Le procureur g\u00e9n\u00e9ral de New York, Letitia James<\/strong>, a obtenu pr\u00e8s de 6 millions de dollars<\/strong> en r\u00e8glements de la part de quatre promoteurs des sch\u00e9mas de fraude crypto NovaTech<\/strong> et AWS Mining<\/strong>. Elle a \u00e9galement demand\u00e9 \u00e0 un tribunal d’ordonner un paiement suppl\u00e9mentaire de 1,3 milliard de dollars<\/strong> de la part des fondateurs de ces entreprises.<\/p>\n \u00ab\u00a0Ces escrocs ont cibl\u00e9 les communaut\u00e9s immigr\u00e9es et religieuses avec la promesse d’une vie meilleure, mais les ont plut\u00f4t d\u00e9pouill\u00e9s de leurs \u00e9conomies de toute une vie,\u00a0\u00bb a d\u00e9clar\u00e9 James.<\/p>\n<\/blockquote>\n Selon une annonce du bureau du procureur g\u00e9n\u00e9ral dat\u00e9e du 22 octobre<\/strong>, les r\u00e8glements concernent Martin Zizi<\/strong>, Frantz Ciceron<\/strong>, Ricardo Roy Sr.<\/strong> et James Corbett<\/strong>, qui ont aid\u00e9 \u00e0 promouvoir des sch\u00e9mas d’investissement ayant touch\u00e9 des centaines de milliers de personnes dans le monde, y compris plus de 11 000 New-Yorkais<\/strong>. Les quatre individus ont \u00e9t\u00e9 d\u00e9finitivement interdits de participer aux industries des valeurs mobili\u00e8res, des mati\u00e8res premi\u00e8res et des cryptomonnaies.<\/p>\n Les paiements, totalisant environ 5,98 millions de dollars<\/strong>, seront utilis\u00e9s pour indemniser les victimes de ces sch\u00e9mas. Les r\u00e8glements font suite \u00e0 une poursuite intent\u00e9e par James en juin 2024<\/strong> contre NovaTechFx, AWS Mining, leurs fondateurs et plusieurs promoteurs accus\u00e9s d’avoir dirig\u00e9 des sch\u00e9mas pyramidaux ill\u00e9gaux.<\/p>\n Les derniers accords exigent que Zizi paie 2,9 millions de dollars<\/strong>, Ciceron 2,05 millions de dollars<\/strong>, Corbett 750 000 dollars<\/strong> et Roy 275 861 dollars<\/strong>. Les procureurs ont accus\u00e9 les promoteurs d’avoir induit les investisseurs en erreur concernant les produits d’investissement, d’agir en tant que courtiers non enregistr\u00e9s et d’encourager les gens \u00e0 recruter d’autres personnes dans les sch\u00e9mas en \u00e9change de commissions.<\/p>\n L’\u00c9tat a poursuivi les r\u00e9clamations en vertu des lois sur les valeurs mobili\u00e8res de New York, y compris les dispositions de la Martin Act<\/strong> r\u00e9gissant les offres d’investissement frauduleuses et l’activit\u00e9 de valeurs mobili\u00e8res non enregistr\u00e9es.<\/p>\n En plus des r\u00e8glements, James a d\u00e9pos\u00e9 une demande de r\u00e9paration mon\u00e9taire contre les fondateurs de NovaTech, Cynthia<\/strong> et Eddy Petion<\/strong>, qui ont quitt\u00e9 le pays et n’ont pas r\u00e9pondu \u00e0 la poursuite de l’\u00c9tat. Un tribunal de New York a rendu un jugement par d\u00e9faut contre le couple et les entreprises associ\u00e9es le 4 ao\u00fbt 2025<\/strong>, trouvant des preuves suffisantes des violations all\u00e9gu\u00e9es.<\/p>\n Les enqu\u00eateurs ont calcul\u00e9 que NovaTech avait re\u00e7u environ 1,16 milliard de dollars<\/strong> en cryptomonnaie d’investisseurs via son compte CoinPayments entre ao\u00fbt 2019<\/strong> et mai 2023<\/strong>. Cependant, des documents ont montr\u00e9 que seulement 25,99 millions de dollars<\/strong> avaient atteint la plateforme de trading de NovaTech, o\u00f9 les traders ont ensuite perdu environ 18,19 millions de dollars<\/strong>.<\/p>\n Les dossiers judiciaires all\u00e9guaient en outre que Cynthia Petion avait autoris\u00e9 au moins 134,5 millions de dollars<\/strong> en transferts de cryptomonnaie depuis le portefeuille CoinPayments de NovaTech vers des portefeuilles lui appartenant ainsi qu’\u00e0 Eddy Petion.<\/p>\n AWS Mining a op\u00e9r\u00e9 avant NovaTech et promettait aux investisseurs des rendements mensuels de 15 % \u00e0 20 %<\/strong>, ainsi que des commissions de recrutement. L’entreprise s’est effondr\u00e9e en 2019<\/strong> apr\u00e8s avoir \u00e9chou\u00e9 \u00e0 g\u00e9n\u00e9rer suffisamment de revenus pour respecter ses paiements promis.<\/p>\n Les efforts de recrutement se concentraient sur les communaut\u00e9s immigr\u00e9es, en particulier les Ha\u00eftiens de New York, utilisant des publicit\u00e9s en cr\u00e9ole ha\u00eftien, des messages religieux, des groupes de pri\u00e8re et des canaux de messagerie priv\u00e9s.<\/p>\n Les r\u00e8glements font suite \u00e0 d’autres actions d’application de la loi sur les cryptomonnaies men\u00e9es par James contre des entreprises et des dirigeants accus\u00e9s d’avoir induit les investisseurs en erreur. Le 9 octobre<\/strong>, l’ancien PDG de Celsius, Alex Mashinsky<\/strong>, a accept\u00e9 une interdiction \u00e0 vie de l’industrie dans le cadre d’un r\u00e8glement \u00e0 New York impliquant jusqu’\u00e0 35 millions de dollars<\/strong> de paiements conditionnels.<\/p>\n Les procureurs ont d\u00e9clar\u00e9 que le d\u00e9p\u00f4t du tribunal de NovaTech a identifi\u00e9 au moins 204 victimes<\/strong> d’AWS Mining qui ont investi 930 195 dollars<\/strong>, mais que ce chiffre ne repr\u00e9sentait qu’une petite partie des investisseurs du sch\u00e9ma.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Fraude Crypto : R\u00e8glements et Poursuites \u00e0 New York Le procureur g\u00e9n\u00e9ral de New York, Letitia James, a obtenu pr\u00e8s de 6 millions de dollars en r\u00e8glements de la part de quatre promoteurs des sch\u00e9mas de fraude crypto NovaTech et AWS Mining. 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D\u00e9tails des R\u00e8glements et Poursuites<\/h2>\n
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Conclusion<\/h2>\n