La Cour d’appel des Philippines<\/strong> a gel\u00e9 116 comptes et actifs<\/strong>, dont 25 portefeuilles de cryptomonnaies<\/strong>, en vertu d’un ordre dat\u00e9 du 21 septembre<\/strong>. Cet ordre est li\u00e9 \u00e0 un l\u00e9gislateur non nomm\u00e9 et \u00e0 une enqu\u00eate sur le d\u00e9tournement de fonds<\/strong> destin\u00e9s au contr\u00f4le des inondations.<\/p>\n Le Conseil de lutte contre le blanchiment d’argent (AMLC) a pr\u00e9cis\u00e9 que l’ordre concerne des actifs associ\u00e9s \u00e0 un \u00ab\u00a0l\u00e9gislateur \u00e9minent\u00a0\u00bb, une soci\u00e9t\u00e9, ainsi que plusieurs individus et entit\u00e9s.<\/p>\n<\/blockquote>\n La Cour d’appel a \u00e9mis cet ordre apr\u00e8s avoir trouv\u00e9 des raisons probables de croire que les biens concern\u00e9s \u00e9taient li\u00e9s \u00e0 un d\u00e9tournement pr\u00e9sum\u00e9<\/strong>, en vertu de la Loi r\u00e9publicaine n\u00b0 7080. La d\u00e9claration publique de l’AMLC n’a pas r\u00e9v\u00e9l\u00e9 l’identit\u00e9 du l\u00e9gislateur, de la soci\u00e9t\u00e9 ou des autres personnes vis\u00e9es par l’ordre, en raison de r\u00e8gles de confidentialit\u00e9.<\/p>\n L’ordre du 21 septembre couvre :<\/p>\n Ces cat\u00e9gories repr\u00e9sentent 116 comptes financiers et autres actifs soumis \u00e0 des restrictions pendant que les autorit\u00e9s poursuivent leur enqu\u00eate. Un ordre de gel bloque les biens concern\u00e9s de tout retrait, transfert ou disposition pendant la p\u00e9riode approuv\u00e9e par le tribunal.<\/p>\n Il est important de noter qu’un ordre de gel n’\u00e9tablit pas \u00e0 lui seul la culpabilit\u00e9 criminelle.<\/p>\n<\/blockquote>\n La divulgation actuelle ne fournit aucune information sur la valeur des 25 portefeuilles de cryptomonnaies<\/strong>. Elle ne pr\u00e9cise pas les cryptomonnaies d\u00e9tenues, ne publie pas d’adresses blockchain et n’identifie pas le fournisseur de services d’actifs virtuels impliqu\u00e9. L’AMLC n’a pas non plus indiqu\u00e9 combien d’argent suspect avait transit\u00e9 par les cryptomonnaies par rapport aux autres services mentionn\u00e9s dans son enqu\u00eate.<\/p>\n Les enqu\u00eateurs ont not\u00e9 que les personnes impliqu\u00e9es n’avaient \u00ab\u00a0aucun revenu d’exploitation apparent\u00a0\u00bb<\/strong> suffisant pour justifier l’ampleur de leurs investissements. L’argent li\u00e9 aux investissements a transit\u00e9 par des interm\u00e9diaires individuels, des soci\u00e9t\u00e9s, des comptes bancaires, un service de transfert d’argent et une plateforme d’actifs virtuels.<\/p>\n Plusieurs destinataires et canaux financiers ont \u00ab\u00a0complexifi\u00e9 la tra\u00e7abilit\u00e9 des fonds\u00a0\u00bb.<\/p>\n<\/blockquote>\n L’agence a affirm\u00e9 avoir retrac\u00e9 les transactions jusqu’\u00e0 des fonds pr\u00e9tendument associ\u00e9s \u00e0 des affaires de corruption<\/strong> et de d\u00e9tournement impliquant le l\u00e9gislateur. Les entreprises d’actifs virtuels op\u00e9rant aux Philippines doivent se conformer \u00e0 des exigences r\u00e9glementaires distinctes de celles de la Bangko Sentral ng Pilipinas<\/strong> et de la Securities and Exchange Commission<\/strong>.<\/p>\n Crypto.news a rapport\u00e9 que la BSP avait introduit des exigences de filtrage plus strictes et de surveillance continue pour les actifs propos\u00e9s par les fournisseurs de services d’actifs virtuels. Aucune des entreprises mentionn\u00e9es n’a \u00e9t\u00e9 nomm\u00e9e par l’AMLC dans l’ordre de gel du 21 septembre.<\/p>\n La cryptomonnaie avait d\u00e9j\u00e0 \u00e9t\u00e9 mentionn\u00e9e dans le cadre des efforts de r\u00e9cup\u00e9ration d’actifs li\u00e9s au contr\u00f4le des inondations du gouvernement. En d\u00e9cembre 2025, des enqu\u00eateurs avaient observ\u00e9 de grandes demandes d’USDT et examinaient des mouvements de cryptomonnaies potentiellement d’une valeur de 50 \u00e0 100 millions de dollars<\/strong>.<\/p>\n Ces chiffres \u00e9taient des estimations discut\u00e9es dans l’enqu\u00eate ant\u00e9rieure et n’ont pas \u00e9t\u00e9 pr\u00e9sent\u00e9s par l’AMLC comme la valeur des 25 portefeuilles.<\/p>\n<\/blockquote>\n Le dernier ordre de la Cour d’appel offre aux autorit\u00e9s un m\u00e9canisme juridique national pour restreindre les comptes et portefeuilles sp\u00e9cifiques concern\u00e9s par l’affaire. La loi philippine sur le blanchiment d’argent fixe une p\u00e9riode initiale de 20 jours<\/strong> pour les ordres de gel de la Cour d’appel.<\/p>\n Une personne dont le compte a \u00e9t\u00e9 gel\u00e9 peut demander la lev\u00e9e de l’ordre, tandis que seule la Cour supr\u00eame peut \u00e9mettre une injonction contre un ordre de gel. Les autorit\u00e9s peuvent \u00e9galement poursuivre un ordre de pr\u00e9servation des actifs distinct par le biais du Tribunal r\u00e9gional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Gel de comptes et actifs aux Philippines La Cour d’appel des Philippines a gel\u00e9 116 comptes et actifs, dont 25 portefeuilles de cryptomonnaies, en vertu d’un ordre dat\u00e9 du 21 septembre. Cet ordre est li\u00e9 \u00e0 un l\u00e9gislateur non nomm\u00e9 et \u00e0 une enqu\u00eate sur le d\u00e9tournement de fonds destin\u00e9s au contr\u00f4le des inondations. Le Conseil de lutte contre le blanchiment d’argent (AMLC) a pr\u00e9cis\u00e9 que l’ordre concerne des actifs associ\u00e9s \u00e0 un \u00ab\u00a0l\u00e9gislateur \u00e9minent\u00a0\u00bb, une soci\u00e9t\u00e9, ainsi que plusieurs individus et entit\u00e9s. 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