Un courtier colombien en cryptomonnaie, connu sous le nom de \u00ab\u00a0Rey\u00a0\u00bb<\/strong>, a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 \u00e0 160 mois de prison f\u00e9d\u00e9rale<\/strong> pour avoir aid\u00e9 \u00e0 blanchir 14,5 millions de dollars<\/strong> de produits de la drogue en utilisant le USDT de Tether<\/strong> et en participant \u00e0 une conspiration d’importation de coca\u00efne. L’op\u00e9ration reliait des trafiquants de drogue colombiens, une plateforme d’\u00e9change crypto am\u00e9ricaine non autoris\u00e9e et un r\u00e9seau de soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans. Les procureurs ont \u00e9galement obtenu un ordre de confiscation de 14,75 millions de dollars<\/strong>, tandis que cinq coaccus\u00e9s ont re\u00e7u des peines de prison. Cette affaire a conduit le courtier \u00e0 purger plus de 13 ans<\/strong> derri\u00e8re les barreaux.<\/p>\n Le mercredi 21 octobre 2026<\/strong>, les procureurs f\u00e9d\u00e9raux ont annonc\u00e9 que Leonardo de Jesus Zuluaga Duque<\/strong>, \u00e2g\u00e9 de 63 ans, avait \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 \u00e0 160 mois de prison pour son r\u00f4le dans le blanchiment d’environ 14,5 millions de dollars<\/strong> et la conspiration pour importer de la coca\u00efne aux \u00c9tats-Unis. L’affaire a \u00e9galement r\u00e9v\u00e9l\u00e9 une op\u00e9ration financi\u00e8re beaucoup plus vaste, g\u00e9rant des centaines de millions de dollars.<\/p>\n Entre mai et novembre 2023, Zuluaga Duque a collabor\u00e9 avec plusieurs associ\u00e9s pour d\u00e9placer environ 14,5 millions de dollars<\/strong> de produits de la drogue \u00e0 travers un r\u00e9seau de blanchiment de cryptomonnaie transfrontalier. L’op\u00e9ration reposait sur un manuel financier simple : les produits criminels \u00e9taient convertis en stablecoin USDT<\/strong> en Colombie, transf\u00e9r\u00e9s \u00e0 un interm\u00e9diaire am\u00e9ricain, puis \u00e9chang\u00e9s contre des dollars am\u00e9ricains. Ces dollars \u00e9taient ensuite achemin\u00e9s \u00e0 travers des soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans am\u00e9ricaines avant de revenir aux entreprises colombiennes, o\u00f9 ils \u00e9taient convertis en pesos et distribu\u00e9s.<\/p>\n Au centre de l’op\u00e9ration am\u00e9ricaine se trouvait Maximilien de Hoop Cartier<\/strong>, un citoyen argentin pr\u00e9tendant avoir des liens avec la c\u00e9l\u00e8bre dynastie de bijoux Cartier. Cartier exploitait une entreprise de transfert d’argent en cryptomonnaie non autoris\u00e9e \u00e0 travers des soci\u00e9t\u00e9s pr\u00e9sent\u00e9es aux banques comme des entreprises technologiques l\u00e9gitimes. Les procureurs ont d\u00e9clar\u00e9 que son op\u00e9ration avait trait\u00e9 plus de 470 millions de dollars<\/strong> de produits illicites, d\u00e9passant largement les 14,5 millions de dollars<\/strong> directement attribu\u00e9s aux activit\u00e9s de blanchiment de Zuluaga Duque. Cartier avait pr\u00e9c\u00e9demment plaid\u00e9 coupable et avait \u00e9cop\u00e9 de huit ans de prison f\u00e9d\u00e9rale<\/strong>.<\/p>\n Les transactions en cryptomonnaie n’\u00e9taient qu’une partie du probl\u00e8me. Les enqu\u00eateurs f\u00e9d\u00e9raux ont \u00e9galement li\u00e9 Zuluaga Duque \u00e0 une op\u00e9ration visant \u00e0 faire entrer de la coca\u00efne de Colombie \u00e0 New York. En novembre 2023, des sources confidentielles travaillant avec les forces de l’ordre ont organis\u00e9 une transaction impliquant environ neuf kilogrammes<\/strong> de p\u00e2te de coca\u00efne. Les procureurs ont d\u00e9clar\u00e9 que cette mati\u00e8re \u00e9tait destin\u00e9e \u00e0 \u00eatre transform\u00e9e en coca\u00efne avant d’\u00eatre livr\u00e9e dans l’\u00c9tat de New York.<\/p>\n Adrian Fernando Areiza Ceballos a livr\u00e9 les narcotiques \u00e0 un agent sous couverture, tandis que Zuluaga Duque a per\u00e7u une commission pour avoir aid\u00e9 \u00e0 organiser la transaction.<\/p>\n<\/blockquote>\n L’op\u00e9ration s’est poursuivie jusqu’en f\u00e9vrier 2024<\/strong>, lorsque les enqu\u00eateurs ont organis\u00e9 un autre achat potentiel impliquant environ 100 kilogrammes<\/strong> de p\u00e2te de coca\u00efne. La police colombienne a ensuite ex\u00e9cut\u00e9 des mandats de perquisition et r\u00e9cup\u00e9r\u00e9 environ 111 kilogrammes<\/strong>. \u00c0 ce moment-l\u00e0, la pression \u00e9tait forte. Les autorit\u00e9s colombiennes ont arr\u00eat\u00e9 Zuluaga Duque et d’autres accus\u00e9s \u00e0 Medell\u00edn le 30 avril 2024<\/strong>, avec l’aide d’Interpol.<\/p>\n L’avocat am\u00e9ricain Jamie McDonald<\/strong> a d\u00e9clar\u00e9 que les accus\u00e9s avaient exploit\u00e9 la cryptomonnaie, les soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans et les canaux bancaires traditionnels pour d\u00e9placer des produits criminels \u00e0 travers les fronti\u00e8res internationales. McDonald a affirm\u00e9 :<\/p>\n \u00ab\u00a0L’accus\u00e9 et ses complices ont op\u00e9r\u00e9 un sch\u00e9ma international sophistiqu\u00e9 pour utiliser la cryptomonnaie, un r\u00e9seau de soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans aux \u00c9tats-Unis et en Colombie, ainsi que de nombreux comptes crypto.\u00a0\u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n Le juge f\u00e9d\u00e9ral a ordonn\u00e9 \u00e0 Zuluaga Duque de confisquer 14 751 846 dollars<\/strong>, ainsi que des cryptomonnaies associ\u00e9es \u00e0 quatre adresses sous son contr\u00f4le. Il a \u00e9galement \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 \u00e0 cinq ans de lib\u00e9ration surveill\u00e9e<\/strong>. Tous les cinq coaccus\u00e9s ont maintenant \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9s, avec des peines de prison allant de trois \u00e0 huit ans<\/strong>.<\/p>\n Cette affaire soul\u00e8ve une question d\u00e9licate pour quiconque d\u00e9peignant la cryptomonnaie comme le principal m\u00e9canisme de blanchiment : bien que les transferts USDT aient permis de d\u00e9placer de la valeur \u00e0 travers les fronti\u00e8res, les banques conventionnelles, les soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans et les transactions en dollars \u00e9taient indispensables pour transformer cette valeur en pesos colombiens d\u00e9pensables. Le lobby bancaire am\u00e9ricain r\u00e9agit aux r\u00e9gulateurs f\u00e9d\u00e9raux concernant une r\u00e8gle sur les stablecoins qui pourrait remodeler la fa\u00e7on dont les plateformes crypto r\u00e9compensent leurs utilisateurs.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Condamnation d’un courtier colombien en cryptomonnaie Un courtier colombien en cryptomonnaie, connu sous le nom de \u00ab\u00a0Rey\u00a0\u00bb, a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 \u00e0 160 mois de prison f\u00e9d\u00e9rale pour avoir aid\u00e9 \u00e0 blanchir 14,5 millions de dollars de produits de la drogue en utilisant le USDT de Tether et en participant \u00e0 une conspiration d’importation de coca\u00efne. L’op\u00e9ration reliait des trafiquants de drogue colombiens, une plateforme d’\u00e9change crypto am\u00e9ricaine non autoris\u00e9e et un r\u00e9seau de soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans. 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R\u00e9actions et implications<\/h2>\n
\n
Conclusion<\/h2>\n