La police grecque a arr\u00eat\u00e9 17 personnes<\/strong> dans un pr\u00e9tendu sch\u00e9ma d’investissement en cryptomonnaie, que les autorit\u00e9s estiment avoir permis de collecter plus de 8 millions de dollars<\/strong> aupr\u00e8s d’au moins 10 000 participants<\/strong>. Dans un communiqu\u00e9 publi\u00e9 le 2 octobre, la police hell\u00e9nique a indiqu\u00e9 que des enqu\u00eateurs \u00e0 Katerini avaient d\u00e9couvert une op\u00e9ration pyramidale suspecte, utilisant des structures d’entreprise et une plateforme en ligne pour pr\u00e9senter les investissements en cryptomonnaie comme l\u00e9gitimes.<\/p>\n Selon ERT News, neuf des suspects arr\u00eat\u00e9s \u00e9taient des militaires, dont deux sous-officiers occupant apparemment des r\u00f4les de leadership. D’apr\u00e8s des informations fournies par le journaliste Giorgos Gerafentis, le diffuseur a rapport\u00e9 que les membres recevaient des primes<\/strong> pour recruter de nouveaux participants sur la plateforme. Un syst\u00e8me hi\u00e9rarchique<\/strong> \u00e9tait en place, o\u00f9 les pr\u00e9tendus leaders contr\u00f4laient l’op\u00e9ration tandis que les recrues contribuaient \u00e0 attirer davantage d’investissements.<\/p>\n Le rapport d’ERT pr\u00e9cise que les op\u00e9rateurs ont d’abord donn\u00e9 aux participants l’illusion que leurs investissements pouvaient g\u00e9n\u00e9rer des b\u00e9n\u00e9fices, avant de ne pas restituer les fonds d\u00e9pos\u00e9s.<\/p>\n<\/blockquote>\n Les bureaux du r\u00e9seau suspect ont \u00e9t\u00e9 localis\u00e9s \u00e0 Katerini, Thessalonique, Larissa, Patras et sur une \u00eele des Dod\u00e9can\u00e8se. ERT a \u00e9galement mentionn\u00e9 que le dossier de l’affaire comprenait neuf suspects grecs suppl\u00e9mentaires, dont un autre membre des forces arm\u00e9es.<\/p>\n Selon la police, l’op\u00e9ration \u00e9tait active depuis au moins 2025<\/strong> et promettait des rendements \u00e9lev\u00e9s garantis avec peu ou pas de risque. Les enqu\u00eateurs ont all\u00e9gu\u00e9 que la plateforme manquait de l’autorisation requise et promettait de doubler le capital investi<\/strong> en 50 jours. Apr\u00e8s plusieurs mois d’enqu\u00eate, les agents ont arr\u00eat\u00e9 deux pr\u00e9tendus leaders parmi les 17 suspects et ont pr\u00e9par\u00e9 un dossier concernant neuf personnes suppl\u00e9mentaires, selon le communiqu\u00e9 officiel.<\/p>\n Lors de perquisitions dans cinq bureaux, neuf maisons et d’autres locaux, la police a d\u00e9clar\u00e9 avoir saisi 295 090 \u20ac<\/strong>, 32 t\u00e9l\u00e9phones portables, 28 ordinateurs et 15 tablettes. La liste des saisies comprenait \u00e9galement 38 dispositifs de stockage USB, 16 disques de stockage, des cartes bancaires et une machine \u00e0 compter l’argent. Dans le cadre de l’enqu\u00eate, les autorit\u00e9s ont identifi\u00e9 18 victimes<\/strong> dont les d\u00e9p\u00f4ts combin\u00e9s atteignaient 55 970 \u20ac<\/strong>, selon le communiqu\u00e9.<\/p>\n Les suspects arr\u00eat\u00e9s ont comparu devant le procureur de Katerini, qui les a renvoy\u00e9s \u00e0 un juge d’instruction. Les autorit\u00e9s grecques ont pr\u00e9c\u00e9demment gel\u00e9 des cryptomonnaies li\u00e9es \u00e0 un vol \u00e0 l’\u00e9tranger. En juillet 2025, crypto.news a couvert la premi\u00e8re saisie d’actifs en cryptomonnaie du pays, impliquant des fonds retrac\u00e9s au piratage de 1,5 milliard de dollars<\/strong> de Bybit.<\/p>\n Dans un rapport du 29 ao\u00fbt sur 58 arrestations<\/strong> li\u00e9es \u00e0 des escroqueries en cryptomonnaie, INTERPOL a d\u00e9crit une op\u00e9ration de huit mois ciblant des r\u00e9seaux financiers associ\u00e9s \u00e0 des groupes criminels organis\u00e9s d’Afrique de l’Ouest. L’Op\u00e9ration Jackal IV, qui s’est d\u00e9roul\u00e9e de novembre 2025 \u00e0 juin 2026, a impliqu\u00e9 22 pays<\/strong> sur six continents, y compris les \u00c9tats-Unis.<\/p>\n Les enqu\u00eateurs ont examin\u00e9 de faux investissements en cryptomonnaie, des escroqueries romantiques et des fraudes par e-mail commercial, ainsi que les comptes et portefeuilles utilis\u00e9s pour g\u00e9rer les produits.<\/p>\n<\/blockquote>\n Lors de raids \u00e0 Johannesburg, les autorit\u00e9s sud-africaines ont arr\u00eat\u00e9 39 personnes<\/strong>, saisi 2,67 millions de dollars<\/strong> et bloqu\u00e9 257 comptes bancaires<\/strong>, a d\u00e9clar\u00e9 INTERPOL. En Roumanie, INTERPOL a d\u00e9clar\u00e9 que la police avait d\u00e9mantel\u00e9 un centre d’appels offrant de gros rendements sur des actions et des cryptomonnaies, tout en dirigeant les d\u00e9p\u00f4ts vers des portefeuilles contr\u00f4l\u00e9s par des suspects.<\/p>\n Pour les investisseurs am\u00e9ricains rencontrant des plateformes suspect\u00e9es de fraude, le FBI met en garde contre le fait que les escrocs peuvent permettre des retraits pr\u00e9coces pour instaurer la confiance avant d’encourager des d\u00e9p\u00f4ts plus importants. Selon le bureau, les plateformes frauduleuses peuvent afficher des rendements attractifs et fournir des pages de compte \u00e0 l’apparence professionnelle.<\/p>\n Lorsque les victimes tentent de retirer leur solde complet, les escrocs peuvent geler le compte et exiger des taxes ou des frais suppos\u00e9s.<\/p>\n<\/blockquote>\n Le bureau avertit \u00e9galement que les personnes ayant perdu des cryptomonnaies peuvent faire face \u00e0 une seconde approche de la part de pr\u00e9tendus services de r\u00e9cup\u00e9ration. De tels op\u00e9rateurs peuvent usurper l’identit\u00e9 des forces de l’ordre, d’entreprises priv\u00e9es ou de cabinets d’avocats tout en demandant un paiement pour r\u00e9cup\u00e9rer des actifs manquants.<\/p>\n Pour les rapports soumis au Centre de plainte pour crimes sur Internet, le FBI demande des d\u00e9tails sur les transactions, y compris les adresses de cryptomonnaie, les montants, les types d’actifs, les dates et les identifiants de transaction.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Arrestation de 17 personnes pour escroquerie en cryptomonnaie La police grecque a arr\u00eat\u00e9 17 personnes dans un pr\u00e9tendu sch\u00e9ma d’investissement en cryptomonnaie, que les autorit\u00e9s estiment avoir permis de collecter plus de 8 millions de dollars aupr\u00e8s d’au moins 10 000 participants. 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