Un ressortissant chinois a \u00e9t\u00e9 extrad\u00e9 des Pays-Bas vers Los Angeles en raison d’une pr\u00e9tendue fraude d’investissement en cryptomonnaie<\/strong> bas\u00e9e au Cambodge, qui a cibl\u00e9 174 Am\u00e9ricains<\/strong> et d\u00e9plac\u00e9 plus de 36,9 millions de dollars<\/strong> via un compte bancaire aux Bahamas. Le D\u00e9partement de la Justice des \u00c9tats-Unis a annonc\u00e9 le 23 octobre que Zheng Zhao, 44 ans, avait comparu devant un tribunal f\u00e9d\u00e9ral apr\u00e8s son extradition.<\/p>\n Le bureau du procureur am\u00e9ricain de Los Angeles a pr\u00e9cis\u00e9 qu’il avait \u00e9t\u00e9 plac\u00e9 en d\u00e9tention et qu’une audience \u00e9tait pr\u00e9vue pour le 30 novembre<\/strong>. Dans son communiqu\u00e9, le d\u00e9partement a indiqu\u00e9 que Zhao avait \u00e9t\u00e9 accus\u00e9 en ao\u00fbt 2025 de complot en vue de commettre du blanchiment d’argent<\/strong>. Les procureurs ont soulign\u00e9 qu’une condamnation pourrait entra\u00eener une peine maximale de 20 ans de prison f\u00e9d\u00e9rale<\/strong>. Zhao reste pr\u00e9sum\u00e9 innocent.<\/p>\n L’accusation porte sur sa participation pr\u00e9sum\u00e9e au transfert des fonds des victimes \u00e0 travers un r\u00e9seau international, selon les documents judiciaires. Les autorit\u00e9s n\u00e9erlandaises ont collabor\u00e9 avec le Bureau des affaires internationales du D\u00e9partement de la Justice pour s\u00e9curiser son arrestation et son extradition.<\/p>\n \u00ab\u00a0Des participants \u00e9trangers ont approch\u00e9 des Am\u00e9ricains par le biais de messages non sollicit\u00e9s sur les r\u00e9seaux sociaux, d’appels t\u00e9l\u00e9phoniques, de textos et de services de rencontres.\u00a0\u00bb<\/p>\n<\/blockquote>\n Apr\u00e8s avoir \u00e9tabli une relation de confiance, ils ont promu de pr\u00e9tendus investissements en actifs num\u00e9riques et ont dirig\u00e9 les victimes vers des sites Web con\u00e7us pour ressembler \u00e0 des plateformes de trading de cryptomonnaies l\u00e9gitimes. Les fausses plateformes affichaient des gains d’investissement, m\u00eame si l’argent avait \u00e9t\u00e9 vol\u00e9, selon les procureurs.<\/p>\n Les fonds des victimes ont ensuite \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9s par le biais de soci\u00e9t\u00e9s \u00e9crans am\u00e9ricaines, de comptes bancaires \u00e9trangers et de portefeuilles d’actifs num\u00e9riques. Plus de 36,9 millions de dollars<\/strong> ont \u00e9t\u00e9 transf\u00e9r\u00e9s de comptes am\u00e9ricains contr\u00f4l\u00e9s par des participants vers un compte \u00e0 la Deltec Bank aux Bahamas.<\/p>\n Les procureurs ont all\u00e9gu\u00e9 que Zhao et d’autres avaient organis\u00e9 la conversion des fonds en USDT de Tether<\/strong> et l’envoi des actifs vers un portefeuille contr\u00f4l\u00e9 au Cambodge. De ce portefeuille, les participants ont transf\u00e9r\u00e9 des USDT aux dirigeants des centres de fraude dans toute la r\u00e9gion.<\/p>\n Une annonce pr\u00e9c\u00e9dente du DOJ concernant une condamnation a identifi\u00e9 le compte des Bahamas comme appartenant \u00e0 Axis Digital Limited<\/strong>. Huit co-conspirateurs ont plaid\u00e9 coupable, y compris ShengSheng He et Jingliang Su. He a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 \u00e0 51 mois de prison<\/strong> en septembre 2025 apr\u00e8s avoir plaid\u00e9 coupable en avril pour avoir exploit\u00e9 une entreprise de transmission d’argent non autoris\u00e9e.<\/p>\n Le d\u00e9partement a identifi\u00e9 Su comme un autre participant ayant plaid\u00e9 coupable de complot pour exploiter une entreprise de transmission d’argent ill\u00e9gale, et il a \u00e9t\u00e9 condamn\u00e9 \u00e0 46 mois<\/strong> de prison.<\/p>\n D’autres enqu\u00eates am\u00e9ricaines ce mois-ci ont cibl\u00e9 les sites Web, les serveurs et les services financiers utilis\u00e9s dans des fraudes d’investissement pr\u00e9sum\u00e9es. Le 14 octobre, les procureurs de Brooklyn ont annonc\u00e9 que leur Unit\u00e9 de Monnaie Virtuelle et le FBI avaient ferm\u00e9 241 sites Web<\/strong> et saisi 112 serveurs<\/strong> li\u00e9s \u00e0 une op\u00e9ration pr\u00e9sum\u00e9e d’Europe de l’Est ciblant les Am\u00e9ricains russophones.<\/p>\n Une op\u00e9ration transfrontali\u00e8re distincte impliquait Coinbase, le groupe d’intervention des centres de fraude du D\u00e9partement de la Justice et l’Agence nationale de la criminalit\u00e9 du Royaume-Uni. Coinbase a d\u00e9clar\u00e9 que ses enqu\u00eateurs avaient particip\u00e9 \u00e0 un \u00e9v\u00e9nement \u00e0 Londres ciblant les r\u00e9seaux de fraude en Afrique de l’Ouest.<\/p>\n Dans le cas de Zhao, le Centre des op\u00e9rations d’enqu\u00eate globales du Secret Service dirige l’enqu\u00eate, avec l’assistance d’autres agences gouvernementales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Extradition d’un ressortissant chinois pour fraude en cryptomonnaie Un ressortissant chinois a \u00e9t\u00e9 extrad\u00e9 des Pays-Bas vers Los Angeles en raison d’une pr\u00e9tendue fraude d’investissement en cryptomonnaie bas\u00e9e au Cambodge, qui a cibl\u00e9 174 Am\u00e9ricains et d\u00e9plac\u00e9 plus de 36,9 millions de dollars via un compte bancaire aux Bahamas. Le D\u00e9partement de la Justice des \u00c9tats-Unis a annonc\u00e9 le 23 octobre que Zheng Zhao, 44 ans, avait comparu devant un tribunal f\u00e9d\u00e9ral apr\u00e8s son extradition. Le bureau du procureur am\u00e9ricain de Los Angeles a pr\u00e9cis\u00e9 qu’il avait \u00e9t\u00e9 plac\u00e9 en d\u00e9tention et qu’une audience \u00e9tait pr\u00e9vue pour le 30 novembre.<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":19705,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[64,23],"tags":[3628,2874,11169,65,9674,11168,25,9673,610,21,46],"class_list":["post-19706","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-hack","category-legal","tag-bahamas","tag-cambodia","tag-deltec-bank","tag-hack","tag-jingliang-su","tag-jose-somarriba","tag-legal","tag-shengsheng-he","tag-tether","tag-tether-usdt","tag-usa"],"yoast_description":"Zheng Zhao, un ressortissant chinois, fait face \u00e0 une extradition vers les \u00c9tats-Unis pour une fraude en cryptomonnaie de 36,9 millions de dollars, touchant 174 victimes am\u00e9ricaines.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19706","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=19706"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19706\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/19705"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=19706"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=19706"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=19706"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Sch\u00e9ma de fraude et de blanchiment d’argent<\/h2>\n
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