p>\n En juin 2022, Svetlana A. a pay\u00e9 68 millions de dirhams<\/strong>, \u00e9quivalents \u00e0 environ 17,4 millions d’euros<\/strong>, pour Amara Residences<\/strong>. La propri\u00e9t\u00e9 de cinq \u00e9tages contenait 73 appartements<\/strong> et des espaces commerciaux. Les enregistrements de propri\u00e9t\u00e9 ont ensuite chang\u00e9, le b\u00e2timent ayant \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9 sans paiement en f\u00e9vrier 2024 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 d’Abou Dhabi Sempios Holdings<\/strong>.<\/p>\n Le Monde a rapport\u00e9 que des v\u00e9rifications des registres d’entreprise des \u00c9mirats arabes unis montraient toujours que Svetlana A. d\u00e9tenait une autorit\u00e9 de signature li\u00e9e \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 qui poss\u00e9dait les actifs.<\/p>\n Duba\u00ef est devenu un centre majeur pour les entreprises d’actifs num\u00e9riques et les services financiers. Dans une couverture distincte, crypto.news a rapport\u00e9 une enqu\u00eate impliquant les \u00c9mirats arabes unis et la Su\u00e8de concernant un r\u00e9seau international de blanchiment de cryptomonnaies pr\u00e9sum\u00e9 de 7,1 millions de dollars<\/strong>. Aucune preuve publique ne lie cette enqu\u00eate distincte \u00e0 Svetlana A., Robert H. ou Verasity.<\/p>\n Des enregistrements de brevets publics fournissent des liens document\u00e9s entre Svetlana Astakhova et la technologie li\u00e9e \u00e0 Verasity. Un enregistrement de brevet am\u00e9ricain pour un syst\u00e8me de visionnage de vid\u00e9os r\u00e9compens\u00e9es nomme Robert James Mark Hain et Svetlana Astakhova comme inventeurs.<\/p>\n Les all\u00e9gations restent sous enqu\u00eate judiciaire, et aucune condamnation n’a \u00e9t\u00e9 rapport\u00e9e.<\/p>\n<\/blockquote>\n Selon la proc\u00e9dure fran\u00e7aise, une \u00ab\u00a0mise en examen\u00a0\u00bb est un statut judiciaire formel utilis\u00e9 lorsqu’un juge d’instruction trouve des indications s\u00e9rieuses ou coh\u00e9rentes justifiant d’enqu\u00eater sur l’implication possible d’une personne dans une infraction. Le portail officiel de la justice en France indique qu’\u00eatre plac\u00e9 sous enqu\u00eate formelle ne signifie pas qu’une culpabilit\u00e9 a \u00e9t\u00e9 \u00e9tablie.<\/p>\n Son ancien avocat, Olivier Bluche, a d\u00e9clar\u00e9 \u00e0 Le Monde en avril 2025 qu’il n’y avait \u00ab\u00a0aucun lien\u00a0\u00bb entre ses actifs immobiliers et les activit\u00e9s de Verasity. Il a d\u00e9clar\u00e9 qu’elle ne d\u00e9tenait aucun jeton VRA, avait renonc\u00e9 \u00e0 ses droits de brevet et n’avait jamais occup\u00e9 de poste au sein du groupe Verasity.<\/p>\n Le Monde a d\u00e9clar\u00e9 que sa propre r\u00e9vision des dossiers d’entreprise avait ensuite trouv\u00e9 des liens impliquant Veraviews Limited et des entreprises associ\u00e9es \u00e0 Verasity. L’enqu\u00eate du Bureau national des poursuites financi\u00e8res a \u00e9t\u00e9 assign\u00e9e \u00e0 la Brigade nationale de r\u00e9pression de la fraude fiscale de France.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Enqu\u00eate sur la manipulation de la cryptomonnaie VRA Les autorit\u00e9s fran\u00e7aises ont plac\u00e9 une femme sous enqu\u00eate formelle alors qu’elles examinent si la manipulation pr\u00e9sum\u00e9e de la cryptomonnaie VRA de Verasity a contribu\u00e9 \u00e0 financer des achats immobiliers de plusieurs dizaines de millions d’euros \u00e0 Duba\u00ef. Le Monde a rapport\u00e9 le 25 septembre que Svetlana A., une citoyenne fran\u00e7aise d’origine russe, a \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9e en juillet dans les Alpes-Maritimes et a ensuite \u00e9t\u00e9 plac\u00e9e en d\u00e9tention suite \u00e0 l’action d’un juge d’instruction parisien. Accusations et enqu\u00eates Le Bureau national des poursuites financi\u00e8res de France a confirm\u00e9 qu’elle avait \u00e9t\u00e9 plac\u00e9e<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":18853,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[23],"tags":[49,646,25,3620,80],"class_list":["post-18854","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-legal","tag-dubai","tag-france","tag-legal","tag-paris","tag-uae"],"yoast_description":"Les autorit\u00e9s fran\u00e7aises enqu\u00eatent sur Svetlana A. pour fraude pr\u00e9sum\u00e9e li\u00e9e \u00e0 la cryptomonnaie VRA de Verasity, d\u00e9couvrant des liens avec des achats immobiliers \u00e0 Duba\u00ef.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18854","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18854"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18854\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/18853"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18854"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18854"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18854"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Accusations et enqu\u00eates<\/h2>\n
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