Les autorit\u00e9s espagnoles enqu\u00eatant sur la plateforme de cryptomonnaie frauduleuse Arbistar<\/strong> ont d\u00e9couvert d’importants mouvements de bitcoins apr\u00e8s son effondrement. De nouveaux d\u00e9tails ont \u00e9merg\u00e9 dans l’enqu\u00eate men\u00e9e par la Guardia Civil<\/strong> sur Arbistar, la plateforme qui a escroqu\u00e9 des dizaines de milliers d’investisseurs. Les r\u00e9centes d\u00e9couvertes r\u00e9v\u00e8lent que des portefeuilles num\u00e9riques li\u00e9s \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 disparue ont g\u00e9r\u00e9 d’\u00e9normes transferts de bitcoins, m\u00eame apr\u00e8s son effondrement, selon un rapport de Teneriffa News<\/em>.<\/p>\n La saga a commenc\u00e9 en septembre 2020<\/strong>, lorsque Arbicorp<\/strong>, la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re op\u00e9rant dans le sud de Tenerife, a soudainement gel\u00e9 les comptes des investisseurs, bl\u00e2mant un \u00ab\u00a0\u00e9chec\u00a0\u00bb de ses robots de trading automatis\u00e9s en cryptomonnaie. Promettant des rendements hebdomadaires d’environ 28 %<\/strong>, le sch\u00e9ma avait attir\u00e9 des dizaines de milliers de victimes dans 30 provinces espagnoles, ainsi que dans des juridictions internationales telles que le Mexique<\/strong>, le Venezuela<\/strong>, la France<\/strong> et Andorre<\/strong>.<\/p>\n Les autorit\u00e9s espagnoles ont ensuite class\u00e9 Arbistar comme un sch\u00e9ma pyramidal<\/strong>, affectant jusqu’\u00e0 32 000 investisseurs<\/strong>, avec des dommages initiaux estim\u00e9s entre 111 millions<\/strong> et plus de 220 millions de dollars<\/strong>. Cependant, le dernier rapport de la Guardia Civil d\u00e9taille comment les actifs num\u00e9riques ont \u00e9t\u00e9 activement man\u0153uvr\u00e9s pour obscurcir les pistes de fonds. Les enqu\u00eateurs ont d\u00e9couvert qu’au moment de l’effondrement de la plateforme, environ 881 bitcoins<\/strong> avaient \u00e9t\u00e9 siphonn\u00e9s vers des portefeuilles externes.<\/p>\n Le mouvement des fonds a consid\u00e9rablement augment\u00e9 quelques mois plus tard. Entre janvier<\/strong> et mars 2021<\/strong>, des portefeuilles li\u00e9s \u00e0 des d\u00e9fendeurs cl\u00e9s ont enregistr\u00e9 des entr\u00e9es et des sorties massives d\u00e9passant collectivement 20 000 bitcoins<\/strong>, d’une valeur de plus de 1,1 milliard de dollars<\/strong> \u00e0 l’\u00e9poque, bas\u00e9 sur le prix du bitcoin au 31 mars 2021, soit environ 1,6 milliard de dollars aujourd’hui<\/strong>.<\/p>\n Les procureurs espagnols ont d\u00e9clar\u00e9 en 2020 qu’environ 1 milliard de dollars<\/strong> de fonds d’investisseurs \u00e9taient introuvables. Les autorit\u00e9s ont not\u00e9 que ces transactions \u00e9taient dirig\u00e9es vers des individus au sein du cercle rapproch\u00e9 des administrateurs, sans aucun pr\u00e9c\u00e9dent op\u00e9rationnel l\u00e9gitime, ce qui pointe fortement vers une op\u00e9ration de dissimulation d’actifs. Le suivi financier en cours se d\u00e9roule parall\u00e8lement aux proc\u00e9dures criminelles qui ont d\u00e9j\u00e0 mis hors d’\u00e9tat de nuire la direction centrale de la plateforme.<\/p>\n Le fondateur Santiago Fuentes Jover<\/strong> et son partenaire Diego Fern\u00e1ndez Nojarova<\/strong> ont \u00e9t\u00e9 poursuivis pour fraude aggrav\u00e9e, falsification de documents et appartenance \u00e0 une organisation criminelle. Suite aux premi\u00e8res condamnations, la Chambre d’appel de l’Audiencia Nacional a inflig\u00e9 de lourdes peines de prison, augmentant les peines \u00e0 16 ans<\/strong> et 11 ans<\/strong>, respectivement.<\/p>\n<\/blockquote>\n Avec plusieurs individus formellement nomm\u00e9s dans l’enqu\u00eate en cours sur le blanchiment d’argent, les autorit\u00e9s espagnoles poursuivent leurs efforts pour suivre pleinement le vaste r\u00e9seau de cryptomonnaie li\u00e9 \u00e0 l’entreprise disparue de Tenerife. L’enqu\u00eate contre ce pr\u00e9tendu grand sch\u00e9ma Ponzi de cryptomonnaie espagnol sera d\u00e9sormais sous la responsabilit\u00e9 de la Cour nationale<\/strong>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Enqu\u00eate sur Arbistar Les autorit\u00e9s espagnoles enqu\u00eatant sur la plateforme de cryptomonnaie frauduleuse Arbistar ont d\u00e9couvert d’importants mouvements de bitcoins apr\u00e8s son effondrement. De nouveaux d\u00e9tails ont \u00e9merg\u00e9 dans l’enqu\u00eate men\u00e9e par la Guardia Civil sur Arbistar, la plateforme qui a escroqu\u00e9 des dizaines de milliers d’investisseurs. Les r\u00e9centes d\u00e9couvertes r\u00e9v\u00e8lent que des portefeuilles num\u00e9riques li\u00e9s \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 disparue ont g\u00e9r\u00e9 d’\u00e9normes transferts de bitcoins, m\u00eame apr\u00e8s son effondrement, selon un rapport de Teneriffa News. Origine de l’escroquerie La saga a commenc\u00e9 en septembre 2020, lorsque Arbicorp, la soci\u00e9t\u00e9 m\u00e8re op\u00e9rant dans le sud de Tenerife, a soudainement gel\u00e9<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":19777,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15],"tags":[11190,11,646,621,932,11189,1520],"class_list":["post-19778","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","tag-andorra","tag-bitcoin","tag-france","tag-mexico","tag-spain","tag-tenerife","tag-venezuela"],"yoast_description":"D\u00e9couvrez comment les autorit\u00e9s espagnoles ont d\u00e9couvert plus de 1,1 milliard de dollars en mouvements de bitcoins li\u00e9s au sch\u00e9ma Ponzi Arbistar apr\u00e8s son effondrement.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19778","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=19778"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19778\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/19777"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=19778"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=19778"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=19778"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}Origine de l’escroquerie<\/h2>\n
Classification et impacts<\/h2>\n
Mouvements de fonds suspects<\/h2>\n
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