{"id":3501,"date":"2025-04-22T21:42:52","date_gmt":"2025-04-22T21:42:52","guid":{"rendered":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/la-sec-accuse-le-fondateur-de-pgi-global-dun-plan-frauduleux-de-198-millions-de-dollars-impliquant-des-cryptomonnaies-et-des-devises-etrangeres\/"},"modified":"2025-04-22T21:42:52","modified_gmt":"2025-04-22T21:42:52","slug":"la-sec-accuse-le-fondateur-de-pgi-global-dun-plan-frauduleux-de-198-millions-de-dollars-impliquant-des-cryptomonnaies-et-des-devises-etrangeres","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/la-sec-accuse-le-fondateur-de-pgi-global-dun-plan-frauduleux-de-198-millions-de-dollars-impliquant-des-cryptomonnaies-et-des-devises-etrangeres\/","title":{"rendered":"La SEC accuse le fondateur de PGI Global d’un plan frauduleux de 198 millions de dollars impliquant des cryptomonnaies et des devises \u00e9trang\u00e8res"},"content":{"rendered":"
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Accusations de fraude par la SEC<\/h2>\n

La Securities and Exchange Commission (SEC)<\/strong> a annonc\u00e9 aujourd’hui avoir accus\u00e9 Ramil Palafox<\/strong> d’avoir orchestr\u00e9 un plan frauduleux ayant lev\u00e9 environ 198 millions de dollars<\/strong> aupr\u00e8s d’investisseurs du monde entier. Selon la plainte d\u00e9pos\u00e9e par la SEC, la soci\u00e9t\u00e9 de Palafox, PGI Global<\/strong>, pr\u00e9tendait \u00eatre une entreprise sp\u00e9cialis\u00e9e dans le trading d’actifs cryptographiques et de devises \u00e9trang\u00e8res.<\/p>\n

D\u00e9tails du plan frauduleux<\/h2>\n

Entre janvier 2020 et octobre 2021, Palafox a propos\u00e9 et vendu des \u00ab packages d’adh\u00e9sion<\/strong> \u00bb PGI Global, qu’il garantissait en offrant des rendements \u00e9lev\u00e9s gr\u00e2ce \u00e0 un pr\u00e9tendu trading d’actifs cryptographiques et de devises. Il offrait \u00e9galement aux membres des incitations de type marketing multi-niveaux<\/strong> pour les encourager \u00e0 recruter de nouveaux investisseurs.<\/p>\n

Cependant, la plainte all\u00e8gue que Palafox a d\u00e9tourn\u00e9 plus de 57 millions de dollars<\/strong> de fonds d’investisseurs pour financer l’achat de voitures de luxe, notamment des Lamborghinis<\/em>, des articles de d\u00e9taillants haut de gamme, ainsi que d’autres d\u00e9penses personnelles. En outre, il aurait utilis\u00e9 la majorit\u00e9 des fonds restants pour r\u00e9tribuer d’autres investisseurs sous la forme de retraits, dans une structure semblable \u00e0 un syst\u00e8me de Ponzi<\/strong>, jusqu’\u00e0 ce que le sch\u00e9ma s’effondre \u00e0 la fin de 2021.<\/p>\n

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\u00ab Comme nous l’avons all\u00e9gu\u00e9 dans notre plainte, Palafox a attir\u00e9 des investisseurs par des promesses de b\u00e9n\u00e9fices garantis issus d’un trading sophistiqu\u00e9 d’actifs cryptographiques et de devises, alors qu’en r\u00e9alit\u00e9, il a utilis\u00e9 l’argent des investisseurs pour se procurer des biens luxueux pour lui et sa famille \u00bb, a d\u00e9clar\u00e9 Scott Thompson<\/strong>, directeur associ\u00e9 au bureau r\u00e9gional de la SEC \u00e0 Philadelphie.<\/p>\n<\/blockquote>\n

Responsabilit\u00e9s et mesures de la SEC<\/h2>\n

La plainte d\u00e9pos\u00e9e devant le tribunal de district des \u00c9tats-Unis pour le district est de la Virginie accuse Palafox de violations des lois f\u00e9d\u00e9rales sur les valeurs mobili\u00e8res concernant les dispositions anti-fraude et d’enregistrement. La SEC demande un redressement injonctif permanent<\/strong>, des interdictions<\/strong> visant Palafox et sa participation \u00e0 des programmes de marketing multi-niveaux li\u00e9s \u00e0 l’offre ou \u00e0 la vente de valeurs mobili\u00e8res, ainsi que la restitution des gains illicites avec int\u00e9r\u00eats pr\u00e9alablement au jugement, accompagn\u00e9e de p\u00e9nalit\u00e9s civiles.<\/p>\n

La plainte nomme \u00e9galement plusieurs coaccus\u00e9s, dont BBMR Threshold LLC<\/strong>, Darvie Mendoza<\/strong>, Marissa Mendoza Palafox<\/strong> et Linda Ventura<\/strong>, en les accusant de recouvrement et demandant le remboursement de leurs gains avec int\u00e9r\u00eats.<\/p>\n

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\u00ab Palafox a utilis\u00e9 le pr\u00e9texte de l’innovation pour s\u00e9duire les investisseurs, tout en empochant des millions de dollars et en laissant de nombreuses victimes les mains vides, \u00bb a ajout\u00e9 Laura D’Allaird<\/strong>, \u00e0 la t\u00eate de la nouvelle unit\u00e9 Cyber et Technologies \u00c9mergentes de la SEC.<\/p>\n<\/blockquote>\n

D\u00e9marches judiciaires et coop\u00e9ration<\/h2>\n

Enfin, Palafox a \u00e9t\u00e9 inculp\u00e9 pour des charges criminelles par le bureau du procureur des \u00c9tats-Unis pour le district est de la Virginie dans une action parall\u00e8le. L’enqu\u00eate en cours de la SEC est dirig\u00e9e par Michael Cuff<\/strong> et Polly Hayes<\/strong>, sous la supervision de Mmes D’Allaird<\/strong> et de M. Thompson<\/strong>. La Commission exprime \u00e9galement sa reconnaissance \u00e0 l’assistance du bureau du procureur des \u00c9tats-Unis, du FBI et de l’IRS.<\/p>\n

Par ailleurs, l’Office de l’\u00e9ducation et de la d\u00e9fense des investisseurs de la SEC oriente les investisseurs vers des ressources pour d\u00e9tecter et \u00e9viter les syst\u00e8mes pyramidaux se faisant passer pour des programmes de marketing multi-niveaux. Pour plus d’informations, les investisseurs peuvent consulter le site Investor.gov<\/a><\/strong>.<\/p>\n<\/article>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Accusations de fraude par la SEC La Securities and Exchange Commission (SEC) a annonc\u00e9 aujourd’hui avoir accus\u00e9 Ramil Palafox d’avoir orchestr\u00e9 un plan frauduleux ayant lev\u00e9 environ 198 millions de dollars aupr\u00e8s d’investisseurs du monde entier. Selon la plainte d\u00e9pos\u00e9e par la SEC, la soci\u00e9t\u00e9 de Palafox, PGI Global, pr\u00e9tendait \u00eatre une entreprise sp\u00e9cialis\u00e9e dans le trading d’actifs cryptographiques et de devises \u00e9trang\u00e8res. D\u00e9tails du plan frauduleux Entre janvier 2020 et octobre 2021, Palafox a propos\u00e9 et vendu des \u00ab packages d’adh\u00e9sion \u00bb PGI Global, qu’il garantissait en offrant des rendements \u00e9lev\u00e9s gr\u00e2ce \u00e0 un pr\u00e9tendu trading d’actifs cryptographiques et<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":3500,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,64,23,332],"tags":[11,3014,756,65,240,25,3001,24],"class_list":["post-3501","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-bitcoin","category-hack","category-legal","category-sec","tag-bitcoin","tag-eastern-district-of-virginia","tag-fbi","tag-hack","tag-irs","tag-legal","tag-pgi-global","tag-sec"],"yoast_description":"La SEC accuse Ramil Palafox d'avoir orchestr\u00e9 un plan frauduleux de 198 millions de dollars impliquant des cryptomonnaies, en d\u00e9tournant des fonds d'investisseurs pour des d\u00e9penses personnelles luxueuses et en mettant en place un syst\u00e8me de Ponzi.","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3501","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3501"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3501\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3500"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3501"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3501"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/satoshibrother.com\/fr\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3501"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}