La police de l’immigration tha\u00eflandaise a arr\u00eat\u00e9 un homme chinois de 37 ans<\/strong>, accus\u00e9 d’\u00e9changer des crypto-monnaies et des devises \u00e9trang\u00e8res pour un r\u00e9seau de blanchiment d’argent<\/strong> li\u00e9 \u00e0 plus de 500 millions de yuans<\/strong> de transactions. Le 17 octobre, le m\u00e9dia The Nation<\/em> a rapport\u00e9 que les enqu\u00eateurs avaient appr\u00e9hend\u00e9 le suspect, identifi\u00e9 uniquement comme Wu<\/strong>, dans un domaine r\u00e9sidentiel de luxe situ\u00e9 dans le district de Saphan Sung \u00e0 Bangkok, un jour plus t\u00f4t.<\/p>\n Wu est recherch\u00e9 par les autorit\u00e9s chinoises pour son implication pr\u00e9sum\u00e9e dans un r\u00e9seau criminel transnational et de blanchiment d’argent. Les enqu\u00eateurs ont d\u00e9clar\u00e9 que le r\u00e9seau g\u00e9rait des activit\u00e9s ill\u00e9gales, notamment le pr\u00eat \u00e0 usure<\/strong>. En Tha\u00eflande, les agents l’ont accus\u00e9 d’avoir d\u00e9pass\u00e9 son autorisation de s\u00e9jour et l’ont transf\u00e9r\u00e9 pour des proc\u00e9dures judiciaires avant d’organiser son retour en Chine.<\/p>\n Selon les d\u00e9clarations de la police rapport\u00e9es par des m\u00e9dias locaux, Wu aurait aid\u00e9 \u00e0 recruter des personnes pour ouvrir des comptes bancaires, collect\u00e9 leurs cartes bancaires et leurs coordonn\u00e9es de compte, puis fourni ces informations \u00e0 des groupes de blanchiment d’argent. L’op\u00e9ration pr\u00e9sum\u00e9e combinait l’acc\u00e8s \u00e0 des comptes bancaires avec des \u00e9changes entre monnaies num\u00e9riques et devises \u00e9trang\u00e8res.<\/p>\n Les enqu\u00eateurs estiment que le volume des transactions du r\u00e9seau d\u00e9passe 500 millions de yuans<\/strong>, sans pr\u00e9ciser si l’ensemble du montant concerne des transferts de crypto-monnaies.<\/p>\n<\/blockquote>\n Le r\u00e9cit de Khaosod English<\/em> du 17 octobre a indiqu\u00e9 que Wu avait organis\u00e9 des visas pour des personnes li\u00e9es \u00e0 des r\u00e9seaux criminels transnationaux impliqu\u00e9s dans d’autres affaires de blanchiment. La police a d\u00e9crit son r\u00f4le comme celui de fournisseur de services financiers<\/strong> et logistiques \u00e0 des groupes criminels.<\/p>\n Lors de la perquisition, les enqu\u00eateurs ont all\u00e9gu\u00e9 que Wu avait utilis\u00e9 des documents falsifi\u00e9s<\/strong> pour enregistrer son h\u00e9bergement. Ils ont \u00e9galement d\u00e9clar\u00e9 qu’il avait chang\u00e9 les plaques d’immatriculation de son v\u00e9hicule et recouvert sa voiture d’un film de couleur diff\u00e9rente pour rendre ses mouvements plus difficiles \u00e0 suivre. Les contr\u00f4les d’immigration ont r\u00e9v\u00e9l\u00e9 que l’autorisation de s\u00e9jour de Wu avait expir\u00e9 environ trois ans et huit mois<\/strong> plus t\u00f4t.<\/p>\n Les agents l’ont accus\u00e9 en vertu de l’article 81 de la loi sur l’immigration de la Tha\u00eflande pour \u00eatre rest\u00e9 dans le pays apr\u00e8s l’expiration de son autorisation. L’accusation tha\u00eflandaise concerne son statut d’immigration, tandis que le mandat chinois en cours concerne son activit\u00e9 criminelle pr\u00e9sum\u00e9e.<\/p>\n Les autorit\u00e9s tha\u00eflandaises ont annonc\u00e9 qu’elles commenceraient les proc\u00e9dures d’expulsion et coordonneraient avec les responsables chinois pour son retour. The Nation<\/em> a rapport\u00e9 que les agents l’avaient remis aux enqu\u00eateurs pour les proc\u00e9dures judiciaires en Tha\u00eflande.<\/p>\n Le Bureau de l’immigration a d\u00e9clar\u00e9 que ses unit\u00e9s continueraient \u00e0 examiner les ressortissants \u00e9trangers et \u00e0 poursuivre les fugitifs, y compris les suspects li\u00e9s \u00e0 des comptes de mule et au blanchiment d’argent. En ao\u00fbt 2025, crypto.news<\/em> avait pr\u00e9c\u00e9demment rapport\u00e9 que la police tha\u00eflandaise avait arr\u00eat\u00e9 un suspect sud-cor\u00e9en dans une enqu\u00eate distincte sur le blanchiment de crypto-monnaie en or impliquant plus de 50 millions de dollars<\/strong>.<\/p>\n Les autorit\u00e9s avaient all\u00e9gu\u00e9 que des portefeuilles li\u00e9s \u00e0 l’homme, identifi\u00e9 comme Han<\/strong>, avaient trait\u00e9 plus de 47 millions de USDT<\/strong> entre janvier et mars 2024. Les enqu\u00eateurs avaient d\u00e9clar\u00e9 que les fonds avaient \u00e9t\u00e9 utilis\u00e9s pour acheter de l’or \u00e0 travers au moins 30 transactions<\/strong>, chacune impliquant au moins 10 kilogrammes<\/strong>.<\/p>\n Han avait \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9 \u00e0 l’a\u00e9roport de Suvarnabhumi le 23 ao\u00fbt 2025. La police avait d\u00e9j\u00e0 effectu\u00e9 10 arrestations<\/strong> dans cette enqu\u00eate, y compris cinq suspects accus\u00e9s de blanchiment d’argent et d’autres accus\u00e9s d’exploiter des comptes bancaires de mule.<\/p>\n Une autre op\u00e9ration internationale de lutte contre la fraude, annonc\u00e9e en juillet 2026, a abouti \u00e0 5 811 arrestations<\/strong> dans 97 pays et territoires, selon INTERPOL. L’op\u00e9ration First Light s’est d\u00e9roul\u00e9e du 15 janvier au 30 avril et a intercept\u00e9 293 millions de dollars<\/strong> d’actifs illicites.<\/p>\n Dans le cadre de cette op\u00e9ration, les autorit\u00e9s tha\u00eflandaises ont arr\u00eat\u00e9 deux suspects accus\u00e9s d’avoir d\u00e9plac\u00e9 des produits de fraude romantique \u00e0 travers plusieurs crypto-monnaies et des \u00e9changes de jetons inter-cha\u00eenes.<\/p>\n INTERPOL a d\u00e9clar\u00e9 qu’un portefeuille associ\u00e9 \u00e0 un suspect de 20 ans<\/strong> avait trait\u00e9 plus de 122,5 millions de dollars<\/strong> en 10 mois.<\/p>\n<\/blockquote>\n En juillet, la Banque de Tha\u00eflande et la Commission des valeurs mobili\u00e8res examinaient des transactions USDT de grande valeur pour une possible propri\u00e9t\u00e9 dissimul\u00e9e et des tentatives de contournement des canaux de transfert domestiques, selon les rapports sur les plans des autorit\u00e9s.<\/p>\n La banque centrale pr\u00e9voyait des v\u00e9rifications de la source des fonds pour les d\u00e9p\u00f4ts en esp\u00e8ces d’au moins 5 millions de bahts<\/strong>, avec une mise en \u0153uvre pr\u00e9vue au quatri\u00e8me trimestre de 2026.<\/p>\n S\u00e9par\u00e9ment, le D\u00e9partement d’investigation sp\u00e9ciale de la Tha\u00eflande a d\u00e9clar\u00e9 dans une d\u00e9claration de juin, mise \u00e0 jour en juillet, qu’une enqu\u00eate sur le minage de crypto-monnaie avait r\u00e9v\u00e9l\u00e9 un blanchiment suspect li\u00e9 \u00e0 la cyberfraude et aux jeux en ligne. L’agence a d\u00e9clar\u00e9 que les comptes et entreprises associ\u00e9s avaient enregistr\u00e9 plus de 10 milliards de bahts<\/strong> de transactions annuelles.<\/p>\n Elle a rapport\u00e9 des informations provenant des autorit\u00e9s am\u00e9ricaines concernant un suspect identifi\u00e9 dans sa d\u00e9claration en anglais comme Wang Yi Chen<\/strong> et a d\u00e9clar\u00e9 que le Secret Service am\u00e9ricain avait saisi environ 17,8 millions de dollars<\/strong> d’actifs num\u00e9riques li\u00e9s.<\/p>\n Dans une d\u00e9claration gouvernementale du 21 juillet, la Tha\u00eflande a d\u00e9clar\u00e9 que le Premier ministre Anutin Charnvirakul<\/strong> et le directeur du FBI Kash Patel<\/strong> avaient convenu de renforcer le partage d’informations contre la criminalit\u00e9 transnationale. La d\u00e9claration a identifi\u00e9 la coop\u00e9ration contre les r\u00e9seaux de fraude comme un axe de leur r\u00e9union \u00e0 Bangkok.<\/p>\n Selon le r\u00e9cit du gouvernement, le FBI a remerci\u00e9 la Tha\u00eflande pour avoir co-organis\u00e9 un sommet sur les centres de fraude les 20 et 21 juillet. Les deux parties ont convenu de poursuivre la coop\u00e9ration contre les r\u00e9seaux criminels, parall\u00e8lement aux efforts pour arr\u00eater des d\u00e9linquants individuels.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Arrestation d’un homme chinois pour blanchiment d’argent en Tha\u00eflande La police de l’immigration tha\u00eflandaise a arr\u00eat\u00e9 un homme chinois de 37 ans, accus\u00e9 d’\u00e9changer des crypto-monnaies et des devises \u00e9trang\u00e8res pour un r\u00e9seau de blanchiment d’argent li\u00e9 \u00e0 plus de 500 millions de yuans de transactions. 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