Le r\u00e9gulateur financier d’Abou Dabi a inflig\u00e9 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 de cryptomonnaie Hayvn<\/strong>, ainsi qu’\u00e0 son PDG<\/strong>, une amende de plus de 12 millions de dollars<\/strong> pour violations des r\u00e8gles de lutte contre le blanchiment d’argent (AML<\/strong>) et pour activit\u00e9s non autoris\u00e9es.<\/p>\n L’Autorit\u00e9 de r\u00e9gulation des services financiers d’Abou Dabi Global Market (ADGM<\/strong>) a entrepris des mesures coercitives contre Hayvn Group et son ancien PDG, Christopher Flinos<\/strong>, en raison de manquements r\u00e9glementaires. Dans un communiqu\u00e9 de presse publi\u00e9 le lundi 14 avril<\/em>, la FSRA<\/strong> a annonc\u00e9 avoir impos\u00e9 un total de 8,85 millions de dollars<\/strong> d’amendes et a annul\u00e9 la licence de services financiers de Hayvn.<\/p>\n En outre, l’Autorit\u00e9 d’enregistrement d’ADGM a \u00e9galement inflig\u00e9 une amende distincte de 3,6 millions de dollars<\/strong>, dont 3,3 millions de dollars<\/strong> ont \u00e9t\u00e9 imput\u00e9s \u00e0 Flinos pour s\u2019\u00eatre engag\u00e9 dans diverses escroqueries frauduleuses.<\/p>\n La FSRA a en outre interdit \u00e0 Flinos d’occuper tout poste en rapport avec les services financiers au sein de l’ADGM.<\/p>\n Selon le r\u00e9gulateur financier, Hayvn ADGM a permis aux transactions des clients de transiter par des comptes d\u00e9tenus par AC Holding<\/strong>, une entit\u00e9 non autoris\u00e9e. Le r\u00e9gulateur affirme que la soci\u00e9t\u00e9 \u00ab\u00a0n’a pas r\u00e9ussi \u00e0 \u00e9tablir et \u00e0 maintenir des syst\u00e8mes et des contr\u00f4les ad\u00e9quats\u00a0\u00bb<\/strong> pour g\u00e9rer ses op\u00e9rations et ses risques, et qu’elle n’a pas correctement enregistr\u00e9 toutes ses relations clients, violant ainsi les normes relatives \u00e0 la lutte contre le blanchiment d’argent.<\/p>\n La FSRA a \u00e9galement constat\u00e9 que Hayvn Cayman et AC Holding ont \u00ab\u00a0achemin\u00e9 les transactions des clients li\u00e9es \u00e0 la conversion d’Actifs Virtuels en monnaie fiduciaire\u00a0\u00bb<\/strong> et vice versa par le biais des comptes d\u00e9tenus et contr\u00f4l\u00e9s par AC Holding. L\u2019enqu\u00eate a r\u00e9v\u00e9l\u00e9 que Hayvn Cayman, AC Holding et Flinos ont \u00ab\u00a0cr\u00e9\u00e9 et diffus\u00e9 des informations fausses et trompeuses\u00a0\u00bb<\/strong>, y compris plus de 200 documents falsifi\u00e9s<\/strong>.<\/p>\n Selon le site internet de Hayvn, cette plateforme permettait aux utilisateurs de trader des cryptomonnaies via des services de gr\u00e9 \u00e0 gr\u00e9 et d’accepter des paiements en crypto, tant en ligne qu’en personne. En novembre 2022<\/em>, le conseil d’administration de Hayvn a approuv\u00e9 un plan visant \u00e0 ench\u00e9rir sur l’unit\u00e9 de paiements de FTX, FTX Pay<\/strong>, \u00e0 travers un processus public. Flinos avait alors d\u00e9crit FTX Pay comme un actif pr\u00e9cieux, \u00e9voquant ses relations avec de grandes entreprises comme Mastercard<\/strong>. Il reste \u00e0 d\u00e9terminer si Hayvn a finalis\u00e9 l’acquisition de FTX Pay.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Amende inflig\u00e9e \u00e0 Hayvn par le r\u00e9gulateur d’Abou Dabi Le r\u00e9gulateur financier d’Abou Dabi a inflig\u00e9 \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 de cryptomonnaie Hayvn, ainsi qu’\u00e0 son PDG, une amende de plus de 12 millions de dollars pour violations des r\u00e8gles de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et pour activit\u00e9s non autoris\u00e9es. D\u00e9tails des amendes L’Autorit\u00e9 de r\u00e9gulation des services financiers d’Abou Dabi Global Market (ADGM) a entrepris des mesures coercitives contre Hayvn Group et son ancien PDG, Christopher Flinos, en raison de manquements r\u00e9glementaires. 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