Au lever du jour du Nouvel An 2025, le crime li\u00e9 au tabac virtuel \u00ab 1\u202201 \u00bb<\/strong> \u00e0 Liuzhou, dans la province du Guangxi en Chine, a \u00e9t\u00e9 \u00e9radiqu\u00e9<\/strong>. Une bande criminelle, qui utilisait depuis longtemps la monnaie virtuelle \u00ab Tether (USDT) \u00bb<\/strong> pour des transactions illicites de tabac, a \u00e9t\u00e9 totalement d\u00e9mantel\u00e9e. Ce coup d’\u00e9clat marque une nouvelle phase dans la lutte du Guangxi contre les crimes discrets li\u00e9s au tabac et repr\u00e9sente un cas significatif dans la lutte contre les transactions illicites utilisant des monnaies virtuelles.<\/p>\n Le 28 septembre 2024<\/strong>, l’\u00e9cran de contr\u00f4le du Centre de Donn\u00e9es des Op\u00e9rations Conjointes sur le Tabac \u00e0 Liuzhou s\u2019est allum\u00e9 d’une lumi\u00e8re bleue, tandis que le syst\u00e8me de suivi des tendances des transactions de cigarettes en monnaie virtuelle a analys\u00e9 des milliards de donn\u00e9es<\/strong> provenant du dark web nuit et jour. Soudain, une alerte a signal\u00e9 la d\u00e9tection d’une transaction de monnaie virtuelle sur un site ill\u00e9gal, attirant l’attention des enqu\u00eateurs.<\/p>\n Par la suite, le Bureau de la S\u00e9curit\u00e9 Publique<\/strong> de Liuzhou a imm\u00e9diatement form\u00e9 une \u00e9quipe sp\u00e9ciale en collaboration avec les d\u00e9partements de s\u00e9curit\u00e9 publique concern\u00e9s pour approfondir l\u2019enqu\u00eate. Pour percer la \u00ab brume \u00bb, l’\u00e9quipe a utilis\u00e9 la technologie de r\u00e9solution des n\u0153uds intelligents<\/strong> de la blockchain afin d\u2019analyser compl\u00e8tement deux milliards de transactions en Tether<\/strong> sur la cha\u00eene Tron, ainsi que 220 millions d’adresses de portefeuille<\/strong>. Ils ont int\u00e9gr\u00e9 des donn\u00e9es provenant de multiples sources pour diriger l\u2019enqu\u00eate.<\/p>\n En utilisant les adresses de portefeuille impliqu\u00e9es comme point de d\u00e9part, l\u2019\u00e9quipe a surveill\u00e9 en temps r\u00e9el les flux et montants des transactions, d\u00e9couvrant des mouvements de fonds anormaux avec des flux de transactions accumulant plus de 30 000 Tether<\/strong>, \u00e9quivalant \u00e0 environ 217 000 RMB<\/strong>. Gr\u00e2ce \u00e0 des corr\u00e9lations \u00e9largies, les enqu\u00eateurs ont identifi\u00e9 sept portefeuilles<\/strong> li\u00e9s et ont localis\u00e9 les hachages de transactions cl\u00e9s de deux \u00e9changes \u00e9trangers, chacun repr\u00e9sentant un identifiant unique pour une transaction de monnaie virtuelle.<\/p>\n Pour surmonter le d\u00e9fi de l’anonymisation des adresses de portefeuille, l\u2019\u00e9quipe a nettoy\u00e9, filtr\u00e9 et normalis\u00e9 les donn\u00e9es probantes d\u2019\u00e9change de monnaie virtuelle, structurant l’ensemble de donn\u00e9es et, finalement, liant les adresses anonymes \u00e0 de vraies personnes. Le 30 novembre 2024<\/strong>, l’\u00e9quipe a identifi\u00e9 l’origine de la bande criminelle, r\u00e9v\u00e9lant l’ampleur de l’affaire : douze personnes<\/strong>, dont Wu et Qin, ont form\u00e9 une bande criminelle op\u00e9rant selon un mod\u00e8le de \u00ab mise en relation en ligne – r\u00e8glement virtuel – distribution logistique \u00bb<\/strong>, cr\u00e9ant ainsi une cha\u00eene criminelle discr\u00e8te li\u00e9e au tabac.<\/p>\n Le 1er janvier 2025<\/strong>, l\u2019\u00e9quipe a agi, arr\u00eatant douze suspects locaux \u00e0 Liuzhou et saisissant 84 400 cigarettes ill\u00e9gales<\/strong>, avec un volume de transaction impliquant 28 625 Tether<\/strong>. Dans la salle d’interrogatoire, le suspect Huang a exprim\u00e9 des remords : <\/p>\n \u00ab Je pensais qu’utiliser une monnaie virtuelle cacherait mes traces, je ne m’attendais jamais \u00e0 \u00eatre expos\u00e9 si rapidement. \u00bb<\/p><\/blockquote>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" \u00c9radication du Crime Li\u00e9 au Tabac Virtuel Au lever du jour du Nouvel An 2025, le crime li\u00e9 au tabac virtuel \u00ab 1\u202201 \u00bb \u00e0 Liuzhou, dans la province du Guangxi en Chine, a \u00e9t\u00e9 \u00e9radiqu\u00e9. Une bande criminelle, qui utilisait depuis longtemps la monnaie virtuelle \u00ab Tether (USDT) \u00bb pour des transactions illicites de tabac, a \u00e9t\u00e9 totalement d\u00e9mantel\u00e9e. Ce coup d’\u00e9clat marque une nouvelle phase dans la lutte du Guangxi contre les crimes discrets li\u00e9s au tabac et repr\u00e9sente un cas significatif dans la lutte contre les transactions illicites utilisant des monnaies virtuelles. 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